江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议（临时）
决议公告

2022-07-08 来源：上海证券报

证券代码：601008 证券简称：连云港公告编号：临2022-047

江苏连云港港口股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议（临时）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2022年6月29日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十一次会议（临时）的通知，并于2022年7月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应当出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由公司副董事长王新文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

根据公司日常经营需要，董事会同意公司在原有经营范围基础上增加“特种设备安装改造修理”项目。经营范围最终以工商登记部门核准登记的内容为准。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：临 2022-049）。本议案需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层具体办理相关变更登记、备案手续。

2.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

为了进一步加强公司治理，根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）及中国证监会和上海证券交易所2022年发布的系列监管指引的有关规定，同时根据公司经营范围变更情况，对《公司章程》进行修改，并提请股东大会批准并授权公司经营层具体办理相关备案手续。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本章程全文。本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

为进一步规范公司董事会的组织和行为，保证董事会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、2022年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《董事会议事规则》进行修改。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、2022年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《独立董事工作制度》进行修改。

5.审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、2022年发布的《上海证券交易所监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《募集资金使用管理办法》进行修改。

6.审议通过了《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、2022年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《控股股东、实际控制人行为规范》进行修改。

7.审议通过了《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、2022年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《审计委员会工作细则》进行修改。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。

8.审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、2022年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《董事会秘书工作制度》进行修改。

9.审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、2022年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《关联交易管理制度》进行修改。

10.审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、2022年发布的《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、2022年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《对外担保管理制度》进行修改。

11.审议通过了《关于修改〈防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

12.审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、2022年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《信息披露管理制度》进行修改。

13.审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、2022年发布的《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、2022年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

14.审议通过了《关于修改〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、2022年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等规定，对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修改。

15.审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《投资者关系管理制度》进行修改。

16.审议通过了《关于修改〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系指引（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《投资者投诉处理工作制度》进行修改。

17.审议通过了《关于制定〈股东以及董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、2022年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，制定《股东以及董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度》。

18.审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，制定《董事、监事和高级管理人员行为规范》。

19.审议通过了《关于制定〈提供财务资助管理制度〉的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，制定《提供财务资助管理制度》。

20.审议通过了《关于提名杨龙先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意提名杨龙先生为公司第七届董事会董事候选人，提交公司2022年第三次临时股东大会选举。

独立董事发表独立意见认为杨龙先生在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责；未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况。董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意将杨龙先生作为董事候选人提交股东大会选举。

杨龙先生简历见附件。

21. 审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意于2022年7月25日（星期一）召开2022年第三次临时股东大会。

具体内容请查询公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二二年七月八日

附件：第七届董事会董事候选人杨龙先生简历

杨龙先生简历

杨龙，男，汉族，1971年8月出生，中共党员，研究生学历。

曾任东海县委常委，安峰镇党委书记、人大主席；灌云县委常委、组织部部长，县经济开发区党工委书记；灌云县县政府党组副书记，县行政学校校长，江苏筑富事业投资有限公司董事长；灌云县县政府常务副县长；县数字化城市管理监督指挥中心主任；连云港市工业投资集团有限公司董事长、党委书记。

现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长。

证券代码：601008 证券简称：连云港公告编号：临2022-048

江苏连云港港口股份有限公司

第七届监事会第十七次会议（临时）

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2022年6月29日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第十七次会议（临时）的通知，并于2022年7月7日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应当出席的监事人数5人，实际出席会议的监事人数5人。本次会议由公司监事会主席孙中华先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇二二年七月八日

证券代码：601008 证券简称：连云港公告编号：临2022-049

江苏连云港港口股份有限公司

关于变更公司经营范围的公告

重要内容提示：

●公司拟在现行经营范围基础上增加“特种设备安装改造修理”项目，不会导致公司主营业务发生变更。

一、变更原因

变更公司经营范围的原因

根据公司日常经营需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“特种设备安装改造修理”项目。此次变更不会导致公司主营业务发生变更。

二、变更内容

公司经营范围变更的具体内容

■

三、决策和审议情况

2022年7月7日，公司召开第七届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。董事会共有8人组成，全部董事均对上述议案进行了审议和表决。表决结果为：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

以上事项须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更登记，经营范围的变更以工商登记部门最终核准结果为准。章程中涉及经营范围条款的修改以工商登记部门最终核准结果为准。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二二年七月八日

证券代码：601008 证券简称：连云港公告编号：临2022-050

江苏连云港港口股份有限公司

关于修改公司章程及修改、

制定相关制度的公告

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 7 日召开的第七届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》、《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》、《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修改〈防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度〉的议案》、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修改〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修改〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》、《关于制定〈股东以及董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度〉的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》、《关于制定〈提供财务资助管理制度〉的议案》；第七届监事会第十七次会议（临时）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司章程修改情况：

为了进一步加强公司治理，根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）及中国证监会和上海证券交易所2022年发布的系列监管指引的有关规定，同时根据公司经营范围变更情况，拟对《公司章程》作如下修改：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏连云港港口股份有限公司章程》。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层具体办理相关备案手续，上述变更最终以工商登记部门核准的内容为准。

二、本次修改、制定公司其他相关制度情况：

为了进一步加强公司治理，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）及中国证监会和上海证券交易所发布的相关规则和系列监管指引的有关规定，同时根据公司实际情况，拟制定相关制度，对公司部分制度相关内容进行修改：

■

上述制度中，第 1-5项尚需提交股东大会审议通过后方可生效。相关制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二二年七月八日

证券代码：601008 证券简称：连云港公告编号：临2022-051

江苏连云港港口股份有限公司

关于召开2022年

第三次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年7月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月25日 14 点 00分

召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月25日

至2022年7月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议（临时）审议通过，详见 2022年7月8日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022年7月21日（星期四）一22日（星期五）8:30一17:00

（三）授权委托书：详见附件1

六、其他事项

（一）联系方式

联系电话：0518-82389262 传真号码：0518-82389251

联系人：韦德鑫

联系地址：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层

邮政编码：222042

（二）出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2022年7月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏连云港港口股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月25日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

77版信息披露