新疆冠农果茸股份有限公司
关于2022年预计担保的公告

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-046

新疆冠农果茸股份有限公司

关于2022年预计担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：

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● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

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● 控股子公司天番食品以其全部资产和产品收益为公司本次对其提供的担保提供反担保。

● 本公司无逾期担保事项。

● 特别风险提示：

1.截止2022年3月31日公司全资子公司天沣物产、天牧生物、天泽粮牧资产负债率超过70%，银通棉业的全资子公司巴州冠农棉业资产负债率超过70%。

2.公司本次对子公司的预计担保总额为27.958亿元，占公司2021年末经审计净资产的101.5%。

一、担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为支持子（孙）公司的生产经营，确保子（孙）公司生产经营活动和项目建设的顺利开展及公司经营目标的实现，保护投资者的各项权益，使其不断增值，2022年度，新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称“公司”)预计为部分子公司、控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）预计为其全资子公司巴州冠农棉业向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务合计提供不超过29.958亿元的连带责任担保，具体如下：

■

公司为控股子公司天番食品提供的担保是天番食品各股东按股权比例同比例提供的担保，天番食品以其全部资产和产品收益为公司本次担保提供反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2022年7月8日，公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于2022年度预计担保的议案》。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。会议同意：

1、自2022年第五次临时股东大会批准之日起12个月内单笔或累计：（1）公司为全资子公司绿原糖业、冠农番茄、天沣物产、天牧生物、天泽粮牧以及控股子公司天番食品向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过人民币 27.958亿元连带责任担保；（2）控股子公司银通棉业为其全资子公司巴州冠农棉业向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过人民币2亿元的连带责任担保。

2、上述担保事项，担保期限为主债权到期之日起1-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。

3、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保的子公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得调剂的担保额度。

4、天番食品以其全部资产和产品收益为公司本次对其提供的担保提供反担保。

5、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议。

6、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。

此次预计担保事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

（一）绿原糖业

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆巴州和静县才吾库勒镇

成立时间：2006年5月25日

法定代表人：陶飞

注册资本：15,434万元人民币

经营范围：食品制造、加工、销售；包装材料的制造及销售等；

股东：公司持股100%；

截至2021年12月31日，资产总额50,353.62万元、负债总额20,071.42万元、净资产30,282.20万元；2021年1-12月营业收入16,352.81万元、净利润2,203.27万元；

截至2022年3月31日，资产总额51,065.93万元、负债总额20,605.96万元、净资产30,459.97万元；2022年1-3月营业收入1,878.47万元，净利润156.75万元。

（二）冠农番茄

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆巴州和静县才吾库勒镇

成立时间：2008年4月9日

法定代表人：辛红彬

注册资本金：26,894.04万元人民币

经营范围：番茄酱的制造及销售。番茄籽皮渣的销售等。

股东：公司持股100%；

截至2021年12月31日，资产总额57,767.85万元、负债总额33,289.37万元、净资产24,478.49万元；2021年1-12月营业收入26,217.32万元、净利润2,794.33万元。

截至2022年3月31日，资产总额58,719.05万元、负债总额32,285.85万元、净资产26,433.20万元；2022年1-3月营业收入6,876.06万元、净利润1,949.75万元。

（三）天沣物产

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆铁门关市库西工业园农产品会展电商物流中心北区

法定代表人：王新

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；粮食收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务等；

股东：公司持股100%；

截至2021年12月31日，资产总额65,701.01万元、负债总额51,359.66万元、净资产14,341.35万元；2021年1-12月营业收入195,386.34万元、净利润2,323.16万元。

截至2022年3月31日，资产总额71,999.95万元、负债总额57,333.42万元、净资产14,666.53万元；2022年1-3月营业收入85,831.45万元、净利润618.27万元。

（四）天番食品

类型：其他有限责任公司

注册地：新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东

成立时间：2020年12月30日

法定代表人：王军宏

注册资本： 7,500万元人民币

经营范围：发酵过程优化技术研发；食品生产；饮料生产；食品进出口；食品经营等。

股东：公司持股80%、青岛利和味道产业服务有限公司持股20%。

截至2021年12月31日，资产总额23,294.75万元、负债总额15,790.30万元、净资产7,504.45万元；2021年1-12月营业收入539.79万元、净利润1.77万元。

截至2022年3月31日，资产总额20,696.04万元、负债总额13,204.89万元、净资产7,491.15万元；2022年1-3月营业收入112.87万元、净利润-14.72万元。

（五）天牧生物

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东

成立日期：2021年4月2日

法定代表人：王绪人

注册资本： 2,000万元人民币

经营范围：饲料生产；饲料添加剂生产；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购等。

股东：公司持股100%。

截至2021年12月31日，资产总额7,548.47万元、负债总额5,681.34万元、净资产1,867.13万元；2021年1-12月营业收入395.53万元、净利润133.26万元。

