深圳市大为创新科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2022-069

深圳市大为创新科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2022年7月8日以电子邮件等方式发出。会议于2022年7月11日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》。

经审议，董事会同意增补冼俊辉先生为公司第五届董事会独立董事，同时担任第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

冼俊辉先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《关于公司独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：2022-071）详情参见2022年7月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

经审议，董事会同意公司对经营范围的变更。

《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-072）详情参见2022年7月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提高公司为子公司提供担保额度的议案》。

董事会同意将公司为子公司提供担保的额度由不超过20,000万元（其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过10,000万元）提高至不超过30,000万元（其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过15,000万元），在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为2022年第三次临时股东大会审议通过后至2022年年度股东大会重新审议公司为子公司融资业务提供担保额度之前。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《关于提高公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-073）详情参见2022年7月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》（2022年修订）及公司《关于变更公司经营范围的议案》，结合公司实际，董事会同意对《公司章程》的修订。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-072）详情参见2022年7月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

经审议，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

经审议，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《董事会议事规则》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

经审议，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《独立董事工作制度》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

经审议，董事会同意对《关联交易决策制度》进行修订。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《关联交易决策制度》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》。

经审议，董事会同意对《非日常经营交易事项决策制度》进行修订。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《非日常经营交易事项决策制度》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

经审议，董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

《董事会审计委员会实施细则》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

经审议，董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

《董事会秘书工作细则》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

经审议，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

《信息披露管理制度》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

经审议，董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

《投资者关系管理制度》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

经审议，董事会同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

《内幕信息知情人登记制度》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。

经审议，董事会同意对《内部控制管理制度》进行修订。

《内部控制管理制度》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

经审议，董事会同意对《内部审计制度》进行修订。

《内部审计制度》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

经审议，公司定于2022年7月29日（星期五）下午3:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）详情参见2022年7月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十七次会议决议》；

（二）经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月11日

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2022-070

深圳市大为创新科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2022年7月8日以电子邮件等方式发出。会议于2022年7月11日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

经审议，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

《监事会议事规则》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

监 事 会

2022年7月11日

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2022-071

深圳市大为创新科技股份有限公司关于

公司独立董事辞职及增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事孙东升先生的书面辞职报告，孙东升先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。由于孙东升先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，孙东升先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。

公司董事会对孙东升先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2022年7月11日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东深圳市创通投资发展有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司拟增补冼俊辉先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事，同时担任第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

冼俊辉先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月11日

附件：冼俊辉先生简历

冼俊辉：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学国际经济与贸易专业，本科学历，经济学学士，长江商学院在读EMBA，已取得基金从业资格证书。曾任招商银行深圳福民支行副行长、平安银行深圳前海分行副行长、深圳市前海海富资产管理有限公司执行董事兼总经理；冼俊辉先生为深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司创始人，现任海南华至盈投资中心（有限合伙）副总经理、深圳市前海瑞宏凯银资产管理有限公司执行董事兼总经理，现任南京彦慧管理咨询合伙企业（有限合伙）、共青城至盛投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，现任深圳市前海海富资产管理有限公司、深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司监事等职务。

冼俊辉先生目前未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2022-072

深圳市大为创新科技股份有限公司关于

变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更经营范围

为满足公司经营与发展的需要，公司拟对经营范围作出变更如下：

原经营范围：

一般经营项目是：机械电子产品的代理；运输设备维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）、物业租赁；投资兴办实业。许可经营项目是：运输科技产品、机械电子产品及相关软件的研发、生产、销售及技术咨询（不含限制项目）；机械设备加工。

变更后经营范围：

一般经营项目是：机械电子产品的代理；运输设备维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）、物业租赁；投资兴办实业。许可经营项目是：运输科技产品、机械电子产品及相关软件的研发、生产、销售及技术咨询（不含限制项目）；机械设备加工；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）。

修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、修订《公司章程》

根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》（2022年修订）及公司《关于变更公司经营范围的议案》，结合公司实际，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订。《公司章程》修订的具体情况如下：

■■

除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。修订后的《公司章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月11日

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2022-073

深圳市大为创新科技股份有限公司关于

提高公司为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日、2022年5月20日召开的第五届董事会第二十六次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及控股子公司融资决策效率，公司拟为控股子公司提供担保额度总计不超过20,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过10,000万元。上述担保的额度，可在控股子公司（含新设立并表子公司）之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过人民币20,000万元。在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为2021年年度股东大会审议通过后至2022年年度股东大会重新审议公司为子公司融资业务提供担保额度之前。

详情参见公司于2022年4月29日、2022年5月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-047）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-057）及相关公告。

二、关于提高公司为子公司提供担保额度

公司于2022年7月11日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提高公司为子公司提供担保额度的议案》，为进一步提高公司及控股子公司融资决策效率，公司拟将为子公司提供担保的额度由不超过20,000万元（其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过10,000万元）提高至不超过30,000万元（其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过15,000万元），在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为2022年第三次临时股东大会审议通过后至2022年年度股东大会重新审议公司为子公司融资业务提供担保额度之前。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（一）担保额度预计情况

■

在满足以下条件时，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象之间调剂：

（一）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（二）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（三）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（四）获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

