佳都科技集团股份有限公司
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-085
佳都科技集团股份有限公司
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月29日 14点30分
召开地点：广州市天河区新岑四路2号 公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月29日
至2022年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案内容详见公司于2022年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第十届董事会2022年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2022-082）、《佳都科技第十届监事会2022年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2022-083）、《佳都科技2022年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》等相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2022年7月28日09：00－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡或单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年7月28日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷、潘倩
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路2号
（五）邮政编码：510660
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2022年7月14日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月29日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（法人股东盖章,法定代表人签章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-082
佳都科技集团股份有限公司
第十届董事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第一次临时会议通知于2022年7月9日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2022年7月13日以通讯表决方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、《关于调整公司2022年度非公开发行股票决议有效期的议案》
公司已于2022年2月25日、2022年3月14日、2022年5月18日分别召开第九届董事会2022年第三次临时会议、2022年第二次临时股东大会、第九届董事会2022年第五次临时会议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及监管部门的相关要求，公司将关于本次非公开发行方案中第（十）项“本次非公开发行决议的有效期”的具体内容调整为“本次非公开发行股票的决议有效期为12个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算”。
除上述调整内容外，公司第九届董事会2022年第三次临时会议、2022年第二次临时股东大会、第九届董事会2022年第五次临时会议已审议并通过的《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不作调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》
根据相关法律法规及监管部门的要求，公司将关于本次非公开发行方案中第（十）项“本次非公开发行决议的有效期”的具体内容调整为“本次非公开发行股票的决议有效期为12个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算”。因此，公司相应修订了《佳都科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、《关于调整股东大会就2022年非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》
根据相关法律法规及监管部门的要求，将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜中规定的“授权自股东大会通过之日起12个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。”调整为“授权有效期为自公司股东大会审议通过发行方案之日起十二个月”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2022年7月13日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-083
佳都科技集团股份有限公司
第十届监事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2022年第一次临时会议通知于2022年7月9日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2022年7月13日以通讯表决方式召开，公司共有监事3人，参与表决3人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、《关于调整公司2022年度非公开发行股票决议有效期的议案》
公司已于2022年2月25日、2022年3月14日、2022年5月18日分别召开第九届董事会2022年第三次临时会议、2022年第二次临时股东大会、第九届董事会2022年第五次临时会议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及监管部门的相关要求，公司将关于本次非公开发行方案中第（十）项“本次非公开发行决议的有效期”的具体内容调整为“本次非公开发行股票的决议有效期为12个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算”。
除上述调整内容外，公司第九届董事会2022年第三次临时会议、2022年第二次临时股东大会、第九届董事会2022年第五次临时会议已审议并通过的《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不作调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》
根据相关法律法规及监管部门的要求，公司将关于本次非公开发行方案中第（十）项“本次非公开发行决议的有效期”的具体内容调整为“本次非公开发行股票的决议有效期为12个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算”。因此，公司相应修订了《佳都科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于调整股东大会就2022年非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》
根据相关法律法规及监管部门的要求，将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜中规定的“授权自股东大会通过之日起12个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。”调整为“授权有效期为自公司股东大会审议通过发行方案之日起十二个月”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司监事会
2022年7月13日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-084
佳都科技集团股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案、预案及授权有效期限修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）于2022年7月13日召开第十届董事会2022年第一次临时会议和第十届监事会2022年第一次临时会议，审议通过《关于调整公司2022年非公开发行股票决议有效期的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》《关于调整股东大会就2022年非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》，具体调整事项如下：
■
修订后的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2022年第一次临时会议决议公告》《佳都科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2022年7月13日