截至2022年3月31日，资产总额8,920.67万元、负债总额7,065.48万元、净资产1855.19万元；2022年1-3月营业收入53.02万元、净利润-12.56万元。

（六）天泽粮牧

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号116室

成立时间：2021年9月16日

法定代表人：张长海

注册资本： 6000万元人民币

经营范围：食品生产；食品销售；生物饲料研发；饲料生产；饲料添加剂生产、销售等。

股东：公司持股100%。

截至2021年12月31日，资产总额647.75万元、负债总额146.08万元、净资产501.67万元；2021年1-12月营业收入1,559.92万元、净利润1.28万元。

截至2022年3月31日，资产总额21,571.33万元、负债总额15，556.93万元、净资产6,014.40万元；2022年1-3月营业收入2,687.32万元、净利润12.11万元。

（七）巴州冠农棉业

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆铁门关市二十八团加工连

成立时间：2003年09月17日

法定代表人：楚中会

注册资本： 21,543.57万元人民币

经营范围：籽棉加工；批发、零售：皮棉、棉短绒、棉纱等。

股东：公司控股子公司银通棉业持股100%。

截至2021年12月31日，资产总额151,820.05万元、负债总额129,784.86万元、净资产22,035.19万元；2021年1-12月营业收入128,838.67万元、净利润550.39万元。

截至2022年3月31日，资产总额160,256.16万元、负债总额141,275.85万元、净资产18,980.31万元；2022年1-3月营业收入24,500.82万元、净利润-3,049.77万元。

三、担保协议的主要内容

公司及银通棉业2022年度预计对上述公司的信贷、融资、资金等综合银行业务提供担保，届时将依据各子公司的资金需求向相关银行提出申请，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。公司及银通棉业本次提供的连带责任担保方式，担保期限均为主债权到期之日起1-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。其中，为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保的子公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得调剂的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

（一）公司及控股子公司银通棉业本次为上述被担保方信贷、融资、资金等综合银行业务提供连带责任担保主要为满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。本次被担保方天牧生物、天沣物产、天泽粮牧、巴州冠农棉业2022年3月31日资产负债率虽然超过70%，但均为公司全资子公司或银通棉业的全资子公司，公司及银通棉业能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，且目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。因此本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）公司为控股子公司天番食品提供的担保是天番食品各股东按股权比例同比例提供的担保，天番食品以其全部资产和产品收益为公司本次担保提供反担保，因此本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会的意见

2022年7月8日，公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于2022年度预计担保的议案》。

董事会认为：本次担保将主要用于支持子（孙）公司日常的经营需求，此担保有利于其业务的正常开展和公司整体经营目标的实现。被担保人为公司的全资子公司、控股子公司以及控股子公司的全资子公司，公司及银通棉业拥有被担保方经营管理及重大事项的绝对控制权，且其目前经营状况正常，担保风险可控，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司为控股子公司天番食品提供的担保是其各股东按股权比例提供的担保，天番食品以其所有资产和产品收益提供反担保，保障了公司的利益。同意将本次担保事项提交股东大会审议 。

公司独立董事胡本源、 李大明、王传兵、何新益、万江春发表独立意见如下：经审查，我们认为：此次担保行为是为支持子（孙）公司的生产经营活动，是正常的、必要的经营管理行为，公司及银通棉业拥有被担保方经营管理及重大事项的绝对控制权，且其目前经营状况正常，担保风险可控。公司为控股子公司天番食品提供的担保是其各股东按股权比例提供的担保，天番食品以其所有资产和产品收益提供反担保保障了公司的利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，同意将该议案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保余额79,500.17万元，均为公司对控股子（孙）公司及控股子公司对其子公司提供的担保。上述担保余额占公司2021年末经审计净资产的28.87%。本公司无逾期担保事项。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022年7月9日

● 报备文件

（一）公司第七届董事会第六次（临时）会议决议

（二）公司第七届监事会第六次会议决议

（三）公司第七届董事会第六次（临时）会议独立董事意见

（四）被担保单位营业执照、2021年12月财务报表、2022年3月财务报表

（五）《反担保协议》

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-049

新疆冠农果茸股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司变更名称、公司董事会审计委员会、董事会风险控制委员会合并为董事会审计与风险控制委员会，同时根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规以及规范性文件的规定及国资国企改革要求， 2022年7月8日，公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：同意公司对《新疆冠农果茸股份有限公司章程》进行修订，同意修订后的《新疆冠农股份有限公司章程（2022年7月修订）》。

