天地源股份有限公司
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-039
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六十次会议于2022年7月12日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室以现场及视频相结合的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司已于2022年7月5日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于终止对外投资的议案
2017年7月31日，经公司第八届董事会第十九次会议审议，公司下属深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称深圳天地源）与广东城际置业集团有限公司（以下简称城际置业）、广东城南投资有限公司合作，投资开发佛山市南海区里水镇流潮项目（以下简称南海项目）。2017年11月6日，深圳天地源与城际置业投资成立广东天地源城际房地产开发有限公司（以下简称项目公司），注册资金10,000万元，其中：深圳天地源出资6,500万元，持股比例65%；城际置业出资3,500万元，持股比例35%。现因后续政策及市场变化等原因，南海项目获取和开发不具有可行性。经三方协商，终止南海项目合作，同时注销项目公司。
具体内容详见2022年7月13日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-040）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（二）关于提名袁旺家先生为公司第十届董事会董事候选人的议案
（三）关于提名陈慧女士为公司第十届董事会董事候选人的议案
（四）关于提名王进杰先生为公司第十届董事会董事候选人的议案
（五）关于提名金鹏涛先生为公司第十届董事会董事候选人的议案
（六）关于提名王智刚先生为公司第十届董事会董事候选人的议案
（七）关于提名王涛先生为公司第十届董事会董事候选人的议案
（八）关于提名刘永明先生为公司第十届董事会董事候选人的议案
（九）关于提名强力先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
（十）关于提名张俊瑞先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
（十一）关于提名李成先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
（十二）关于提名杨乃定先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
董事候选人简历等具体内容，详见2022年7月13日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-041号）和公司独立董事提名人声明及候选人声明。
议案（二）至议案（十二）需提交公司股东大会审议表决。
议案（二）至议案（十二）的审议结果均为：11票同意；0票反对；0票弃权。
（十三）关于审议公司第十届董事会董事津贴的议案
公司第十届董事会独立董事的津贴为每人每年6万元人民币（税后）,在西安高科集团有限公司内任职的董事、在公司管理层任职的董事不领取董事津贴。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（十四）关于召开公司2022年度第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于 2022年7月28日（星期四）14点45分召开公司2022年度第二次临时股东大会，会议通知详见 2022年7月13日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022一042）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、上网文件
公司独立董事关于提名第十届董事会候选人的独立意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年七月十三日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-046
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天地源股份有限公司
2022年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
● 业绩预告相关的主要财务数据情况：天地源股份有限公司（以下简称公司）预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,780.90万元左右，与上年同期相比减少89.66%左右；公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,830.53万元左右，与上年同期相比减少81.45%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2022年1月1日至2022年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,780.90万元左右，与上年同期相比，预计减少24,106.10万元，同比减少89.66%左右。
2、公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,830.53万元左右，与上年同期相比，预计减少12,425.25万元，同比减少81.45%左右。
3、本次业绩预告为公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：26,887.00万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：15,255.78万元。
（二）每股收益：0.3111元。
三、本期业绩预减的主要原因
上年同期公司下属陕西东方加德建设开发有限公司与陕西东方加德置业有限公司根据双方签订的《关于〈权益转让协议〉之还款协议》，收到的补偿款15,924.66万元对上年同期报表利润产生重大影响，本报告期公司未发生影响当期非经常性损益的重大事项；另外，本报告期实现交付并结转收入的房产项目中，股权合作类项目依据持股比例预计的少数股东损益较上年同期有大额增加，对本报告期归属于母公司所有者的净利润造成较大影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年七月十三日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-043
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第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议于2022年7月12日在西安高新区科技路33号高新国际商务中心21层会议室召开。会议应参与表决监事7名，实际参与表决7名。公司已于2022年7月5日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于提名王自更先生为公司第十届监事会监事候选人的议案；
