浙江天成自控股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2022-034
浙江天成自控股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年7月4日
(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事陈昀先生、陈勇先生、许述财先生、胡志强先生、陈庆联先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书吴延坤先生出席了本次会议，财务总监樊瑞满先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：选举林武威先生为第四届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、张鸣
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江天成自控股份有限公司
2022年7月5日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2022-034
浙江天成自控股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议书面通知于2022年6月29日发出，会议于2022年7月4日在浙江省天台县济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场方式召开。本次会议由原监事会主席洪慧党召集，经全体监事推举林武威先生主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于补选公司第四届监事会监事会主席的议案》；
公司监事会选举林武威先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果： 3票同意，0 票反对，0票弃权
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会
2022年7月4日
附件：
简历
林武威先生，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。2014 年加入浙江天成自控股份有限公司历任公司法务、证券投资部经理，2017 至今担任公司证券事务代表。
林武威先生未持有公司股份，与本公司持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2022-036
浙江天成自控股份有限公司
关于提前归还用于临时补充流动资金的
募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年8月12日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将闲置募集资金中25,500万元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过并公告之日起12个月（2021年8月13日至2022年8月12日），公司保证到期归还募集资金专用账户。详见在2021年8月13日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-050）。
根据募投项目资金需求，2022年7月4日公司已将20,500万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。截至公告日，公司用于募集资金暂时用于补充公司流动资金的25,500万元已经全部归还，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告！
浙江天成自控股份有限公司董事会
2022年7月4日
