2022年

7月14日

查看其他日期

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
八届十一次董事会决议公告

2022-07-14 来源:上海证券报

证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 公告编号:2022-028

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

八届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)八届十一次董事会会议通知于2022年7月11日以书面形式发出,会议于2022年7月13日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实到董事9人,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》;

同意选举董事会专门委员会委员如下:

(1)审计委员会:选举陈晋辉先生为董事会审计委员会委员,审计委员会委员包括沈维涛先生、陈晋辉先生、杨一川先生,其中沈维涛先生为审计委员会主任委员。

(2)战略委员会:选举石金塔先生为战略委员会委员;战略委员会委员包括陈晋辉先生、石金塔先生、陈志雄先生、杨一川先生、刘桥方先生,其中陈晋辉先生为战略委员会主任委员。

(3)薪酬与考核委员会:选举石金塔先生为董事会薪酬与考核委员会委员,薪酬与考核委员会委员包括刘桥方先生、沈维涛先生、石金塔先生;其中刘桥方先生为主任委员。

(4)预算委员会:选举石金塔先生为董事会预算委员会委员,预算委员会委员包括陈晋辉先生、沈维涛先生、石金塔先生、杨一川先生、曾四新先生,其中陈晋辉先生为主任委员。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

同意聘任吴岳彬先生为公司副总经理(个人简历详见公告附件1)。

公司独立董事发表意见认为:本次副总经理人选的提名和聘任符合《公司法》《公司章程》等有关规定,经审阅吴岳彬先生的个人履历,认为其具备相应的任职资格,能够胜任相关职责工作,有利于公司的发展,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于龙轴集团碧湖总部提升工程项目的议案》;

同意公司实施龙轴集团碧湖总部提升工程项目,投资总额不超过人民币3,000万元,用于集团总部办公楼装修改造。

公司购买的漳州市碧湖城市广场1幢B第15至19层写字楼及15个配套车位于2022年5月31日正式交付公司,根据集团总部办公区域规划及功能定位,公司拟投资不超过人民币3,000万元实施龙轴集团碧湖总部提升工程项目,以满足集团总部办公、会议及商务洽谈、业务拓展等综合需求。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件1:吴岳彬简历。

附件1:吴岳彬简历

吴岳彬,男,1985年12月出生,工程硕士,中共党员。2004年9月至2009年6月,福建农林大学机械设计制造及其自动化专业学习;2009年7月至2015年7月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司成品二车间技术员、成品六车间技术员、技术副主任、副主任(主持工作);2015年7月至2020年6月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司精益生产管理体系实施小组组长、生产部党支部书记、生产部部长、生产制造部部长;2020年6月至2020年12月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总经理助理、生产部党支部书记、生产检验党支部书记、生产制造部部长;2020年12月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总经理助理、福建省永安轴承有限责任公司党委书记、董事长。