北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：临2022-035

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第八次会议于2022年7月13日审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，以及公司《限制性股票激励计划》的相关规定：公司《限制性股票激励计划》第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求以2017年度净利润为基数，2021年度净利润增长率不低于30%，2021年度每股收益不低于0.7903元，且上述指标都不低于对标企业75分位值或同行业平均水平；2021年度中高端酒店营业收入占酒店营业收入不低于36%。经普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021年度未达到《限制性股票激励计划》中规定的业绩考核指标，首次授予部分和预留部分的第二个限售期的解除限售条件均未达到，公司将对 208名授予对象（含首次授予196人，预留授予12人）已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计 2,389,998 股（含首次授予2,259,498股，预留授予130,500股）进行回购注销。首次授予限制性股票回购价格为8.424元/股，预留授予限制性股票回购价格为8.084元/股。上述回购股份数量总计占目前总股本的0.21%。

本次回购注销完成后，公司总股本将由1,121,383,122股减至1,118,993,124股，公司注册资本也相应由1,121,383,122元减少为1,118,993,124元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点： 北京市西城区复兴门内大街51号

2、联系人： 吕晓萍

3、联系电话：010-66014466-3895

4、传真号码：010-66063036

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董事会

2022年7月14日

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：临2022-036

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年7月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月29日 14点30 分

召开地点：北京民族饭店301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月29日

至2022年7月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已由2022年7月13日召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过。详见 2022 年 7月 14 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。

2、登记时间：2022 年 7 月 25 日（星期一）上午 9：00-11：00，下午 2：00-5： 00。

3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 362 房间

4、联系人：李欣

5、联系电话：010-66014466-3846 010-66014466-3841

6、传真：010-66063036

7、电子邮件地址：lixin@btghotels.com。

8、邮编：100031

六、其他事项

与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2022年7月14日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京首旅酒店（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月29日召开的贵公司2022年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：临2022-034

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 首次授予限制性股票回购数量：2,259,498股

● 首次授予限制性股票回购价格：8.424元/股

● 预留授予限制性股票回购数量：130,500股

● 预留授予限制性股票回购价格：8.084元/股

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第八次会议于2022年7月13日审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现对有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序

（一）2018年11月26日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同日，公司第七届监事会第三次会议审议上述议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

（二）2019年4月19日，公司在内部公告栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2019年4月19日起至4月28日止，在公示期间，公司未接到任何人对纳入本次激励计划的激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2019年5月8日，公司2018年年度股东大会审议并通过了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。并于2019年5月9日披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告公告》。

（四）2019年5月9日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对激励对象名单及授予数量进行调整，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

（五）2019年6月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票首次授予登记8,831,660股。

（六）2020年4月30日，根据公司2018年年度股东大会的授权，公司召开了第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（七）2020年6月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的预留授予登记工作，限制性股票预留授予登记500,000股。

（八）2020年8月5日，公司召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司对8名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计507,500股进行回购注销。

（九）2021年4月16日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，此事项尚需提交公司股东大会审议。

（十）2021年6月8日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对211名激励对象的3,189,414股限制性股票办理解除限售手续，同时审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对26名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计680,750股进行回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（十一）2022年5月26日，公司召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对12名激励对象的174,000股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（十二）2022年7月13日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对 208名授予对象（含首次授予196人，预留授予12人）已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计 2,389,998 股（含首次授予2,259,498股，预留授予130,500股）进行回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、股份回购依据和回购价格

（一）股份回购依据

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定：公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求以2017年度净利润为基数，2021年度净利润增长率不低于30%，2021年度每股收益不低于0.7903元，且上述指标都不低于对标企业75分位值或同行业平均水平；2021年度中高端酒店营业收入占酒店营业收入不低于36%。经普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021年度未达到《限制性股票激励计划》中规定的业绩考核指标，首次授予部分和预留部分的第二个限售期的解除限售条件均未达到，公司将对 208名授予对象（含首次授予196人，预留授予12人）已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计 2,389,998 股（含首次授予2,259,498股，预留授予130,500股）进行回购注销。

（二）回购价格

鉴于公司2021年度利润分配已于2022年6月30日实施完成，根据《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

首次授予限制性股票回购价格由8.45元/股调整为8.424元/股。

预留授予限制性股票回购价格由8.11元/股调整为8.084元/股。

本次限制性股票回购，公司拟支付回购价款总计20,088,973.152元人民币，回购资金为自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

单位：股

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以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、本次回购注销计划的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，且程序合法、合规。

本次回购注销不会影响《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。

七、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于公司 2021年度未达到《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的业绩考核指标，首次授予部分和预留部分的第二个限售期的解除限售条件均未达到，公司对 208名授予对象（含首次授予196人，预留授予12人）已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计 2,389,998 股（含首次授予2,259,498股，预留授予130,500股）进行回购注销。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

八、律师法律意见

北京市中伦文德律师事务所律师认为：除本次回购须经公司股东大会审议外，已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》及《限制性股票激励计划》的相关规定。公司应依法就本次回购注销履行信息披露义务。同时，因本次回购将导致公司注册资本的减少，公司尚须按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

九、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、北京市中伦文德律师事务所关于北京首旅酒店(集团)股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董事会

2022年7月14日