（二）关于提名吕雪丽女士为公司第十届监事会监事候选人的议案；
（三）关于提名王振江先生为公司第十届监事会监事候选人的议案；
（四）关于提名郭亚军先生为公司第十届监事会独立监事候选人的议案。
监事候选人简历等具体内容，详见2022年7月13日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-044号）。
上述议案需提交公司股东大会审议表决。
上述议案的审议结果均为：7票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
(五) 关于公司审议第十届监事会监事津贴的议案。
公司第十届监事会的监事津贴为每人每年2.4万元人民币（税后），在西安高科集团有限公司内任职的监事、在公司领取薪酬的职工监事不领取监事津贴。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
天地源股份有限公司监事会
二〇二二年七月十三日
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债券代码：155655 债券简称：19天地一
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债券代码：185536 债券简称：22天地一
天地源股份有限公司
关于终止对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、终止对外投资情况概述
2017年7月31日，经天地源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议审议，公司下属深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称深圳天地源）与广东城际置业集团有限公司（以下简称城际置业）、广东城南投资有限公司（以下简称城南投资）合作，投资开发佛山市南海区里水镇流潮项目（以下简称南海项目）。
南海项目位于佛山市南海区里水镇里广路以北，草场工业区以东及以南，“时代·糖果”楼盘二期以西。土地面积35,341㎡，折合约53亩。土地权属类型为农村集体经营性建设用地，土地性质为商服用地。
2017年8月，深圳天地源与城际置业及其关联公司城南投资签署了《广东城际置业集团有限公司 广东城南投资有限公司 深圳天地源房地产开发有限公司关于南海里水镇合作开发项目合作协议》。
2017年11月，深圳天地源与城际置业投资成立项目公司，注册资本10,000万元（未实缴），深圳天地源持股65%，城际置业持股35%。深圳天地源负责南海项目的开发运营，城际置业负责南海项目土地前期整理，并协助项目公司获取土地。
2019年4月，城际置业取得南海项目地块《规划指标》，规划指标中的建筑面积较原协议中约定的面积有所减少。随后，城际置业开始与政府沟通土地挂牌手续。2019年12月、2020年12月，政府相继出台关于“规范服务型公寓及商务办公类项目管理和销售行为”“集体经营性建设用地到期后需由原集体组织无偿收回或重新约定出让价格续期”等相关政策，期间，项目公司对南海项目定位进行了多轮调整论证，该项目均无法满足预期收益，项目公司也未能按协议约定取得南海项目土地集体经营性建设用地使用权证书。
鉴于南海项目已不具备继续推进的客观条件，公司综合考虑目前行业政策、市场环境等因素，终止该项目合作并注销项目公司。
二、董事会审议情况
2022年7月12日，公司第九届董事会第六十次会议审议通过了《关于终止对外投资的议案》。表决结果为：11票同意；0 票反对；0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次终止对外投资不构成关联交易，不需提交股东大会审议表决。
三、投资标的基本情况
企业名称：广东天地源城际房地产开发有限公司
成立日期：2017年11月6日
主要股东：深圳天地源出资持股65%，城际置业持股35%
注册地址：佛山市南海区大沥镇黄岐建设大道星港国际广场1座1栋3501房
法定代表人：谌鸿
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、自有房地产经营活动、其他房地产业
截止2021年12月31日，广东天地源总资产18,932.03元，总负债653,009.75元。2021年1-12月总收入0元，净利润-280.51元。
该项目公司注册成立后，一直未开展实质性经营活动。
四、对外投资对公司的影响
本次终止南海项目合作并注销项目公司，不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目公司注销后，不再纳入公司合并财务报表范围。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年七月十三日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-045
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
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2022年第二季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露第一号-房地产（2022年修订）》要求，现将天地源股份有限公司（以下简称公司）2022年第二季度房地产项目经营情况公告如下：
一、新增房地产储备及开工面积、竣工面积
2022年4-6月，公司新增房地产土地储备面积8.95万平方米，权益新增房地产土地储备面积8.95万平方米, 权益新增房地产计容建筑面积约25.06万平方米。具体项目如下：
单位：万平方米
■
2022年1-6月，公司新增房地产土地储备面积8.95万平方米，权益新增房地产土地储备面积8.95万平方米, 权益新增房地产计容建筑面积约25.06万平方米。
2022年4-6月，公司新开工面积23.22万平方米，权益新开工面积23.21万平方米。公司竣工面积21.03万平方米，权益竣工面积14.66万平方米。
2022年1-6月，公司新开工面积46.10万平方米，权益新开工面积35.95万平方米。公司竣工面积21.03万平方米，权益竣工面积14.66万平方米。
二、签约面积、签约金额及其同比变化情况
2022年4-6月，公司实现合同销售面积16.64万平方米，同比减少21.91%。实现权益合同销售面积13.66万平方米，同比减少16.76%。公司实现合同销售金额319,936.96万元，同比减少13.13%。实现权益合同销售金额277,311.62万元，同比减少1.7%。
2022年1-6月，公司实现合同销售面积31.28万平方米，同比减少3.72%。实现权益合同销售面积26.18万平方米，同比增长5.35%。公司实现合同销售金额585,430.80万元，同比增长6.57%。实现权益合同销售金额511,172.09万元，同比增长22.69%。
三、房地产出租情况
截至2022年6月30日，公司出租房地产总面积1.35万平方米，权益出租房地产总面积1.35万平方米。2022年1-6月，公司租金总收入为329.06万元，权益租金总收入为329.06万元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年七月十三日
