怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2022-037

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年07月04日

(二)股东大会召开的地点：太仓市沪太新路388号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长林胜枝女士主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席3人，李贻辉先生、刘凯珉先生因在国外未能参加会议，张深根先生、黄俊旺先生、李明贵先生因在外地未能参加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高玉兰女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟变更公司住所、注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏周瑞昌律师事务所

律师：王一敏、李雯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2022年第一次临时股东大会合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2022年7月5日