四川美丰化工股份有限公司
第十届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2022-45

四川美丰化工股份有限公司

第十届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式

公司第十届董事会第五次（临时）会议通知于2022年6月28日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式

本次会议于2022年7月4日16:00在四川省德阳市公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

会议应参加董事7名，实际参加董事7名。其中，非独立董事王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以通讯表决方式参加本次会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长王勇先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任王明超先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。王明超先生简历详见与本公告同期披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-46）。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二○二二年七月五日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2022-46

四川美丰化工股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日召开第十届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任王明超先生（简历附后）为公司副总裁，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同期披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二○二二年七月五日

附：公司高级管理人员简历

王明超先生，1970年生，大学专科学历，高级经济师。1990年参加工作，曾任西南石油地质局川北采炼处计财经营科副科长、科长，成都龙星天然气有限责任公司计划财务部财务主管，成都龙星天然气有限责任公司总会计师，德阳新场气田开发有限责任公司总会计师，四川华星天然气有限责任公司总会计师；现任四川美丰化工股份有限公司副总裁。

王明超先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。