中钢天源股份有限公司
第七届董事会第十四次（临时）会议
决议公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2022-049
中钢天源股份有限公司
第七届董事会第十四次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）会议于2022年7月7日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2022年7月5日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟使用不超过50,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。
具体详见公司于2021年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司完成了首期限制性股票激励计划授予登记工作，限制性股票于2022年4月28日上市，公司总股本由746,187,776股增加至759,047,776股，注册资本由人民币746,187,776元增加至759,047,776元。同时，根据上述变更情况，以及相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范和完善公司治理，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需通过股东大会审议。
具体详见公司于2021年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
（三）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2022年7月25日（星期一）下午14时召开公司2022年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。
具体详见公司于2021年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见
3、中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2022-050
中钢天源股份有限公司
第七届监事会第十二次（临时）会议
决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次（临时）会议于2022年7月7日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2022年7月5日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用不超过50,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体详见公司于2021年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届监事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
监 事 会
二〇二二年七月八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2022-051
中钢天源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）会议和第七届监事会第十二次（临时）会议审议批准，公司拟使用不超过50,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
（一）募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578号）核准，公司向12名特定对象非公开发行不超过170,900,000股，募集资金总额为950,204,000.00元，扣除与发行有关的费用20,949,796.27元，实际募集资金净额为929,254,203.73元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。
（二）募集资金存储情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
公司披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划和使用情况如下：
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截至2022年7月5日，募集资金专户余额合计为530,334,686.55元。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
公司于2021年7月19日召开第七届董事会第二次（临时）会议及第七届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会通过之日起不超过12个月。自董事会审议通过后，公司合计使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为20,000.00万元。公司已于2022年7月5日将暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据募投项目的使用计划及项目进度，公司在未来12个月将仍然会有部分募集资金闲置。为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将继续使用不超过50,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按目前一年期贷款市场报价利率（LPR）3.70%测算，预计一年可节省财务费用约1850万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。
公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司在过去十二月内未进行证券投资及风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行的相关意见
（一）独立董事独立意见
公司本次在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司使用不超过50,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议审议通过；独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求。中信建投证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
（一）第七届董事会第十四次（临时）会议决议；
（二）第七届监事会第十二次（临时）会议决议；
（三）独立董事关于第七届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见；
（四）中信建投证券股份有限公司出具的《关于中钢天源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2022-052
中钢天源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月7日召开第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：
公司完成了首期限制性股票激励计划授予登记工作，限制性股票于2022年4月28日上市，公司总股本由746,187,776股增加至759,047,776股，注册资本由人民币746,187,776元增加至759,047,776元。同时，根据上述变更情况，以及相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范和完善公司治理，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
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除上述修订外，章程其他条款不变，涉及条款序号顺延，修订后的《公司章程》详情巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述修订及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2022-053
中钢天源股份有限公司
关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：经中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢天源”）第七届董事会第十四次（临时）会议决议通过，本次股东大会由董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年7月25日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月25日（星期一）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月25日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2022年7月20日（星期三）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室
二、会议审议事项
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1.上述议案已经公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过，详细内容请见2022年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
2.本次股东大会审议议案为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
5）登记时间：2022年7月21日上午9:00一11:30，下午13:30一15:30。
6）登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公室。
2．联系方式
会务联系人姓名：章超 李克利
电话号码：0555-5200209
传真号码：0555-5200222
3．出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1．第七届董事会第十四次（临时）会议决议；
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362057”，投票简称为“天源投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年7月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月25日（现场股东大会召开当日）上午9：15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席中钢天源股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
委托人股东账户：________________________________________________
委托人持股数：____________________股
受托人（签名）：__________________
受托人身份证号码：___________________________________
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见：
■
