天津广宇发展股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2022-048

天津广宇发展股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2022年7月5日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2022年7月12日以通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整内部审计工作负责人的议案》

同意聘任孟祥吉先生为公司内部审计工作负责人，任期至第十届董事会届满。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于更换内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-049）。

经查询，孟祥吉先生为非资本市场失信被执行人。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、逐项审议通过了《关于修编部分基础管理制度的议案》

同意修订《独立董事工作制度》等11项制度，同意制订《董事会经费管理办法》等6项制度。详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分基础管理制度的说明》及拟修编制度全文。

（一）修订《独立董事工作制度》

同意修订公司《独立董事工作制度》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

同意修订公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（三）修订《关联交易内部控制制度》

同意修订公司《关联交易内部控制制度》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（四）修订《募集资金管理制度》

同意修订公司《募集资金管理制度》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）修订《投资者关系管理制度》

同意修订公司《投资者关系管理制度》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（六）修订《内部审计管理办法》

同意修订公司《内部审计管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（七）修订《内部控制管理办法》

同意修订公司《内部控制管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（八）修订《资金管理办法》

同意修订公司《资金管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（九）修订《担保管理办法》

同意修订公司《担保管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（十）修订《差旅费管理办法》

同意修订公司《差旅费管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（十一）修订《固定资产管理办法》

同意修订公司《固定资产管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（十二）制订《董事会经费管理办法》

同意制订公司《董事会经费管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（十三）制订《合规管理办法》

同意制订公司《合规管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（十四）制订《重大决策合法合规审核管理办法》

同意制订公司《重大决策合法合规审核管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（十五）制订《无形资产管理办法》

同意制订公司《无形资产管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（十六）制订《股权管理办法》

同意制订公司《股权管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（十七）制订《“三重一大”决策实施办法（试行）》

同意制订公司《“三重一大”决策实施办法（试行）》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年7月28日下午3:00在北京景山酒店一层会议室召开2022年第三次临时股东大会，对《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》进行审议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022年7月13日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2022-049

天津广宇发展股份有限公司

关于更换内部审计工作负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日收到常超凡先生的《辞职报告》，常超凡先生因工作变动提请辞去公司内部审计工作负责人职务。辞职后，常超凡先生不在公司任职，将在子公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至目前，常超凡先生未持有公司股票，并承诺自离任之日起至第十届董事会届满后六个月（即2024年6月30日），其本人及近亲属不得转让本公司股票及其衍生品种。公司对常超凡先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司内部审计工作与规范运作做出的贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。

为确保公司内部审计工作的正常进行,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2022年7月12日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整内部审计工作负责人的议案》。董事会同意聘任孟祥吉先生为公司内部审计工作负责人。

孟祥吉先生简历如下：

孟祥吉，男，1985年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任中国绿发投资集团有限公司法律合规部合规管理处主管，现任公司副总法律顾问兼审计部（法律合规部）主任。

截至本公告日，孟祥吉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022年7月13日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2022-050

天津广宇发展股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

2022年7月12日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年7月28日（星期四）15:00

（2）网络投票时间为：2022年7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月28日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2022年7月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2022年7月21日（星期四）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2022年7月21日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街31号）

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

上述议案为非关联议案，须经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方能通过。

（二）审议披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、《关于修订部分基础管理制度的说明》。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022年第三次临时股东大会会议材料》。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

2.登记时间：2022年7月25日（星期一）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

(以2022年7月25日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

4.登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

5.授权委托书见附件2。

6.会议联系方式：

联系人：伊成儒

联系电话：(010)85727720

电子邮箱：tjgyfz@163.com

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编：100020

7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议

2.其他报告文件

3.备查文件备置地点：公司证券事务部

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022年7月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360537

2.投票简称：广宇投票

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见，同意、反对、弃权

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年7月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月28日上午9:15，结束时间为2022年7月28日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下：

■

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人签名（或盖章）： 身份证（营业执照）号码：

委托人股票账号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托日期： 年 月 日