安徽容知日新科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2022-033

安徽容知日新科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事；2022年7月13日召开2022年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监事，同日公司召开了第三届董事会和监事会第一次会议，选举了董事长、设立了专门委员会并选举委员、聘任高级管理人员和证券事务代表、选举了监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2022年7月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会采用累积投票制选举聂卫华先生、贾维银先生、黄莉丽女士、姚结兵先生、罗曼曼女士为公司第三届董事会非独立董事，选举王翔先生、张璇女士、高洪波先生为公司第三届董事会独立董事。

本次股东大会选举的五名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

本届董事简历详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

（二）董事长选举及设立董事会专门委员会并选举委员的情况

2022年7月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举聂卫华先生为公司董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会。第三届董事会专门委员会组成如下：

■

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员张璇女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2022年6月27日，公司召开职工代表大会选举贾韵坛女士为第三届监事会职工代表监事；2022年7月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会采用累积投票制选举刘刚先生、刘兴瑞先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

公司第三届监事会由职工代表监事贾韵坛女士和非职工代表监事刘刚先生、刘兴瑞先生共同组成，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

职工代表监事简历详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-027）；非职工代表监事简历详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

（二）监事会主席选举情况

2022年7月13日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举贾韵坛女士为公司监事会主席。

三、高级管理人员的聘任情况

2022年7月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》，同意聘任聂卫华先生为公司总经理，聘任贾维银先生为公司副总经理，聘任黄莉丽女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第三届董事会一致。（简历见附件）

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书黄莉丽女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

四、证券事务代表的聘任情况

2022年7月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孔凯先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第三届董事会一致。孔凯先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。（简历见附件）

五、公司部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，卢贤榕女士、丁斌先生、王玉瑛女士任期届满不再担任本公司独立董事。公司对三位独立董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2022年7月14日

附件：

聂卫华先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996年2月至1996年7月，任职于安徽华典天然保健品有限公司；1996年7月至1997年4月，自由职业；1997年5月至1998年4月，历任厦门德大食品有限公司企划专员、西南大区经理；1998年6月至1999年12月，任广东华帝集团有限公司市场管理科科长、百得事业部经理；2000年1月至2003年1月，任中山市百得燃气用具公司总经理；2003年2月至2004年10月，自由职业；2004年11月至2015年7月，任上海容知总经理；2007年8月至2016年7月，任容知有限执行董事、经理；2016年7月至今，任本公司董事长、总经理。

聂卫华先生直接及间接持有公司26.49%股份，为公司控股股东、实际控制人，与公司持股5%以上股东及董事贾维银先生为一致行动人关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贾维银先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年3月至2003年6月，任西安交通大学机械学院教师；2003年7月至2004年1月，在通用电气全球研究院上海分院从事研究工作；2004年2月至2004年10月，创业筹备；2004年11月至2015年7月，任上海容知副总经理；2007年9月至2016年7月，任容知有限副总经理；2016年7月至今，任本公司董事、副总经理、首席技术官。

贾维银先生直接及间接持有公司9.91%股份，为公司实际控制人，与公司持股5%以上股东及董事长聂卫华先生为一致行动人关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄莉丽女士，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，中级会计师。2000年9月至2006年1月，任安徽瀚洋国贸发展公司财务经理；2006年1月至2009年4月，任安徽向日葵国际贸易有限公司财务总监；2009年4月至2009年10月，自由职业；2009年10月至2013年10月，任合肥合邦房地产发展有限公司财务总监；2009年10月至2014年12月，任安徽中健会计师事务所有限公司项目经理；2015年1月至2015年12月，任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所项目经理；2013年10月至2016年7月，任容知有限财务负责人；2016年7月至今，任本公司财务负责人；2016年8月至今，任本公司董事、董事会秘书。

黄莉丽女士间接持有公司0.41%股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔凯先生，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2016年7月至今，历任本公司证券事务代表、证券部经理。

孔凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2022-031

安徽容知日新科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年7月13日

（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区生物医药园支路59号安徽容知日新科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书黄莉丽出席会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举非职工代表监事的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。

2、议案2、3、4为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。

3、本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事。

4、议案2、3对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陆彤彤、王文涛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2022年7月14日

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2022-032

安徽容知日新科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年7月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由全体监事推选贾韵坛女士主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下：

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经审议：公司监事会一致同意选举贾韵坛女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避，一致通过该议案。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容

知日新关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-033）。

特此公告！

安徽容知日新科技股份有限公司监事会

2022年7月14日