上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603330 证券简称：603330 公告编号：2022-043

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年7月4日

(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事王晓雪女士、马喜梅女士因疫情管控未出席，其中马喜梅女士委托董事李铁山先生代为出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书商小路先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：任冠仪、巫甜甜

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2022年7月5日