广东金莱特电器股份有限公司关于
第五届董事会第三十六次会议决议的公告

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2022－094

广东金莱特电器股份有限公司关于

第五届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事会第三十六次会议于2022年6月30日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2022年7月4日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》

根据 “安全与智能化工程设备购置” 募投项目的实施进度及公司日常运营资金需求情况，为提高资金使用效率，降低财务费用，拟在不影响募投项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过六个月。本次闲置资金补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第五届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年7月5日

证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2022-095

广东金莱特电器股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监事会第二十九次会议于2022年6月30日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2022年7月4日11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次根据 “安全与智能化工程设备购置”募投项目的实施进度及公司日常运营资金需求，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司使用募投项目部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第五届监事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2022年7月5日

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2022-096

广东金莱特电器股份有限公司

关于将募投项目部分闲置资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）于2021年12月30日召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。2022年6月29日，国海建设已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。

根据国海建设 “安全与智能化工程设备购置” 募投项目的实施进度及日常运营资金需求，公司于2022年7月4日召开了第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意国海建设再次使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828号），公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行48,030,176股人民币普通股（A股），发行价格为11.93元/股。本次非公开发行募集资金总额为572,999,999.68元，扣除与发行有关费用人民币14,300,405.84元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币558,699,593.84元。上述募集资金已于2021年12月1日到账，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月2日出具了中兴华验字（2021）第410016号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、本次募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司本次非公开发行股票募集资金已使用27,627.25万元（含发行费用），具体如下：

单位：万元

■

三、历次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

公司于2021年12月30日召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司国海建设使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。截至2022年6月30日，国海建设已全额归还上述款项。

公司于2022年4月28日召开第五届董事第三十二次会议审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能”）根据健康电器产业化项目的实施进度，为提高资金使用效率，降低财务费用，拟在不影响募投项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。截至2022年6月30日，由于上述款项未到期，金莱特智能暂未归还上述款项。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

根据安全与智能化工程设备购置项目（以下简称“设备购置项目”）实施主体子公司国海建设对于该项目的实施进度，该项目目前正按计划有序推进中，截至目前实施进度为63.28%。根据项目资金使用计划，结合国海建设近期中标新施工项目，为保证新项目的顺利施工，同时提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，在保证设备购置项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司拟使用设备购置项目闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。按近期一年期贷款市场报价利率（LPR）3.7%计算，预计将节约财务费用92.5万元。

国海建设本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响设备购置项目的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或设备购置项目进度加快时，国海建设将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

五、本次闲置资金暂时补充流动资金的审议程序及其相关意见

（一）董事会会议审议情况

公司于2022年7月4日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》。根据 “安全与智能化工程设备购置” 募投项目的实施进度及公司日常运营资金需求情况，为提高资金使用效率，降低财务费用，拟在不影响募投项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过六个月。本次闲置资金补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（二）监事会会议审议情况

公司于2022年7月4日召开第五届董事第二十九次会议，审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，经审查，监事会认为：公司本次根据 “安全与智能化工程设备购置”募投项目的实施进度及公司日常运营资金需求，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司使用募投项目部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次使用 “安全与智能化工程设备购置”募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于主营业务，既有利于公司开展经营活动，降低财务成本，提高经济效益；又有利于提升募集资金使用效率。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律法规的相关规定。我们一致同意公司使用募投项目部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、《第五届董事会第三十六次会议决议》

2、《第五届监事会第二十九次会议决议》

3、《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议的独立意见》

4、《国泰君安证券股份有限公司关于关于广东金莱特电器股份有限公司归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年7月5日

证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2022-098

广东金莱特电器股份有限公司

关于签署永修县卫生院项目总承包施工合同

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、合同的履行存在受不可抗力因素造成的风险；

2、合同的履行将对公司业绩产生积极影响；

3、本项目合同价人民币13,348,210.69元，合同结算金额按工程实际发生量为准，存在最终结算金额与合同金额不一致的风险。

一、合同中标概况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）为“永修县云山中心卫生院改扩建项目”的中标单位，具体内容详见公司于2022年6月8日披露了《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2022-079）。