本次修订《公司章程》及修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准。

《公司章程》修订对照表如下：

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经上述修改后，《公司章程》的条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号等作相应的调整变更内容最终以市场监督管理局登记的内容为准，修订后的章程全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022年7月9日

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-050

新疆冠农果茸股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年7月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月25日 10点30分

召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号冠农大厦11楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月25日

至2022年7月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述内容详见2022年7月9日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

（四）符合出席会议条件的股东于2022年7月22日上午 10:00～13:00， 下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

联 系 人：金建霞 王俊

联系电话：0996-2113386、2113788

传 真：0996-2113788 邮 编：841000

（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022年7月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第七届董事会第六次（临时）会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆冠农果茸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月25日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-051

新疆冠农果茸股份有限公司

第七届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2022年7月1日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2022年7月8日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年预计提供担保的议案》（详见2022年7月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于2022年预计担保的公告》，公告编号：临2022-046）

为支持子（孙）公司的生产经营，确保子（孙）公司生产经营活动和项目建设的顺利开展及公司经营目标的实现，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意：

1、自2022年第五次临时股东大会批准之日起12个月内单笔或累计：（1）公司为全资子公司及控股子公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过人民币 27.958亿元连带责任担保；（2）公司控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）为其全资子公司巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称“巴州冠农棉业”）向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过人民币2亿元的连带责任担保。具体如下：

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2、上述担保事项，担保期限为主债权到期之日起1-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。

3、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保的子公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得调剂的担保额度。

4、天番食品以其全部资产和产品收益为公司本次对其提供的担保提供反担保。

5、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议。

6、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于2022年度商品和外汇衍生业务计划的议案》（详见2022年7月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于开展商品类和外汇衍生业务的公告》，公告编号：临2022-047）

为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险，同意：

1、公司全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司（以下简称“天沣物产”）作为公司商品类和外汇衍生业务操作主体，统一开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务。银通棉业从事商品类衍生业务，将其商品类衍生业务委托给天沣物产进行统一操作，委托过程中的盈亏由银通棉业自行承担。

2、2022年，天沣物产作为公司商品类和外汇衍生业务统一操作平台，开展公司及所属子公司商品类衍生业务时，授权公司经营层在人民币7.99亿元（保证金）额度范围内实施具体相关事项；开展公司及所属子公司外汇套期保值业务时，授权公司经营层在人民币0.5亿元（保证金）额度范围内实施具体相关事项。上述额度可循环使用，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于调整专业委员会的议案》

同意公司董事会审计委员会、董事会风险控制委员会合并为董事会审计与风险控制委员会。合并后，公司不再单独设置董事会审计委员会、董事会风险控制委员会。

同意公司制定的《董事会审计与风险控制委员会工作细则》；

同意公司审计与风险控制委员会成员为：胡本源、王传兵、李大明、李小红、万江春五位为审计与风险控制委员会委员，其中胡本源先生为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于变更公司名称的议案》（详见2022年7月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于变更公司名称的公告》，公告编号：临2022-048）

同意公司名称由“新疆冠农果茸股份有限公司”变更为“新疆冠农股份有限公司”，公司英文名称由“XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD.”变更为“XINJIANG GUANNONG CO.,LTD.”（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见2022年7月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：临2022-049、《新疆冠农股份有限公司章程（2022年7月修订）》）

鉴于公司变更名称、公司董事会审计委员会、董事会风险控制委员会合并为董事会审计与风险控制委员会，同时根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规以及规范性文件的规定和国资国企改革要求，同意公司对《新疆冠农果茸股份有限公司章程》进行修订，同意修订后的《新疆冠农股份有限公司章程（2022年7月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》（详见2022年7月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司股东大会议事规则》、《新疆冠农股份有限公司董事会议事规则》）

根据《公司章程（2022年7月修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及相关规定，同意对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，同意修订后的公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》（详见2022年7月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司总经理工作细则》）

为进一步完善公司法人治理结构, 规范总经理及其他高级管理人员工作行为，保证高级管理人员依法行使职权，忠实履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，同意对《新疆冠农果茸股份有限公司总经理工作细则》进行修订，同意修订后的《新疆冠农股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》（详见2022年7月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：临2022-050）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第六次（临时）会议独立董事意见。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022年7月9日

● 报备文件

公司第七届董事会第六次（临时）会议决议

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-047

新疆冠农果茸股份有限公司

关于开展商品类和外汇衍生业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开了第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于2022年度商品和外汇衍生业务计划的议案》， 此议案尚须提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《新疆冠农果茸股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理制度（试行）》、《新疆冠农果茸股份有限公司外汇业务套期保值管理制度（暂行）》的相关规定，2022年，公司拟以全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司（以下简称“天沣物产”）作为商品类和外汇衍生业务操作主体，开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务，具体情况如下：

（下转104版）