比亚迪股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2022-097

比亚迪股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2022年7月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年7月4日以电子邮件方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

《关于变更内部审计负责人的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

公司原内部审计负责人谢琼女士因达到法定退休年龄，申请辞去内部审计负责人职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

经审核，董事会审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任宋云女士担任公司内部审计负责人职务，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见本公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更内部审计负责人的公告》。

备查文件：

公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2022年7月7日

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2022-098

比亚迪股份有限公司

关于变更内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计负责人谢琼女士因达到法定退休年龄，申请辞去内部审计负责人职务，其辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对谢琼女士在担任公司内部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经审核委员会提名内部审计负责人候选人和提名委员会对内部审计负责人候选人进行资格审查后，公司于2022年7月7日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任宋云女士担任公司内部审计负责人职务，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

宋云女士的简历详见附件内容。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2022年7月7日

宋云女士的简历如下：

宋云女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。宋云女士于2007年毕业于合肥工业大学，获管理学学士学位。宋云女士于2007年加入公司，历任人力资源处人事科员、人事经理、副总裁办主任，轨道业务市场部总监，现任审计监察处巡察部总监。

宋云女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求。