兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于
公司全资子公司为参股公司提供关联担保的公告
证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-038
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于
公司全资子公司为参股公司提供关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：海南旅投黑虎科技有限公司（以下简称“旅投黑虎”）。
●本次担保金额：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽尚国潮”）的全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司（以下简称“丽尚控股”）拟按其持股旅投黑虎39%的比例为旅投黑虎8,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，即丽尚控股为旅投黑虎该笔综合授信中的3,120万元提供连带责任保证担保。截至本公告日，丽尚控股尚未对旅投黑虎提供担保。
●因公司董事、副董事长石峰先生担任参股公司旅投黑虎董事，因此本次担保构成关联担保。
●公司无逾期对外担保情形。
●本次担保不涉及反担保。
一、关联担保情况概述
因业务发展需要，旅投黑虎于2021年1月向民生银行申请不超过8,000万元的综合授信额度，借款期限3年。持有旅投黑虎51%股权的控股股东海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅投免税”）与持有旅投黑虎39%股权的股东海南美泉科技有限公司（以下简称“美泉科技”）为该笔授信提供保证担保，此外，美泉科技将持有的旅投黑虎39%股权质押给民生银行作为增信措施。
2022年3月1日，丽尚控股与美泉科技签署了《股权转让协议》，受让美泉科技持有旅投黑虎39%的股权，现已完成股权交割。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022-026丽尚国潮关于全资子公司丽尚控股受让旅投黑虎39%股权事项完成工商变更登记备案的公告》。
根据民生银行要求，旅投黑虎原股东美泉科技为上述授信提供的担保义务由现股东丽尚控股承继。丽尚控股拟按持股旅投黑虎39%的比例为上述综合授信额度8,000万元提供连带责任保证担保，即丽尚控股为旅投黑虎该笔综合授信中的3,120万元提供连带责任保证担保。
2022年7月12日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》，关联董事石峰已回避表决。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、被担保方基本情况
(一)被担保人的基本信息
1、公司名称：海南旅投黑虎科技有限公司
2、统一社会信用代码：91460000MA5T9ENN47
3、企业性质：其他有限责任公司
4、注册资本：50,000,000元
5、法定代表人：谢智勇
6、成立日期：2019年4月19日
7、注册地址：海南省海口市保税区海南澄迈老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A133-16室
8、经营范围：许可项目：货物进出口；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；食品互联网销售；理发服务；生活美容服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鞋帽零售；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；日用品销售；钟表销售；箱包销售；珠宝首饰零售；五金产品零售；卫生洁具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；宠物食品及用品批发；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品初加工；日用品批发；母婴用品销售；家用电器销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；国内贸易代理；软件开发；信息系统运行维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、最近一年主要财务数据：
单位：人民币元
■
注：上述财务数据未经审计。
10、股权结构如下：
■
(二)关联关系
因公司董事、副董事长石峰先生担任参股公司旅投黑虎董事，因此本次构成关联担保。
旅投黑虎的控股股东海旅投免税以其持有的51%的股权为上述授信提供连带责任保证担保。
三、关联担保协议的主要内容
公司授权管理层全权办理上述事宜。上述担保协议目前尚未签署，担保的金额、方式、期限以丽尚控股与银行签订的最终协议为准。
四、担保的必要性和合理性
全资子公司丽尚控股按照持有旅投黑虎的股权比例为其银行授信额度提供连带责任保证担保，是基于参股公司的正常经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在实施过程中，公司将积极加强与旅投黑虎沟通，及时了解其经营状况，以有效规避风险和保障公司利益。
本次关联担保事项有利于满足参股公司的正常经营需求，本次关联担保体现了公司对参股公司的支持，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、相关审议程序
(一)董事会审议情况
2022年7月12日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》，关联董事石峰已回避表决。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上, 认为：本次被担保对象系公司参股子公司，该对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序都符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定。公司全资子公司为参股公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
因此，董事会同意上述公司全资子公司为参股公司提供关联担保的事项，并提请2022年第一次临时股东大会审议。
(二)独立董事的事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：公司全资子公司本次为参股公司提供关联担保事项符合参股公司日常经营需要，本次关联担保事项不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。鉴于此，我们同意将该事项提交公司第九届董事会第三十五次会议审议。
独立董事意见：公司全资子公司本次为参股公司提供关联担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定，符合参股公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事石峰已回避本议案表决，表决程序合法。
因此，公司独立董事一致同意《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》，并同意董事会将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为183,124.31万元，占公司最近一期经审计净资产的99.42%，上市公司为控股子公司担保总额为83,900万元，占公司最近一期经审计净资产的45.61%。公司没有为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，亦不存在其他逾期担保情况。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2022年7月13日
证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-034
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
关于2022年半年度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 业绩预告相关的主要财务数据情况
经财务部门初步测算，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为14,800.00万元到18,000.00万元，与上年同期相比，将增加7,590.88万元到10,790.88万元,同比增加105.30%到149.68%。
预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为500.00万元到3,700.00万元，与上年同期相比，将减少3,525.94万元到6,725.94万元，同比减少48.80%到93.08%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2022年1月1日至2022年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为14,800.00万元到18,000.00万元，与上年同期相比，将增加7,590.88万元到10,790.88万元,同比增加105.30%到149.68%。
