德邦物流股份有限公司
关于拟出售参股公司部分股权的公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-044

德邦物流股份有限公司

关于拟出售参股公司部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟授权公司总经理通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过30,957,333股东方航空物流股份有限公司（以下简称“东航物流”）A股股票，占东航物流总股本的比例不超过1.95%。

● 本次拟减持参股公司股权仅为公司初步意向、尚未确定交易对手、尚无明确交易价格，能否成交以及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。

● 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易无需提交股东大会审议。

一、交易概述及审议程序

公司于2022年7月5日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》，同意授权公司总经理通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过30,957,333股东航物流（股票代码：601156）A股股票，占东航物流总股本的比例不超过1.95%。若本次减持期间，东航物流尚有回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应的调整，但减持比例保持不变。本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易标的的基本情况

（一）交易标的的基本情况

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截至2022年3月31日交易标的的前十名股东持股情况：

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（二）交易标的的主要财务数据

2021年及2022年一季度主要财务信息如下，其中2021年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天职业字【2022】4697号）并出具标准无保留意见。

（单位：元）

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截至本公告披露日，东航物流总股本为1,587,555,556股，公司持有其71,440,000股股份，占东航物流总股本的比例为4.50%。该部分股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情况。

东航物流不存在被列为失信被执行人等失信情况。

三、本次出售的目的及对公司的影响

公司择机出售东航物流股票资产，有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率。公司将根据实际发展需要，减持持有的东航物流股票资产。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司将持有的东航物流股票资产列示为“其他权益工具投资”，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。由于证券市场股价波动性大，公司目前尚无法准确估计减持东航物流股票资产对公司净资产的具体影响。

四、风险提示

本次减持计划将根据市场情况、东航物流股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年7月6日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-045

德邦物流股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年7月2日向全体监事以电话的方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，并于2022年7月5日在公司会议室以现场方式召开会议。本次会议由监事会主席龚雪婷女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《德邦物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《德邦物流股份有限公司关于拟出售参股公司部分股权的议案》

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》的有关规定，公司择机出售参股公司股票资产，有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于拟出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2022-044）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2022年7月6日