黑龙江北大荒农业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议（临时）决议公告
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2022-028
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年7月4日召开第七届董事会第十二次会议（临时），会议通知于2022年6月29日以专人送达、传真或电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议审议通过以下议案：
一、关于聘任刘化莲女士为第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任姜耀辉先生为公司副总经理的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司更换总会计师的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于指定马忠峙先生代行董事会秘书职责的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于实施债务重组的议案
独立董事对本议案发表了独立意见：我们对关于实施债务重组的事项进行了审慎审核，认为本次债务重组事项符合相关法律、法规的规定，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于投资设立“大有生态农业有限公司”的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于增设总部内设部门及调整相关部门职能的议案
根据工作需要，结合公司经营管理的实际情况，进一步优化公司总部内设机构设置。公司总部增设“企业经营管理部”和“科技信息产业部”，对现有部分部门的名称进行变更，将公司“农业经济部”变更为“农业发展部”，并调整部分部门职能。
本次总部内设部门调整后，部门数量由11个增加为13个。13个职能部门分别为：党委工作部（人力资源部）、纪委工作部、综合办公室（董事会办公室）、发展战略部、财务部、农业发展部、资本运营部、审计部、风险控制部、法律事务部、安全应急办公室、企业经营管理部、科技信息产业部。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二二年七月五日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2022-029
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日召开第七届董事会第十二次会议（临时），审议并通过了《关于聘任姜耀辉先生为公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核并建议，聘任姜耀辉先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。
独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：我们对姜耀辉先生的履历进行了审慎审核，认为姜耀辉先生具备公司任职条件和履职能力，不存在违反《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。本独立董事在此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。
附 ：姜耀辉先生简历
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二二年七月五日
姜耀辉先生简历
姜耀辉，男，汉族，1974年生，硕士研究生，农艺师。1997年参加工作，历任黑龙江省农垦总局北安分局格球山农场种子公司技术员、农场生产科科员、生产队长、管理区副主任、管理区主任、管理区书记、副场长，黑龙江省农垦北安管理局长水河农场副场长，黑龙江省农垦北安管理局红星农场场长、党委副书记，黑龙江北大荒农垦集团红星农场有限公司党委书记、董事长,红星农场场长、社会事务部主任，北大荒农垦集团有限公司北安分公司党委委员、副总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理。
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2022-030
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于更换总会计师及指定人员代行董事会秘书
职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会近日收到了公司董事会秘书、总会计师葛树峰先生递交的书面辞职报告。葛树峰先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书、总会计师职务,不再担任公司任何职务。
截止本公告日，葛树峰先生直接持有公司股票1,734股（系2015年公司实施员工持股计划时通过二级市场购买），除此之外未通过其他方式持有公司股份。葛树峰先生将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》相关规定对所持股份进行管理。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，葛树峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
葛树峰先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司及公司董事会对他的辛勤付出表示衷心感谢。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日召开第七届董事会第十二次会议（临时），审议并通过了《关于公司更换总会计师的议案》和《关于指定马忠峙先生代行董事会秘书职责的议案》。经公司董事会提名委员会审核并建议，聘任李国良先生为公司总会计师。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。
根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，董事会将尽快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定董事、总经理马忠峙先生代行董事会秘书职责。
董事会秘书代行人的联系方式如下：
联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号
联系电话：0451-55195980
电子信箱：sse600598@163.com
独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：我们对李国良先生的履历进行了审慎审核，认为李国良先生具备公司任职条件和履职能力，不存在违反《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。本独立董事在此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。
附：马忠峙先生和李国良先生简历。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二二年七月五日
简 历
马忠峙，男，汉族，1972年生，硕士研究生，经济师。1995年参加工作，历任黑龙江省农垦总局粮油食品进出口公司进口部经理，黑龙江省农垦总局计委大项目办工作人员、科长，黑龙江省农垦总局发展和改革委员会主任科员、副主任，兼黑龙江省庆安县副县长（挂职），北大荒农垦集团有限公司发展战略部部长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司董事、总经理。
李国良，男，汉族，1978年生，硕士研究生，高级会计师。2002年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处企业科科员，黑龙江省农垦总局财务处税务管理办公室科长，黑龙江省农垦总局财务处机关财务科（挂职）科长，北大荒农垦集团有限公司财务管理部高级主管等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司总会计师。
