烟台中宠食品股份有限公司
关于变更董事会秘书及拟变更董事的公告

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2022-043

烟台中宠食品股份有限公司

关于变更董事会秘书及拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事、董事会秘书辞职的情况

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书史宇女士的书面辞职报告，史宇女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书的职务。根据相关法律、法规以及公司制度的相关规定，史宇女士辞去董事会秘书职务自辞职报告送达董事会之日起生效，辞去董事职务自股东大会选举产生新任董事后生效，在此期间，史宇女士仍将继续履行董事及董事会各专业委员会委员相关职责直至新任董事就任为止。史宇女士离职后，不再在公司及控股子公司任职。

公司对史宇女士在担任公司董事、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于拟变更董事的情况

2022年7月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，同意提名董海风女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

如董海风女士经股东大会审议通过被选举为公司第三届董事会董事，届时将同时担任公司董事及董事会审计委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。此次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董海风女士个人简历详见附件一。

公司独立董事就补选公司第三届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、关于变更董事会秘书的情况

2022年7月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任任福照先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

任福照先生具备履行董事会秘书职责所需的专业胜任能力与从业经验，具有良好的职业道德和个人品德，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

任福照先生简历详见附件二，其联系方式如下：

办公电话：0535-6727163

传真号码：0535-6727161

电子邮箱：renfz@wanpy.com.cn

通讯地址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2022年7月6日

附件一：

董海风女士简历

董海风女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年5月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任烟台欣和企业食品有限公司员工发展处处长、人力资源行政部经理、厂经理助理；烟台金岭汽车集团有限公司人力资源总监；海普智联科技股份有限公司人力资源总监、管理中心总经理、董事；公司人力资源总监；现任上海中宠品牌管理有限公司董事、杭州中宠华元宠物科技有限公司董事、山东顽宠电子商务有限公司董事、上海好氏宠物食品有限公司董事、公司董事长助理兼副总经理。

董海风女士未持有公司股票。除上述任职外，无其他兼职，没有在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位的工作经历以及在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的经历；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件二：

任福照先生简历

任福照，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任山东南山铝业股份有限公司信息披露主管、投资者关系经理、南山集团有限公司资本市场部总经理助理、山东南山智尚科技股份有限公司证券事务代表。现任公司证券部部长，任福照先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

任福照先生未持有公司股票。除上述任职外，无其他兼职，没有在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位的工作经历以及在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的经历；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-044

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年7月5日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2022年6月24日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保障董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名委员会资格审查，同意提名董海风女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。如董海风女士经股东大会审议通过被选举为公司第三届董事会董事，届时将同时担任公司董事及董事会审计委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。《关于变更董事会秘书及拟变更董事的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

董事会同意聘任任福照先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。《关于拟变更董事及变更董事会秘书的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订〈烟台中宠食品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《烟台中宠食品股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

《烟台中宠食品股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于修订〈烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

《烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2022年7月6日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-045

烟台中宠食品股份有限公司关于召开

2022年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议，公司定于2022年7月21日召开2022年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第十八次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2022年7月21日14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年7月18日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2022年7月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

说明：

1、股东大会审议提案1时采用累积投票制进行表决，本次应选非独立董事1人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、以上提案包含涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2022年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2022年7月19日，上午09：30一11：30，下午14：00一17：00

2、登记地点：

山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年7月19日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

会议联系人：逄建毅

联系电话：0535-6726968

传 真：0535-6727161

地 址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号

邮 编：264003

（1）参会人员的食宿及交通费用自理。

（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托样本

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2022年7月6日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年7月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年7月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于 年

月 日召开的2022年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示：

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2022-045

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2022年7月5日下午2：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2022年6月24日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于修订〈烟台中宠食品股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，无弃权票。一致通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《烟台中宠食品股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

《烟台中宠食品股份有限公司监事会议事规则》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监 事 会

2022年7月6日