上海阿拉丁生化科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2022-042
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日以现场结合通讯方式召开了公司第三届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年6月30日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
公司本次使用可转换公司债券募集资金向阿拉丁试剂及阿拉丁生物提供无息借款是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，符合全体股东和公司的利益，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分可转换公司债券募集资金向子公司提供借款以实施募投项目。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-043）。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
监事会
2022年7月5日
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2022-043
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司
提供借款用于实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阿拉丁”）于2022年7月4日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用可转换公司债券募集资金不超过人民币10,400.00万元向公司全资子公司阿拉丁试剂（上海）有限公司（以下简称“阿拉丁试剂”）提供无息借款用于实施募投项目“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”，同意公司使用可转换公司债券募集资金不超过人民币7,000.00万元向公司全资子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司（以下简称“阿拉丁生物”）提供无息借款用于实施募投项目“张江生物试剂研发实验室项目”。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构西部证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】72号），公司向不特定对象共计发行387.40万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币387,400,000元，扣除不含税的发行费用人民币14,019,245.28元后，募集资金净额为人民币373,380,754.72元。
上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月22日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字【2022】000157号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议，具体情况详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2022-016）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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三、公司使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的情况
鉴于“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”及“张江生物试剂研发实验室项目”的实施主体分别为公司全资子公司阿拉丁试剂及阿拉丁生物，根据相关募投项目实施主体的实际需求，公司拟使用募集资金不超过人民币10,400.00万元向阿拉丁试剂提供无息借款用于实施募投项目“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”，公司拟使用募集资金不超过人民币7,000.00万元向阿拉丁生物提供无息借款用于实施募投项目“张江生物试剂研发实验室项目”。公司将根据项目建设实际资金需求，在借款额度内分期汇入，借款期限自实际借款之日起至相关募投项目实施完毕。阿拉丁试剂和阿拉丁生物可根据相关募投项目实际情况选择到期续借、提前偿还借款或经审议另做其他安排。
上述借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途，且该等借款将存放于董事会同意开设的募集资金专用账户中，并签署相关的募集资金监管协议。公司将按照募集资金管理的相关规定及公司募集资金管理制度对该等募集资金的使用进行监管。公司董事会授权公司管理层全权办理上述相关事宜。
四、本次借款对象的基本情况
（一）阿拉丁试剂（上海）有限公司基本情况
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注：以上财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）上海阿拉丁生物试剂有限公司基本情况
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注：以上财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
五、本次借款的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向公司全资子公司阿拉丁试剂及阿拉丁生物提供无息借款，是基于募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。阿拉丁试剂及阿拉丁生物是公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有绝对控制权，财务风险可控。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响。
六、本次借款后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，阿拉丁试剂及阿拉丁生物的借款将存放于董事会同意开设的募集资金专用账户中，并签署相关的募集资金监管协议。公司将按照募集资金管理的相关规定及公司募集资金管理制度对该等募集资金的使用进行监管。严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件及公司募集资金管理制度等有关规定实施监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
七、履行的审议程序
2022年7月4日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用可转换公司债券募集资金不超过人民币10,400.00万元向公司全资子公司阿拉丁试剂提供无息借款用于实施募投项目“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”，同意公司使用可转换公司债券募集资金不超过人民币7,000.00万元向公司全资子公司阿拉丁生物提供无息借款用于实施募投项目“张江生物试剂研发实验室项目”。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构西部证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用募集资金不超过人民币10,400.00万元向阿拉丁试剂提供无息借款用于实施募投项目“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”，公司使用募集资金不超过人民币7,000.00万元向阿拉丁生物提供无息借款用于实施募投项目“张江生物试剂研发实验室项目”，是基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划的安排，符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的规定与要求。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
（二）监事会意见
公司本次使用可转换公司债券募集资金向阿拉丁试剂及阿拉丁生物提供无息借款是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，符合全体股东和公司的利益，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分可转换公司债券募集资金向子公司提供借款以实施募投项目。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
阿拉丁本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项，已经阿拉丁董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件和阿拉丁《募集资金管理制度》的有关规定。阿拉丁本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对阿拉丁本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项无异议。
九、上网公告附件
（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议的独立意见》
（二）《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2022年7月5日
