浙江天成自控股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2022-039

浙江天成自控股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议书面通知于2022年7月3日发出，会议于2022年7月8日在浙江省天台县济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席林武威召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序。我们同意该议案。

《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）详见2022年7月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2022年7月9日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2022-042

浙江天成自控股份有限公司

关于以部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），拟使用不超过1.7亿的2016年、2019年度非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过并公告之日起12个月（2022年7月8日至2023年7月7日），公司保证到期归还募集资金专用账户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、2016年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800号文核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,917,743股，发行价为每股人民币42.55元，共计募集资金50,710.00万元，坐扣承销费和保荐费1,014.20万元后的募集资金为49,695.80万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等其他发行费用179.79万元后，公司本次募集资金净额为49,516.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕374号）。

本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下两个项目：

■

2、2019年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕909号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票79,239,302股，发行价为每股人民币6.31元，共计募集资金499,999,995.62元，坐扣承销费用10,600,000.00元后的募集资金为489,399,995.62元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2020年8月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2,832,078.93元后，公司本次募集资金净额为486,567,916.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕299号）。

本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下三个项目：

单位：人民币万元

■

注1：根据公司2019年度非公开发行股票预案，公司拟将本次非公开发行募集资金中的30,000.00万元用于航空座椅核心零部件生产基地建设项目，扣除发行费用1,343.21万元后，可投入募集资金净额为28,656.79万元。

二、募集资金使用及存放情况

2016年、2019年非公开发行股票募集资金使用及存放情况如下：

1、募集资金使用情况

截至2022年7月7日，公司2016非公开发行募投项目已实施完成，募集资金使用情况如下：

■

注1：募集资金节余金额中包含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

注2:补充流动资金项目实际投入金额超过计划投入金额部分为专户存款利息所致。

注3:节余募集资金已经过第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议批准通过用于永久补充流动资金。

截至2022年7月7日，公司2019非公开发行募投项目，募集资金使用情况如下：

■

2、募集资金存放情况

截至2022年7月7日，本公司2016年、2019年非公开发行募集资金在银行账户的存储情况如下：

■

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的用途、金额及期限

鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度和付款安排，预计在未来一段时间内，公司会存在部分暂时闲置的资金。本着股东利益最大化的原则，为了支持公司经营和业务发展，提高募集资金的使用效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用暂时闲置资金用于补充流动资金具体情况如下：

■

此次公司拟使用部分暂时闲置募集资金17,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月；到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常实施。若项目建设资金需要，公司承诺将资金提前归还至专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合理性及必要性

随着公司规模扩大，公司对流动资金的需求持续增加。为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，减少短期负债降低财务费用，实现公司与股东利益的最大化，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用闲置募集资金17,000万元暂时补充流动资金，预计可节约一定金额的财务费用，在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，有效降低公司短期偿债风险。

五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

在补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。公司使用闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；不影响募集资金投资项目的正常进行；不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，同时不变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行。

公司将严格按照募集资金管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。闲置募集资金补充流动资金12个月有效期到期前将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。若募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还，以确保项目进度。

六、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经过2022年7月8日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过。

公司会议审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等文件有关规定。

七、 专项意见说明

1、保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具的核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）公司目前经营状况良好、财务状况稳健，为提高公司资金的使用效率，在保证公司正常生产运营、资金安全以及募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于增加公司资金的使用效益，不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况；

（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定；

（3）本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

基于以上意见，本保荐机构对公司以部分闲置募集资金17,000万元用于暂时补充流动资金、使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月一事表示无异议。

2、独立董事的独立意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币17,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意该议案。

3、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序。我们同意该议案。

八、 备查文件

1、天成自控第四届董事会第十一次会议决议。

2、天成自控第四届监事会第十一次会议决议。

3、东方证券承销保荐有限公司关于浙江天成自控股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

4、天成自控独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告!

