大恒新纪元科技股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-039
大恒新纪元科技股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：北京大恒图像视觉有限公司；
● 本次担保金额：本次担保金额为人民币1,000万元整；
● 本次担保无反担保；
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
本次大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”，公司持股比例72.70%）为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司（以下简称“大恒图像”，中国大恒持股比例86.75%）提供人民币1,000万元流动资金贷款的连带责任保证。
公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币60,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币5,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币55,000万元担保额度，且对资产负债率超过70%的公司担保额度分别不超过人民币8,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
本次被担保方大恒图像截至2022年3月31日资产负债率低于70%，公司为大恒图像此次1,000万元人民币流动资金贷款提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京大恒图像视觉有限公司；
统一社会信用代码：91110108600001947F
成立时间：1991年07月12日
注册资本：5,000万元，中国大恒持有其86.75%股权；
注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层；
法人代表：何建国；
经营范围：
生产图形图像处理系统及专用IC芯片；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2021年12月31日，大恒图像经审计后的资产总额为42,995.61万元，负债总额为28,937.38万元（其中银行贷款总额2,500.00万元，流动负债总额28,618.57万元），净资产14,058.23万元，营业收入44,394.65万元，净利润为亏损97.55万元。
截至2022年3月31日，大恒图像未经审计的资产总额43,800.94万元，负债总额30,197.80万元（其中银行贷款总额2,500.00万元，流动负债总额29,878.99万元），净资产13,603.14万元，营业收入10,017.79万元，净利润为亏损455.09万元。
三、担保协议的主要内容
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四、担保的必要性和合理性
上述担保为满足大恒图像经营需求，符合公司整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，且被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币60,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币5,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币55,000万元担保额度，且对资产负债率超过70%的公司担保额度分别不超过人民币8,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
以上授权中，下属全资控股子公司为泰州明昕微电子有限公司和泰州炬昕微电子有限公司，下属非全资控股子公司包括中国大恒（集团）有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司、北京中科大洋信息技术有限公司、深圳市恒志图像科技有限公司、上海昊邦信息科技有限公司、苏州恒视智能科技有限公司及苏州图锐智能科技有限公司，授权有效期至2022年年度股东大会召开之日止。
本次被担保方大恒图像截至2022年3月31日资产负债率低于70%，中国大恒为大恒图像此次1,000万元人民币流动资金贷款提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币69,908.17万元,占最近一期经审计净资产的39.15%。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二二年七月六日
