山东金晶科技股份有限公司
八届三次董事会决议公告
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2022一033号
山东金晶科技股份有限公司
八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金晶科技股份有限公司于2022年6月26日以电话、电子邮件方式发出召开八届三次董事会的通知，会议于2022年7月7日以通讯表决的方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、山东金晶科技股份有限公司为全资子公司一一金晶科技马来西亚有限公司提供担保的议案
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对
详见编号为临2022-034的临时公告（山东金晶科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告）
二、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对
详见编号为临2022-035的临时公告（山东金晶科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知）
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2022年7月7日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号： 临2022-034
山东金晶科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：金晶科技马来西亚有限公司 (Jinjing Technology Malaysia Sdn Bhd公司注册：201801014608 (1276624-P))，本公司全资子公司。
● 本次担保数量及累计为其担保数量：中国建设银行（马来西亚）有限公司4500万林吉特、中国银行（马来西亚）有限公司2000万美元，截至本公告披露日，上述担保折合人民币大约20,218万元（人民币对马币汇率1:0.66，人民币对美元汇率：6.7:1）,为其提供的担保余额20491万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0
● 特别风险提示:本次被担保对象为资产负债率超过70%的全资子公司，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）近期，山东金晶科技股份有限公司以及公司全资子公司金晶科技马来西亚有限公司拟分别与中国建设银行（马来西亚）有限公司、中国银行（马来西亚）有限公司签订《最高额保证合同》等担保类文件，约定由本公司为金晶科技马来西亚有限公司在中国建设银行（马来西亚）有限公司4500万林吉特、中国银行（马来西亚）有限公司2000万美元综合授信提供连带责任保证，担保期限自签署的《最高额保证合同》生效之日起至山东金晶科技股份有限公司与中国建设银行（马来西亚）有限公司以及中国银行（马来西亚）有限公司分别签订的贷款合同项下全部债务全部清偿为止。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。
上述担保事项已经2022年7月7日召开的金晶科技八届三次董事会审议通过。根据上海证券交易所上市规则相关规定，本次担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：金晶科技马来西亚有限公司
2、注册地址：马来西亚吉打州居林高科园区1号
3、注册资本：10000万林吉特
4、法定代表人：崔文传
5、经营范围：其他玻璃制品制造；黑色和有色金属的进出口；运输货运
6、截止2021年12月31日，经审计公司资产总计111472.94万元，净资产10007.82万元，2021年1-12月实现营业收入1530.12万元，净利润-5023.66万元。
截止2022年3月31日，公司资产总计125927.20万元，净资产9167.46万元，2022年1-3月实现营业收入1229.68万元，净利润-2278.53万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
金晶科技马来西亚有限公司为补充公司流动资金，与中国建设银行（马来西亚）有限公司及中国银行（马来西亚）有限公司拟签订《最高额保证合同》等担保类文件，综合授信分别为4500万林吉特及2000万美元，期限自《最高额保证合同》生效之日起至山东金晶科技股份有限公司与中国建设银行（马来西亚）有限公司以及中国银行（马来西亚）有限公司分别签订的贷款合同项下全部债务已全部清偿为止。本公司提供连带责任担保，担保措施包括但不限于保证、抵押、质押等方式。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
被担保方为本公司全资子公司，本次担保为其流动资金贷款所需，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，为支持其发展，董事会同意公司为上述担保提供连带责任保证并提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。该担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东的利益的情形。
五、董事会意见
金晶科技八届三次董事会关于该等事项的表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司累计对外担保金额122172.9万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.98%。其中对子公司的担保总额122172.9万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.98%。公司不存在逾期担保。
七、备查文件目录
1、金晶科技八届三次董事会决议
2、金晶科技马来西亚有限公司营业执照复印件
3、金晶科技马来西亚有限公司财务报表
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2022年7月7日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2022-035
山东金晶科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月25日 15点00 分
召开地点：公司418会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月25日
至2022年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2022 年7 月7日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
六、其他事项
1、联系人：于浩坤 徐芬
2、联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586
3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
特此公告。
山东金晶科技股份有限公司董事会
2022年7月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东金晶科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