（二）被担保人的基本情况

本次预计的担保额度中可能涉及到的被担保主体的基本情况如下：

1.深圳市特尔佳信息技术有限公司

（1）名称：深圳市特尔佳信息技术有限公司

（2）成立日期：2006年7月11日

（3）注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1401

（4）法定代表人：蒋晖

（5）注册资本：2,000万人民币

（6）主营业务：工业控制、计算机软件开发、销售和相关技术服务；汽车电子产品、工业自动控制产品及检测设备的软件开发、销售和相关技术服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；机械设备、化工产品（不含危险品）、电子产品的销售；第一类医疗器械的零售与批发；第二类医疗器械的零售与批发；电子商务；经营进出口业务。

（7）股权结构图

■

（8）与公司关系：深圳市特尔佳信息技术有限公司为公司全资子公司。

（9）主要财务指标：

单位：人民币元

■

（10）深圳市特尔佳信息技术有限公司不属于失信被执行人。

2.深圳市大为创芯微电子科技有限公司

（1）名称：深圳市大为创芯微电子科技有限公司

（2）成立日期：2011年3月23日

（3）注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

（4）法定代表人：连浩臻

（5）注册资本：3,000万人民币

（6）主营业务：半导体电子产品测试、晶圆测试，半导体电子产品的生产加工及销售（凭深福环批【2013】400019号批复生产）；集成电路、混合集成电路、新型电子元器件、电力电子器件及软件的技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）。

（7）股权结构图：

■

（8）与公司关系：深圳市大为创芯微电子科技有限公司为公司全资子公司。

（9）主要财务指标：

单位：人民币元

■

（10）深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

3.深圳市特尔佳汽车科技有限公司

（1）名称：深圳市特尔佳汽车科技有限公司

（2）成立日期：2020年7月31日

（3）注册地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观澜高新园观盛五路8号特尔佳深圳科技园一号楼

（4）法定代表人：连宗敏

（5）注册资本：2,000万人民币

（6）主营业务：一般经营项目：汽车零部件的研发和销售；汽车电子产品及相关软件的研发、销售及技术咨询（不含限制项目）；汽车制动系统及部件的研发和销售；新能源汽车零部件的研发和销售；车联网开发及技术应用；车载应用软件开发、销售与技术服务；从事货物及技术进出口；投资兴办实业。许可经营项目：汽车零部件的生产；机械电子产品及相关软件的生产；机械电子设备加工及维修。

（7）股权结构图：

■

（8）与公司关系：深圳市特尔佳汽车科技有限公司为公司全资子公司。

（9）主要财务指标：

单位：人民币元

■

（10）深圳市特尔佳汽车科技有限公司不属于失信被执行人。

4.深圳市大为盈通科技有限公司

（1）名称：深圳市大为盈通科技有限公司

（2）成立日期：2020年9月30日

（3）注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1401

（4）法定代表人：宋卓霖

（5）注册资本：1,200万人民币

（6）主营业务：计算机软硬件、通信设备、电子设备开发及销售。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

（7）股权结构：

■

（8）与公司关系：深圳市大为盈通科技有限公司为公司间接持股60%的控股子公司。

（9）主要财务指标：

单位：人民币元

■

（10）深圳市大为盈通科技有限公司不属于失信被执行人。

5.深圳市大为创新电子科技有限公司

（1）名称：深圳市大为创新电子科技有限公司

（2）成立日期：2021 年2月8日

（3）注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1407

（4）法定代表人：宋卓霖

（5）注册资本：1,000万人民币

（6）主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、五金交电、电子元器件、光电产品、数码产品、科技产品、通讯产品、网络设备、计算机软硬件的技术开发与销售；经营电子商务，国内贸易；第一类医疗器械的零售与批发；第二类医疗器械的零售与批发。汽车销售、新能源汽车整车销售以及汽车零部件销售，及其相关技术服务。

（7）股权结构：

■

（8）与公司关系：深圳市大为创新电子科技有限公司为公司间接持股100%的全资子公司。

（9）主要财务指标：

单位：人民币元

■

（10）深圳市大为创新电子科技有限公司不属于失信被执行人。

6.四川欧乐智能技术有限公司

（1）名称：四川欧乐智能技术有限公司

（2）成立日期：2020 年11月26日

（3）注册地点：四川省泸州市泸县玉蟾街道康乐大道268号2栋

（4）法定代表人：冯秋宏

（5）注册资本：6,000万人民币

（6）主营业务：新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；移动通信手持机（手机）制造；移动通信设备零件制造；生产制造咨询服务；销售电子产品；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；销售计算机、软件及辅助设备；销售计算机消耗材料；计算机零部件制造；国内贸易代理服务；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

（7）股权结构：

■

（8）与公司关系：四川欧乐智能技术有限公司为公司直接持股60%的控股子公司。

（9）主要财务指标：

单位：人民币元

■

（10）四川欧乐智能技术有限公司不属于失信被执行人。

（三）董事会意见

本次提高公司为子公司提供担保额度，旨在进一步提高公司及控股子公司融资决策效率，以提高公司融资决策效率。

本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保；公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。

（四）独立董事意见

经审阅相关资料，我们认为：本次提高对子公司的担保额度，有利于进一步提高公司融资决策效率；被担保的对象为公司合并报表范围内子公司，财务风险可控，有效确保公司担保行为的计划性和合理性。本次公司提高为子公司提供担保额度事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意提高公司为子公司提供担保额度事项。

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