浙江天成自控股份有限公司董事会

2022年7月9日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2022-044

浙江天成自控股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、浙江天成自控股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票于2022年7月6日、7月7日、7月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。

2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2022年7月6日、7月7日、7月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司近期内外部经营环境未发生重大变化，目前生产经营活动一切正常，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

2021年8月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2732号），核准公司非公开发行不超过35,906,642股新股（批复自核准发行之日起12个月内有效）。详细内容见2021年8月26日公司发布的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（2021-051号）。截止本公告披露日，非公开发行股票发行承销总结报告及相关文件已经中国证券监督管理委员会备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续，详见同日披露的《天成自控关于非公开发行股票发行情况的提示性公告》（2022-043）。

经向公司控股股东浙江天成科投有限公司及实际控制人陈邦锐先生、许筱荷女士函证，除前述事项外，本公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在涉及天成自控的应披露而未披露信息，包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他情况

公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票价格于2022年7月6日、7月7日、7月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会关于是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述已披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2022年7月9日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2022-038

浙江天成自控股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议书面通知于2022年7月3日发出，会议于2022年7月8日上午在浙江省天台县济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为陈勇、胡志强、许述财、陈昀）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会聘任洪慧党先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-40）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司设立武汉子公司的议案》

相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公司关于设立武汉全资子公司公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2022年7月9日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2022-040

浙江天成自控股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、总经理辞职情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理陈邦锐先生的书面辞职申请，陈邦锐先生因工作原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，陈邦锐先生将继续担任公司董事长。

陈邦锐先生在公司担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司改革和发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对陈邦锐先生在任职总经理期间对公司所做贡献和辛勤工作表示衷心感谢。

二、聘任总经理情况

经公司董事会提名委员会审核提名，公司2022年7月8日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任洪慧党先生担任公司总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2022 年 7 月 9 日

附件：

洪慧党先生简历

洪慧党先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，曾担任公司采购部经理、销售管理部经理、制造部经理、质量总监，工程商用车事业部总经理。2010年10月至2022年7月4日担任公司监事会主席。

截至本公告日，洪慧党先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司0.06%股份。洪慧党先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2022-041

浙江天成自控股份有限公司

关于设立武汉全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外概述

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司设立武汉子公司的议案》，公司为进一步加快乘用车的客户开拓和产能建设，满足武汉及周边乘用车整车企业客户的供货需求，提升产品市场竞争力，拟投资设立一家子公司，其注册资本为人民币5000万元。

二、拟设立公司基本情况

公司名称：武汉天成自控汽车座椅有限公司（最终以工商核定名为准）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址： 武汉市

注册资本： 5000万元

经营范围：车辆座椅、飞机座椅、铁路机车座椅、船舶座椅及内饰件、紧固件、汽车配件、电工仪器仪表、纺织品、塑料制品、橡胶制品制造、销售；儿童座椅的设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

股东出资方式及比例：以现金方式认缴出资额人民币 5000万元，占注册资本的100%。

三、近期投资经营计划

公司计划通过参与公开招拍挂方式取得土地自建厂房，建设年产20-30万套新能源汽车座椅供应能力；在购买土地自建厂房完工之前采用租赁厂房方式建设生产线以满足公司生产经营需要。

四、对外投资对公司的影响

公司拟投资设立全资子公司武汉天成自控汽车座椅有限公司（公司名称最终以工商行政机关登记为准），本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于提升公司新能源汽车座椅的产能和对武汉及周边地区的新能源汽车座椅配套能力，提升公司在新能源汽车座椅行业的综合竞争力和行业地位，进一步巩固和扩大公司的竞争优势。

武汉天成自控汽车座椅有限公司将纳入公司合并报表范围，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、存在的风险

1、本次对外投资设立的新公司，具体经营范围及营业时间尚需取得工商行政机关等政府部门的批准，具有不确定性。

2、公司已经获得东风乘用车S73项目的座椅供应商定点。后续能否在武汉地区持续获得新增项目，不断扩大业务规模、提高产能利用率，存在一定不确定性；同时公司在实际运营过程中可能面临运营管理风险、市场波动风险等风险因素。公司管理层将在董事会的授权下，审慎投资、务实经营，尽可能降低经营风险。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2022年7月9日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2022-043

浙江天成自控股份有限公司

关于非公开发行股票发行情况的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 非公开发行股票发行承销总结报告及相关文件已经中国证券监督管理委员会备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。

《浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2022年7月9日