预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为500.00万元到3,700.00万元，与上年同期相比，将减少3,525.94万元到6,725.94万元，同比减少48.80%到93.08%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司所有者的净利润：7,209.12万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：7,225.94万元。
（二）每股收益：0.093元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，国家和各省市出台了一系列纾困政策，涵盖了减税降费、房租减免等多方面内容。公司切实响应国家和省市政策，积极践行企业社会责任，通过合理的减租免租安排，切实减轻租户经营压力，与小微商户共渡难关，共克时艰，推动公司及合作商户的共同可持续发展。
据测算，本报告期预计减免物业租金总额共计6,298.43万元，其中：杭州环北减免租金4,986.43万元，南京环北减免租金1,312.00万元。本次减免租金预计影响公司本期营业收入约6,298.43万元，影响公司本期净利润约4,723.82万元。
（二）非经营性损益影响
公司持有兰州银行股份有限公司首发前限售股52,603,900股股份，兰州银行于2022年1月17日在深圳证券交易所挂牌上市。按照兰州银行2022年6月30日收盘价4.92元/股计算，截至本报告期截止日，公司持有兰州银股份市值25,881.12万元，本期确认公允价值变动损益14,272.91万元。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。
四、风险提示
目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上业绩预告数据仅为财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2022年7月13日
证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-039
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月28日 14 点 00分
召开地点：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月28日
至2022年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、持股证明及出席人身份证办理登记。
(二)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户及委托人持股证明办理登记。
(三)异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，不受理电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东， 若委托出席请务必准确、清晰填写《授权委托书》所有信息， 在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
(四)登记时间：2022年7月25日9:00-11:30和14:00-17:00。
(五)登记地点：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元3楼证券管理中心
(六)联 系 人：陈云辉、温晴
联系电话： 0571-88230930
传 真： 0571-88230930
六、其他事项
(一)为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。 根据相关疫情防控要求，现场参加本次年度股东大会的股东需配合现场工作人员做好体温监测工作，并出示本人有效的健康码、行程码绿码及规定时效内的核酸检测阴性证明（若需），全程正确佩戴口罩并保持必要的座次距离。
(二)出席会议的股东及代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、有效持股信息等文件，以便验证入场。
(三)现场会议期间请将手机调至振动或关机。
(四)现场会议会期半天，食宿交通及疫情防控事务与费用自理。
(五)网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2022年7月13日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期: 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-036
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2022年7月12日以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议由监事会主席吴林先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司控股子公司为其境外全资子公司提供担保的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司为其境外全资子公司提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司控股子公司为其境外全资子公司提供担保，该对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序都符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定。公司控股子公司为其境外全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本议案尚需经过公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次被担保对象系公司参股子公司，该对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序都符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定。公司为参股公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本议案尚需经过公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会
2022年7月13日
证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-037
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
关于公司控股子公司为其境外全资子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：HK BEAUT HOLDING GROUP TRADING LIMITED（以下简称“BEAUT HOLDING”）
●本次担保金额：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽尚国潮”）的控股子公司杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称“丽尚美链”）拟为其境外全资子公司BEAUT HOLDING 以存单质押担保的方式提供不超过500万美元的融资担保。另外，丽尚美链拟为BEAUT HOLDING提供最高额度不超过人民币2,000万元的业务合同履约担保，该额度可在有效期内循环使用。截至本公告日，丽尚美链尚未对BEAUT HOLDING提供担保。
●公司无逾期对外担保情形。●
●本次担保不构成关联担保。
●本次担保不涉及反担保。
一、担保情况概述
（一）丽尚美链为BEAUT HOLDING提供存单质押担保
因业务发展需要，公司控股子公司的境外全资子公司BEAUT HOLDING拟与澳门国际银行股份有限公司（以下简称“澳门银行”）签署不超过500万美元的综合授信合同，期限不超过2年，实际融资金额和利率以与银行签订的具体合同为准。公司的控股子公司丽尚美链拟以存单质押担保的方式向澳门银行杭州分行申请开立备用信用证为BEAUT HOLDING提供融资担保，备用信用证受益人为澳门银行。
（二）丽尚美链为BEAUT HOLDING提供业务合同履约担保
为更好的开展公司控股子公司的境外全资子公司BEAUT HOLDING的跨境电商业务，加强其在购销协议上的履约能力，丽尚美链拟为BEAUT HOLDING在授权有效期2年内新签署的购销协议条款范围内的各项义务、赔偿责任提供连带责任保证，最高额度不超过人民币2,000万元，该额度可在有效期内循环使用。
2022年7月12日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司为其境外全资子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、被担保方基本情况
(一)公司名称：HK BEAUT HOLDING GROUP TRADING LIMITED
1、成立日期：2021年5月17日
2、注册资本：3,000万元港币
3、注册地址：Unit 08,15/F,Witty Commercial Building,1A-1L Tung Choi Street,Kowloon,Hong kong.
