中煤新集能源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2022-022

中煤新集能源股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年7月7日

(二)股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨伯达先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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2、关于选举独立董事的议案

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3、关于选举监事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获得有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、周书瑶

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中煤新集能源股份有限公司

2022年7月8日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-023

中煤新集能源股份有限公司

十届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事会于2022年6月24日书面通知全体董事，会议于2022年7月7日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事杨伯达主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，选举杨伯达先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，与公司第十届董事会任期一致。

杨伯达先生简历见公司2022年6月17日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的2022-017号临时公告《新集能源九届十九次董事会决议公告》。

同意9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，聘任郭占峰先生为公司总经理，任期三年，与公司第十届董事会任期一致。

郭占峰先生简历见公司2022年6月17日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的2022-017号临时公告《新集能源九届十九次董事会决议公告》。

公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意9票，弃权0票，反对0票

三、审议通过关于聘任公司其它高级管理人员的议案。

根据《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，聘任王雪萍先生为公司总会计师，聘任卢浙安先生为公司副总经理，聘任万磊先生为公司副总经理，聘任渠慎杰先生为公司安全监察局局长，聘任王世仓先生为公司总法律顾问。

以上聘任高级管理人员的任期均为三年，与公司第十届董事会任期一致（简历见本公告附件）。

公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意9票，弃权0票，反对0票

四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，聘任戴斐先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第十届董事会任期一致（简历见本公告附件）。

公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意9票，弃权0票，反对0票

五、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

根据《董事会秘书工作制度》规定，聘任廖前进先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第十届董事会任期一致（简历见本公告附件）。

同意9票，弃权0票，反对0票

六、审议通过关于公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司第十届董事会设立战略发展委员会、人事与薪酬委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会，各专业委员会人员组成如下：

１、战略发展委员会由四名委员组成：董事长杨伯达任战略发展委员会主任委员，郭占峰、王作棠、黄国良为战略发展委员会委员；

２、人事与薪酬委员会由三名委员组成：独立董事崔利国任人事与薪酬委员会主任委员，黄书铭、黄国良为人事与薪酬委员会委员；

３、提名委员会由三名委员组成：独立董事王作棠任提名委员会主任委员，张少平、崔利国为提名委员会委员；

４、审计委员会由三名委员组成：独立董事黄国良任审计委员会主任委员，何为军、崔利国为审计委员会委员。

以上各专业委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

同意9票，弃权0票，反对0票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2022年7月8日

附件：

中煤新集能源股份有限公司

聘任高级管理人员和证券事务代表简历

王雪萍，男，1968年11月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，国际注册内部审计师，企业法律顾问。曾任大屯煤电公司公用事业处财务科会计，温州瓯沪贸易公司财务部经理，上海能源拓特机械厂财务经理，江苏大屯铝业公司财务部经理，上海能源股份公司财务管理部副部长，中煤集团陕西公司总会计师。现任公司总会计师，续聘为公司总会计师。王雪萍先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

卢浙安，男，1972年12月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师。曾任安徽电建二公司自动化分公司技术员，安徽电建二公司外高桥项目部工程部副主任、副总工程师兼工程部主任，国投宣城发电有限责任公司工程技术部副主任（主持工作）、工程管理部主任、副总工程师、副总经理，中煤新集利辛发电有限公司董事兼副总经理，党总支书记、董事长。现任公司党委委员、副总经理，续聘为公司副总经理。卢浙安先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

万 磊，男，1971年07月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任公司新集三矿掘进二队队长、通风科科长、副总工程师、生产技术办主任、副矿长、矿长兼党委副书记，公司口孜东矿矿长，公司生产技术部部长、集中控制中心主任，公司新集二矿矿长。现任公司党委委员、二级生产总监，聘任为公司副总经理。万磊先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

渠慎杰，男，1972年05月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任大屯煤电公司孔庄煤矿水采工区副队长、掘进六队队长、生产技术科科长，中煤新疆分公司生产技术部副部长，中天合创煤炭分公司门克庆煤矿安全副矿长，中天合创煤炭分公司总调度室副主任，中煤能源新疆分公司生产技术部部长，国投哈密能源开发有限责任公司党委副书记、总经理，新疆伊犁犁能煤炭有限公司党委副书记、总经理。现任公司党委委员，聘任为公司安全监察局局长。渠慎杰先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

戴 斐，男，1973年12月出生，中国国籍，研究生，高级经济师、政工师。曾任公司新集二矿办公室主任，公司新集三矿团委书记、运销科书记，公司办公室副主任，上市办副主任，证券部部长，公司第五、六、七、八届董事会证券事务代表，公司第八届董事会秘书。现任公司第九届董事会秘书，聘任为公司第十届董事会秘书。戴斐先生2008年1月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戴斐先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

王世仓，男，1969年02月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。曾任公司新集三矿经营办主任、企管科科长，公司人事部副部长、部长兼生产技术部副部长，公司党群工作部部长，公司副总法律顾问。现任公司总法律顾问，续聘为公司总法律顾问。王世仓先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

廖前进，男，1972年01月出生，中国国籍，研究生，高级经济师。曾任公司H股办公室、公司办公室科员，公司政策研究室、公司信息中心、上市办公室主管，公司证券部主管、副主任经济师、副部长。现任公司证券事务代表，续聘为公司证券事务代表。廖前进先生于2016年11月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。廖前进先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-024

中煤新集能源股份有限公司

十届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次监事会于2022年6月24日书面通知全体监事，会议于2022年7月7日在淮南市以现场和视频相结合方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事王峰主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于选举公司第十届监事会主席的议案。

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，选举王峰先生为公司第十届监事会主席，任期三年，与公司第十届监事会任期一致。

王峰，男，1971年07月出生，中国国籍，本科学历，高级政工师。曾任大屯煤电公司办公室副科长，徐州大屯工贸公司综合部经理、办公室主任，中煤鄂尔多斯能源化工有限公司综合部副经理、党群部副主任、监察审计部（纪委办公室）副主任、主任，中煤鄂尔多斯能源化工有限公司纪委副书记，中国中煤能源集团有限公司蒙陕审计中心主任，中煤陕西榆林能源化工有限公司党委副书记、纪委书记。现任中国中煤能源集团有限公司专职董事。王峰先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司监事会

2022年7月8日