北京银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2022-024
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二二年第五次会议于2022年7月4日在北京召开。本次董事会应到董事13名，实际到会董事13名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《北京银行2021年度内控体系工作报告》。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于北京银行子企业内控评价“三年全覆盖”工作方案》。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《修订〈北京银行关联交易管理规定〉》。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于落实一级企业经理层成员任期制和契约化管理工作的汇报》。
杨书剑董事回避表决。
独董意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《北京银行2022年度恢复与处置计划》。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于收购北京新月联合汽车有限公司持有北银金融租赁有限公司股权的议案》。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于收购重庆永川和重庆秀山北银村镇银行股权的议案》。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
八、通过《制定〈北京银行应对突发事件管理办法〉》。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
九、通过《北京银行绿色金融业务发展情况汇报》。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
十、通过《优化调整总行有关部门设置》。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、通过《提名林华先生为董事候选人的议案》，同意选举林华先生担任本行独立董事，任期三年，其任职资格尚需监管机构核准。同意将该议案提交股东大会审议。同时同意刘红宇女士在任职届满后，不再担任本行独立董事、董事会关联交委员会主任委员职务。
独董意见：同意。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、通过《董事会专门委员会人员调整方案》。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案》，本行董事会定于2022年7月20日召开北京银行股份有限公司2022年第三次临时股东大会。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2022年7月4日
附件：董事候选人简历
林华先生，2007年6月获得美国加利福尼亚大学尔湾分校工商管理硕士。特许金融分析师、金融风险管理师。
现任北京华成函式技术有限公司董事长、北京东城紫金智能金融研究院院长，兼任《金融会计》杂志编委、中国保险资产管理业协会资产证券化专业委员会常务副主任、财政部企业会计准则咨询委员会委员、招商局置地资管独立非执行董事、正荣地产集团有限公司独立非执行董事、兴业银行股份有限公司外部监事、中意资产独立董事、中国证券基金业协会资产证券化专业委员会顾问、政协北京市东城区第十五届委员会常委。曾任中睿华鑫 (北京)资本管理有限公司董事长，金圆资本管理(厦门)有限公司总经理、厦门市创业投资公司(厦门市政府母基金)总经理，中国广东核电集团资本运营部投资总监、毕马威会计师事务所结构金融部高级金融工程（ABS）分析师。
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2022-025
北京银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会二〇二二年第五次会议于2022年7月4日在北京召开。本次监事会应到监事7名，实际到会监事7名。会议由曾颖监事长召集。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
通过《关于提名徐林先生为外部监事候选人的议案》，同意提名徐林先生为本行外部监事，任期三年。高金波先生不再担任本行外部监事。同意将本议案提交至股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
2022年7月4日
附件：监事候选人简历
徐林先生，南开大学经济学硕士学位和新加坡国立大学公共管理硕士学位。
现任中美绿色基金管理有限公司董事长，兼任全联并购公会党委书记、常务副会长，兴业银行股份有限公司独立董事、国民养老保险股份有限公司独立董事、北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事、浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事，中国生产力学会副会长、中国城市发展研究会监事长、北京绿色金融协会理事长、盘古智库学术委员会主任委员、清华大学中国发展规划研究院高级研究员等。曾任国家发改委财政金融司司长、发展规划司司长、城市和小城镇改革发展中心主任，中美绿色投资管理有限公司（现更名为绿动投资管理有限公司）董事长。
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2022-026
北京银行股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月20日 09点00分
召开地点：北京银行桃峪口研发基地
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月20日
至2022年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行董事会/监事会审议通过，相关内容详见2022年7月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记办法：出席本次临时股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。
（二）出席回复：拟出席2022年第三次临时股东大会的股东应于股权登记日之后，2022年7月18日之前在每个工作日上午9:00一11:30，下午2:00一4:30将出席会议的书面回执以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本行董事会办公室。
六、其他事项
1、本行联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
邮政编码：100033
联 系 人：朱先生
联系电话：（010）66223826
联系传真：（010）66223833
2、为严格落实关于新冠肺炎疫情防控的要求，股东如到现场参会，除携带相关证件和参会材料外，特别注意以下事项：
（1）请于2022年7月18日前，与本行董事会办公室联系，如实登记有无
发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息。
（2）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从
工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩。
3、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2022年7月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月20日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人信息：
委托人持有股数： （普通股）
委托人股东账号：
委托人联系方式：
法人股东
委托单位名称：（加盖单位公章）
法定代表人(签章)：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：
个人股东
委托人（签名）：
身份证号码：
受托人信息：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：北京银行股份有限公司2022年第三次临时股东大会回执
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注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2022年7月18日之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。
