江苏弘业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2022-036

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2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年7月13日

(二)股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事王廷信先生、冯巧根先生因疫情管控未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事曹金其先生、蒋海英女士、朱剑锋先生、黄林涛先生因公未出席会议；

3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司公开招租出租资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所

律师：张秋子、祝静

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏弘业股份有限公司

2022年7月14日