二、合同签署情况

近日，公司收到国海建设与永修县云山中心卫生院（以下简称“发包人”）签署生效的《（永修县云山中心卫生院改扩建项目）总承包合同》。

三、发包人情况介绍

（一）发包人基本情况

1、发包人名称：永修县云山中心卫生院

2、法定代表人：潘洪

3、开办资金：566万人民币

4、住所：永修县云山周田

5、宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；常见病、多发病的诊治，常见病、多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理，卫生防疫、妇幼保健、计划免疫。

（二）关联关系说明

1、公司及国海建设与永修县云山中心卫生院不存在任何关联关系；

2、公司及国海建设最近一个会计年度未与永修县云山中心卫生院发生类似的业务。

（三）履约能力分析

发包人信用状况良好，交付履约风险较小。

四、合同的主要内容

1、合同主体：

（1）发包人（甲方）：永修县云山中心卫生院

（2）承包人（乙方）：国海建设有限公司

2、工程名称：永修县云山中心卫生院改扩建项目

3、工程地点：永修县云山中心卫生院

4、工程承包范围：施工图纸及工程量清单所涵盖的全部工程内容（具体以招标人提供的施工图纸和工程量清单为准）

5、合同工期：365日历天

6、合同价款：含税总价款为人民币13,348,210.69元（大写：人民币壹仟叁佰叁拾肆万捌仟贰佰壹拾元陆角玖分）

7、合同生效：自合同签订之日起生效。

五、合同对公司的影响

1、合同的履行将加大公司在建筑产业方面的比重，项目总金额为13,348,210.69元，占公司2021年度经审计营业总收入的1.01%，对公司经营业绩产生积极影响。

2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对发包人形成依赖。

六、备查文件

《（永修县云山中心卫生院改扩建项目）总承包合同》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年7月5日

证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2022-097

广东金莱特电器股份有限公司

关于签署樾景臺项目总承包工程施工合同的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、合同的履行存在受不可抗力因素造成的风险；

2、合同的履行将对公司业绩产生积极影响；

3、本项目合同价人民币141,977,913.60元，合同结算金额按工程实际发生量为准，存在最终结算金额与合同金额不一致的风险。

一、合同中标概况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）为“P(2021)059地块（樾景臺项目）施工总承包工程（商务）”项目的中标单位，具体内容详见公司于2022年6月28日披露了《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2022-091）。

二、合同签署情况

近日，公司收到国海建设与武汉恺兴置业有限公司（以下简称“发包人”）签署生效的《恺德信达·樾景臺项目总承包工程施工合同》。

三、发包人情况介绍

（一）发包人基本情况

1、发包人名称：武汉恺兴置业有限公司

2、法定代表人：赵耀

3、注册资本：5,000万人民币

4、注册地址：武汉市东西湖区马池路8号

5、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；住房租赁；房地产评估；房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）关联关系说明

1、公司及国海建设与武汉恺兴置业有限公司不存在任何关联关系；

2、公司及国海建设最近一个会计年度未与武汉恺兴置业有限公司发生类似的业务。

（三）履约能力分析

发包人信用状况良好，交付履约风险较小。

四、合同的主要内容

1、合同主体：

（1）发包人（甲方）：武汉恺兴置业有限公司

（2）承包人（乙方）：国海建设有限公司

2、工程名称：居住、商务、防护绿地项目（恺德信达·樾景臺）

3、工程地点：金银湖街金山大道以南、金南一路以西（原人大会议中心）

4、工程承包范围：本工程全套施工图纸所对应的相关专业工作内容

5、合同工期：854日历天

6、合同价款：含税总价款为人民币141,977,913.60元（大写：人民币壹亿肆仟壹佰玖拾柒万柒仟玖佰壹拾叁元陆角整）

7、合同生效：自合同签订之日起生效。

五、合同对公司的影响

1、合同的履行将加大公司在建筑产业方面的比重，项目总金额为141,977,913.60元，占公司2021年度经审计营业总收入的10.75%，对公司经营业绩产生积极影响。

2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对发包人形成依赖。

六、备查文件

《恺德信达·樾景臺项目总承包工程施工合同》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年7月5日