安徽海螺水泥股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2022-30

安徽海螺水泥股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年7月13日

(二)股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路39号芜湖海螺国际大酒店3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司2022年第一次临时股东大会由公司董事会召集，公司执行董事王建超先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立非执行董事何淑懿女士因日常居住地为香港，受疫情防控影响未能出席本次临时股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书周小川先生出席了本次临时股东大会，部分公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议和表决关于选举杨军先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：审议和以特别方式表决关于注册发行中期票据的议案。

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

2022年第一次临时股东大会审议的第2项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第1项议案为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：侯敏、李梦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议召集人资格符合中国法律法规和本公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上交所要求的其他文件。

安徽海螺水泥股份有限公司

2022年7月13日

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临2022-31

安徽海螺水泥股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届第二次董事会会议于2022年7月13日在本公司会议室召开，应到董事8人，出席董事8人（其中，独立非执行董事何淑懿女士及张云燕女士以通讯方式参会），本次会议由公司执行董事杨军先生主持，公司所有监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。

本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数8票，其中赞成票8票，占有效表决票数的100%；反对票0票；弃权票0票。本次会议通过如下决议：

一、一致推选杨军先生担任本公司第九届董事会之董事长。

二、一致推选王建超先生担任本公司第九届董事会之副董事长。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2022年7月13日