4、法定代表人：张嘉琪
5、经营范围：商品进出口贸易、仓储服务、物流服务、技术服务、市场行销策划
6、股权结构：丽尚美链持股100%。
7、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
■
三、担保协议的主要内容
（一）丽尚美链拟为BEAUT HOLDING提供担保
1、担 保 人：杭州丽尚美链网络科技有限公司
2、担保方式：以存单质押担保的方式向澳门银行杭州分行申请开立备用信用证为BEAUT HOLDING提供融资担保，备用信用证受益人为澳门银行。
3、担保金额：不超过500万美元。
4、担保范围：包括但不限于主合同项下全部债权本金及利息（包括正常利息、罚息、复利）、违约金、补偿金、损害赔偿金、质权人实现债权和质权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、差旅费用等）、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用等。
5、担保期限：两年。
（二）丽尚美链为BEAUT HOLDING提供业务合同履约担保
1、担 保 人：杭州丽尚美链网络科技有限公司
2、担保金额：最高额度不超过人民币2,000万元，该额度可在有效期内循环使用。
3、担保范围：包括但不限于前述连续交易项下所有货款本金、利息、违约金、赔偿金及债权人为实现债权而支出的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费）。
4、担保期限：主债务清偿期限届满之日起两年。
四、担保的必要性和合理性
被担保方BEAUT HOLDING为公司控股子公司丽尚美链的境外全资子公司，BEAUT HOLDING资信良好，未发生过逾期或无法偿还借款的情形，财务风险可控。本次担保事项有利于满足境外子公司的正常经营需求，本次担保基于公司对子公司业务发展的支持，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、相关审议程序
(一)董事会审议情况
2022年7月12日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司为其境外全资子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上, 认为：本次被担保对象系公司控股子公司的境外全资子公司，该对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序都符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定。公司控股子公司为其境外全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
因此，董事会同意上述公司控股子公司为其境外全资子公司所提供担保的事项，并提请2022年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为183,124.31万元，占公司最近一期经审计净资产的99.42%，上市公司为控股子公司担保总额为83,900万元，占公司最近一期经审计净资产的45.61%。公司没有为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，亦不存在其他逾期担保情况。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2022年7月13日
证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-035
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2022年7月12日以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长叶茂先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化公司内部组织架构运行机制，提高公司管控能力，明确职责分工，结合公司的实际情况，同意对公司的组织架构进行调整。
二、审议通过《关于公司控股子公司为其境外全资子公司提供担保的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司为其境外全资子公司提供担保的议案》。同意公司控股子公司杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称“丽尚美链”）为其境外全资子公司HK BEAUT HOLDING GROUP TRADING LIMITED（以下简称“BEAUT HOLDING”）以存单质押担保的方式提供不超过500万美元的融资担保。同时，丽尚美链将为BEAUT HOLDING提供最高额度不超过2,000万元人民币的业务合同履约担保，该额度可在有效期内循环使用。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于公司控股子公司为其境外全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》。同意公司全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司（以下简称“丽尚控股”）拟按其持股海南旅投黑虎科技有限公司（以下简称“旅投黑虎”）39%的比例为旅投黑虎8,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，即丽尚控股为旅投黑虎该笔综合授信中的3,120万元提供连带责任保证担保。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的公告》。
关联董事石峰已回避表决，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。会议同意公司于2022年7月28日下午14:00在杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元召开公司2022年第一次临时股东大会。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2022年7月13日
