中科星图股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2022-030

中科星图股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的战略配售股份数量为2,467,612股，限售期为24月。中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次上市流通日期为2022年7月18日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月11日出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1131号），同意中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股5,500万股，并于2020年7月8日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票后，公司总股本22,000万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，为参与跟投的保荐机构依法设立的子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）获配股票，限售期自公司股票上市之日起24个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为2,467,612股，占公司总股本比例为1.12%，将于2022年7月18日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

（一）本次申请解除股份限售股东的限售承诺或安排

本次上市流通的限售股为中信建投投资获配的战略配售股份，中信建投投资承诺其限售期为自公司首次公开发行股票在上海证券交易所上市交易之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

（二）本次申请解除股份限售股东的承诺或安排的履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）认为：

（一）中科星图本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）中科星图本次限售股上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

（三）截至本核查意见出具日，中科星图对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对中科星图本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为2,467,612股

（二）本次上市流通日期为2021年7月18日

（三）限售股上市流通明细清单

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限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2022年7月9日