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天地源股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司 (以下简称公司)第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司于2022年7月12日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了关于提名公司第十届监事会监事候选人和独立监事候选人的相关议案。上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将本次监事会换届选举情况说明如下:
根据《公司章程》规定，公司监事会由7名监事组成，其中非独立监事3名，独立监事1名，职工代表监事3名。职工代表监事由公司职工大会选举产生。
经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，同意提名王自更先生、吕雪丽先生、王振江先生（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，提名郭亚军先生（简历附后）为公司第十届监事会独立监事候选人，并将上述候选人提交公司2022年第二次临时股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
职工代表监事将于公司2022年第二次临时股东大会召开之前，经公司职工大会选举产生。
同时，公司第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于审议公司第十届监事会监事津贴的议案》。
上述监事候选人任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。
天地源股份有限公司监事会
二〇二二年七月十三日
附件1：公司第十届监事会监事候选人简历
附件2：公司第十届监事会独立监事候选人简历
附件1：
公司第十届监事会监事候选人简历
1、王自更 男，1966年生，中共党员，工商管理硕士，讲师。曾在阜新矿业学院、陕西宝鸡氮肥厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区创业园发展中心招商部经理、副主任、主任，西安软件园发展中心主任、数字园区发展中心主任、西安智慧谷发展有限公司董事长，西安高新技术产业开发区人事劳动社会保障局局长、督查考评办公室主任，中共西安高新区党工委组织人事部部长、督查考评办公室主任、人力开发研究院办公室主任、统战部部长。现任西安高科集团有限公司董事、党委副书记，天地源股份有限公司第九届监事会监事会主席。
2、吕雪丽 女，1971年生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师，国际注册内审师。曾在陕西省第八建筑工程公司、西安市碑林区物资局工作。曾任陕西华西会计师事务所项目经理、高级项目经理，西安高科（集团）公司内控部部长助理、内控法务部副部长，现任西安高科集团有限公司内控法务部副部长。
3、王振江 男，1975年生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾在西北航空港工程总队、西安交大开元集团工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务部经理助理、副经理、经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司常务副总经理兼财务总监，西安高新城房地产开发有限公司董事，天地源股份有限公司第九届监事会监事。
附件2：
公司第十届监事会独立监事候选人简历
4、郭亚军 男，1972年生，中共党员，经济学博士。曾任宝鸡市渭滨区副区长（挂职）。现任西北大学经济管理学院副教授、硕士生导师，兼任西北大学MBA教育中心、西北大学高级管理培训中心主任，陕西省文化和旅游厅专家委员，陕西省住房和城乡建设厅专家委员，西安市文化和旅游局专家委员，亚洲发展银行（ADB）项目特聘专家，曲江旅游研究院专家委员，西安旅游股份有限公司独立董事，中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-042
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
天地源股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月28日 14点45分
召开地点：西安高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月28日
至2022年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年7月12日召开的第九届董事会第六十次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过。相关内容分别刊载于2022年7月13日的《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记需提交的有关手续：
1．法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；
2．自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。
（二）登记地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
（三）登记时间：2022年7月22日（星期五）9：00一17：00
六、其他事项
（一）联系方式
电话：029一88326035 邮箱：IRM@tande.cn
邮编：710075 联系人：春希 常永超
（二）参会费用
与会人员食宿及交通自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
2022年7月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
天地源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-041
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
天地源股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司 (以下简称公司)第九届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司于2022年7月12日召开第九届董事会第六十次会议，审议通过了关于提名公司第十届董事会董事候选人和独立董事候选人的相关议案。上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并经第九届董事会第六十次会议审议通过，公司董事会同意提名袁旺家、陈慧、王进杰、金鹏涛、王智刚、王涛、刘永明为公司第十届董事会董事候选人，提名强力、张俊瑞、李成、杨乃定为公司第十届董事会独立董事候选人，并将上述候选人提交公司2022年第二次临时股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
同时，第九届董事会第六十次会议审议通过了《关于审议公司第十届董事会董事津贴的议案》。
二、独立董事意见
公司独立董事已对上述事项发表了同意的意见。一致认为：
