大唐电信科技股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-065

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2022年7月5日向全体董事发出第八届董事会第二十七次会议通知。

（三）本次会议于2022年7月11日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信408会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事6人，实际参会董事6人。董事马建成、独立董事刘保钰因公务以通讯方式表决。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事以及部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于选举公司董事长的议案》，选举刘欣为公司董事长，任期自2022年7月11日起至2024年5月19日第八届董事会任期届满。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》，同意对第八届董事会战略与投资决策委员会的人员组成做出调整。调整后的战略与投资决策委员会由董事长刘欣、独立董事杨放春、董事马建成、董事谢德平组成，董事长刘欣任主任。第八届董事会“审计与监督委员会”和“薪酬与考核委员会”的人员组成不变。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，同意提名冉会娟为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2024年5月19日第八届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2022年7月27日召开2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年7月12日

附件：人员简历

冉会娟，女，1975年9月生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，国家科学技术进步奖二等奖获得者。曾任大唐电信科技股份有限公司基站研发工程师；大唐移动通信设备有限公司基站研发工程师、北京研发部软件二室经理、微基站产品经理、公网产品线总监助理、LTE产品线总监、移动通信事业部常务副总经理；大唐电信科技产业控股有限公司副总工程师；大唐联诚信息系统技术有限公司党委书记、副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司党委副书记、总经理，大唐联诚信息系统技术有限公司党委副书记、总经理。

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-063

大唐电信科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年7月11日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长雷信生先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事马建成、独立董事刘保钰因公务未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：李孟扬、唐慧敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、大唐电信科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

大唐电信科技股份有限公司

2022年7月12日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-067

大唐电信科技股份有限公司

2022年半年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本业绩预告的具体适用情形：归属于母公司所有者的净利润为负值。

● 公司预计2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2,600.00万元到-1,300.00万元。公司预计2022年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-11,000.00万元到-7,000.00万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022年1月1日至2022年6月30日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,600.00万元到-1,300.00万元，将出现亏损。

预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-11,000.00万元到-7,000.00万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

公司2021年底完成并购大唐联诚信息系统技术有限公司的重组事项（同一控制），为便于预测对比，本次业绩公告上年同期数据按重组前（上年半年报披露）与重组后（同一控制合并后）两种情况分别列示：

（一）上年同期重组前数据为：

归属于母公司所有者的净利润：-7,590.61万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-9,099.24万元。每股收益：-0.0861元。

（二）上年同期重组后数据为：

归属于母公司所有者的净利润：-3,979.31万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-5,487.94万元（为便于同期比较，含同一控制并入企业影响数据）。每股收益：-0.0354元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）主营业务影响。

2022年半年度，新冠疫情影响了公司在市场开拓、研发、生产交付等方面的工作节奏，部分项目进度延迟，导致上半年完工项目减少，业绩出现下滑。同时部分参股公司尚处于研发投入阶段，导致公司按照权益法核算有较大的投资亏损。

（二）非经营性损益的影响。

2022年半年度实现了非流动资产处置、前期已单项减值的应收款款项收回和子公司股权转让，实现了较大非经常性收益，提升了当期归属于母公司所有者的净利润。

（三）会计处理的影响。

会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年7月12日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-064

大唐电信科技股份有限公司

关于董事长、董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年7月11日，公司董事会收到董事长雷信生、董事马超的书面辞职报告。雷信生辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员的职务，马超辞去公司董事及董事会专门委员会委员的职务。辞职后，雷信生、马超将不再担任公司任何职务。

公司董事会对雷信生、马超在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年 7月12日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-066

大唐电信科技股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年7月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月27日 14点00分

召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月27日

至2022年7月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2022年7月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2022年7月20日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：/

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2022年7月25日上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路6 号，大唐电信一层大厅。

六、其他事项

1、联系事宜：

公司地址：北京市海淀区永嘉北路6 号

邮政编码：100094

联系人：王清宇 张瑾

电话：010-58919172

传真：010-58919173

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年7月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月27日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■