保利发展控股集团股份有限公司
关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2022-052

保利发展控股集团股份有限公司

关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股票期权激励计划实施情况简述

（一）股票期权激励计划授予情况

2016年8月12日，保利发展控股集团股份有限公司（原名“保利房地产（集团）股份有限公司”，以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要》（以下简称“《激励计划》”）及相关文件。2016年8月26日，公司2016年第9次临时董事会审议通过了《关于公司第二期股票期权授予相关事项的议案》，确定公司第二期股票期权激励计划的授权日为2016年9月1日，本次股票期权激励计划的期权数量为12978.3018万份，行权价格为8.72元。公司已于2016年9月6日完成股票期权授予登记。

（二）历次行权、股票期权数量和行权价格的调整情况（单位：万份、元/股）

■■

二、本次股票期权激励计划行权价格调整情况

公司2021年度利润分配实施方案以截至2022年7月5日公司总股本11,970,283,692股为基数，每10股派发现金红利5.80元（含税），且不进行资本公积金转增股本。该方案已于2022年7月6日实施完毕。

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》《关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》及利润分配方案，2022年7月11日，公司2022年第7次临时董事会审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对公司股票期权激励计划行权价格作出调整，具体方法如下：

P=P0-V，其中P0为调整前的行权价格；V为每股派息额；P为调整后的行权价格。

根据公式计算得出，调整后的行权价格P＝5.96-0.58＝5.38元。

三、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所认为：公司第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定，本次调整合法、有效。

四、备查文件

1、公司2022年第7次临时董事会会议决议。

2、律师法律意见书。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

二○二二年七月十三日