（一）公司第九届董事会任期届满，根据相关法律、法规的规定，召开董事会进行换届选举的程序合法、合规；
（二）公司第九届董事会提名袁旺家先生、陈慧女士、王进杰先生、金鹏涛先生、王智刚先生、王涛先生、刘永明先生为公司第十届董事会董事候选人，提名强力先生、张俊瑞先生、李成先生和杨乃定先生为公司第十届董事会独立董事候选人，我们认为：新一届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效；
（三）根据本次董事会会议所提名的董事候选人、独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为该董事候选人和独立董事候选人分别具备履行董事、独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定；
（四）同意公司第十届董事会董事津贴方案。
综上，同意公司董事会通过的上述议案，并将该议案提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年七月十三日
附件1：公司第十届董事会董事候选人简历
附件2：公司第十届董事会独立董事候选人简历
附件1：
公司第十届董事会董事候选人简历
1、袁旺家 男，1965年生，西安市政协委员，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在机械部第七设计研究院、西安高新技术开发区管委会工作。曾任西安高新技术开发区管委会基建管理中心工程部经理，西安软件园建设部经理、副主任，西安高科（集团）公司配套建设项目部副部长，西安高科（集团）高科房产有限责任公司副总经理、总经理、董事长，西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司总经理。现任西安高科集团有限公司董事、副总经理，天地源股份有限公司第九届董事会董事长。
2、陈 慧 女，1970年出生，西安市政协常委，九三学社西安市副主委，本科学历，高级工程师。曾在西安有色冶金设计研究院、西安经济技术开发区管委会规划建设管理局工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任西安高科集团有限公司副总经理、西安丝路国际金融创新中心有限公司董事长，天地源股份有限公司第九届董事会董事。
3、王进杰 男，1975年出生，中共党员，公共管理硕士,会计师，注册会计师。曾在陕西省食品公司、陕西正大会计师事务所、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新技术产业开发区财政局副局长、局长，会计核算中心主任，科技投资服务中心主任。现任西安高科集团有限公司副总会计师、资本运营部部长，西安高科投资有限责任公司法定代表人，天地源股份有限公司第九届董事会董事。
4、金鹏涛 男，1976年生，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师。曾在陕西兴合糖酒果品副食有限责任公司、陕西省物资供应回收总公司工作。曾任陕西兴合糖酒果品副食有限责任公司财务科科长，西安高科（集团）公司计划财会部部长助理、副部长，西安高科（集团）公司计划财会部副部长兼西安高科投资有限责任公司副总经理。现任西安高科集团有限公司计划管理部部长，西安高科建材科技有限公司董事，陕西鑫元科工贸股份有限公司监事。
5、王智刚 男，1971年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任电子园实业发展公司（高新技术开发区电子工业园）工程监理、基建部部长助理，西安高科（集团）新西部实业发展公司紫薇苑、太华苑项目部副经理，西安紫薇地产开发有限公司副总经理、总经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司董事长，西安高新城房地产开发有限公司董事长，天地源股份有限公司第九届董事会董事。
6、王 涛 男，1967年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在兰州军区通讯团参军，在华山半导体材料厂工作。曾任西安高科(集团)公司内控部副部长，西安高科集团有限公司内控法务部部长，西安西沃客车有限公司总经理、董事，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司总裁，天地源股份有限公司第九届董事会董事。
7、刘永明 男，1968年生，中共党员，工商管理硕士，在读博士，高级工程师。曾在机电部综合勘察研究院、西安市商业银行、西安高科（集团）公司工作。曾任西安高科（集团）公司董事长联席会议办公室副主任，西安高科（集团）公司配套建设项目部副部长，西安市经济技术开发公司副总经理，深圳西京实业发展有限公司总经理,天地源股份有限公司副总裁，深圳天地源房地产开发有限公司董事长。现任天地源股份有限公司常务副总裁，天地源股份有限公司第九届董事会董事。
附件2：
公司第十届董事会独立董事候选人简历
1、强力 男，1961年生，中共党员，本科学历。曾任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授、主任、副主任，经济法学院院长。现任西北政法大学经济法学院教授、博士生导师，西北政法大学金融法研究中心主任,西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事，罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事，西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事，西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事，陕西秦农农村商业银行股份有限公司外部董事，陕西金融资产管理股份有限公司外部董事。
2、张俊瑞 男，1961年生，中共党员，经济学（会计学）博士。曾任陕西财经学院会计系讲师、副教授、教授，财会学院教授、副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长，西安交通大学管理学院教授，博士生导师，副院长。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，中国会计学会理事，中国会计学会高等工科院校分会副会长，陕西省学科建设和研究生教育教学指导委员会委员，陕西省专业学位研究生教学指导委员会委员，西安旅游股份有限公司独立董事，西部超导材料科技股份有限公司独立董事，陕西汽车集团股份有限公司独立董事，中国通用技术高新材料集团有限公司外部董事。
3、李成 男，1956年生，中共党员，经济学博士。曾任陕西财经学院金融系讲师、副教授、教授，金融理论教研室主任、金融系主任、金融财政学院副院长。现任西安交通大学经济与金融学院二级教授、博士生导师，博士后合作导师，西安博通资讯股份有限公司独立董事，西安饮食股份有限公司独立董事，西安标准工业股份有限公司独立董事。
4、杨乃定 男，1964年生，中共党员，管理学博士。曾任西北工业大学管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、常务副院长（主持工作）、院长。现任西北工业大学管理学院教授、博士生导师，中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事，炼石航空科技股份有限公司独立董事，西部金属材料股份有限公司独立董事。
