山西通宝能源股份有限公司
关于董事长辞职的公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-021
山西通宝能源股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长宣宏斌先生的书面辞职报告。宣宏斌先生因工作变动，辞去公司十一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会召集人职务，不再担任公司法定代表人。
根据《公司章程》有关规定，宣宏斌先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。宣宏斌先生在任职期间与公司董事会未发生意见分歧，其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。
公司董事会向宣宏斌先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，带领公司董事会全方位推进公司高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2022年7月14日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-022
山西通宝能源股份有限公司
十一届董事会二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会二次会议于2022年7月13日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年7月8日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事6名，实到6名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司董事的议案》。
经控股股东山西国际电力集团有限公司推荐，公司十一届董事会提名委员会二次会议审议通过，提名李鑫先生为公司十一届董事会非独立董事候选人。任期自公司2022年第一次临时股东大会通过日起至公司十一届董事会任期届满日止。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
本议案尚须经公司2022年第一次临时股东大会审议。
李鑫先生简历：
李鑫，男，汉族，1975年11月生，中共党员，大学本科，经济师、政工师。现任晋能控股电力集团清洁能源有限公司党委常委、副书记、董事长。曾任山西阳光发电有限责任公司总经理助理；山西国际电力集团有限公司集团工作部经理；晋能燃气集团有限公司党委书记；挂职山西省发展和改革委员会新能源办副主任；晋能电力集团有限公司党委副书记、纪委书记；晋能集团有限公司纪委副书记、监察部部长；晋能清洁能源有限公司党委书记、董事长；晋能控股电力集团有限公司清洁能源事业部总经理；晋能控股电力集团清洁能源有限公司党委书记、董事长。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2022年7月29日召开2022年第一次临时股东大会。
内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-023）。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公告附件
1、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会二次会议决议。
2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2022年7月14日
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2022-023
山西通宝能源股份有限公司
关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月29日 9点30分
召开地点：公司会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月29日
至2022年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十一届董事会二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年7月14日在上海证券交易所网站及上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司十一届董事会二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2022年7月21日(9:00--16:00)。
（三）登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
（四）登记办法：
1、个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
2、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
六、其他事项
（一）参会股东交通、食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市长治路272号
邮政编码：030006
联系电话：0351一7031995
联系传真：0351一7031995
联 系 人：冯辰宇
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2022年7月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西通宝能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月29日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-024
山西通宝能源股份有限公司
2022年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润45,698.17万元左右，与上年同期相比将增加34,892.82万元左右，同比增加322.92%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2022年1月1日至2022年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润45,698.17万元左右，与上年同期相比将增加34,892.82万元左右，同比增加322.92%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润是44,183.34万元左右，与上年同期相比将增加33,889.59万元左右，同比增加329.22%左右。
（三）本期业绩预告为公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,805.35万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,293.75万元。
（二）每股收益：0.0942元。
三、本期业绩预增的主要原因
2022年上半年，公司所属发电企业山西阳光发电有限责任公司紧紧围绕市场行情，增发有效益电量，形成了量价齐升的良好局面，业绩实现扭亏为盈。
公司所属配电企业山西地方电力有限公司营业区域内用户用电量增加，同时按照国家发展和改革委员会文件要求按自然月购售同期调整抄表例日，电量统计天数同比增加，业绩同比增加。
公司参股煤炭企业山西宁武榆树坡煤业有限公司上半年煤炭价格高位运行，盈利能力较同期有所提高，影响公司业绩同比增加。
综上，公司整体利润水平较上年同期增长明显，归属于上市公司股东的净利润预计同比增加322.92%左右。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2022年7月14日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-025
山西通宝能源股份有限公司
2022年第二季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年第二季度，山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量122,689万千瓦时，同比增加18.01%；上网电量111,367万千瓦时，同比增加17.17%；上网电价均价(含税)410.41元/千千瓦时，同比增加49.38%。
2022年1-6月，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量270,027万千瓦时，同比增加12.66%；上网电量245,006万千瓦时，同比增加12.31%；上网电价均价（含税）403.56元/千千瓦时，同比增加44.32%。
市场化交易总电量245,006万千瓦时，同比增加16.17%；市场化交易电量占上网电量100%，同比增长3.32个百分点。
报告期内发电量增加原因：公司在加强设备治理、及时消除隐患和缺陷的同时紧紧围绕市场行情，增发有效益电量，合理调整机组运行方式，保障机组的长周期连续运行。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司
2022年7月14日
