凤凰光学股份有限公司
第八届董事会第十七次会议
决议公告
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2022一038
凤凰光学股份有限公司
第八届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月14日以通讯表决方式召开第八届董事会第十七次会议，召开本次会议的通知于2022年7月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司本次不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第八届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2022年7月15日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2022一039
凤凰光学股份有限公司
第八届监事会第十六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2022年7月14日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于2022年7月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决方式审议并一致通过了《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于募集资金临时补充流动资金的公告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
凤凰光学股份有限公司监事会
2022年7月15日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2022一040
凤凰光学股份有限公司
募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第八届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准凤凰光学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]530号）核准，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际非公开发行人民币普通股44,101,433股，发行价格为每股人民币9.07元，募集资金总额为人民币399,999,997.31元，扣除相关发行费用人民币11,403,750.49元，公司实际募集资金净额人民币388,596,246.82元。本次发行募集资金已于2019年5月31日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（大信验字[2019]第1-00070号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金使用情况
根据《凤凰光学股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》的相关规定，募集资金扣除发行相关费用后将投资于车用高端光学镜片智能制造项目和高端光学镜头智能制造项目。截至2022年7月11日，公司募集资金使用情况如下：
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（二）募集资金的结余情况
截至2022年7月11日，公司募集资金专户余额为17,064.38万元。
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
2021 年8 月 7 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用不超过1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。
公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1.2亿元于2022 年7 月 11 日全部归还至募集资金专用账户，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币1.2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月。
公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2022年7月14日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的相关规定，等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、专项意见说明
（一）保荐机构意见
保荐机构经核查认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。凤凰光学本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求。综上，本保荐机构对凤凰光学使用最高额度不超过1.2亿元人民币闲置募集资金临时补充流动资金无异议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：
1.公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益；
2. 该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
3.同意公司本次不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第八届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2022年7月15日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2022-041
凤凰光学股份有限公司
2022年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年
半年度实现归属于母公司所有者的净利润-500万元到-700万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-900万元到-1300万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2022年1月1日至2022年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-500万元到-700万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2、预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-900万元到-1300万元。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司所有者的净利润：993.85 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：711.52 万元。
（二）每股收益：0.04元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1. 2022 年上半年度，公司积极拓展国际国内市场，销售收入稳步增长，但受国际局势动荡、新冠疫情常态化等因素影响，原材料涨价，人力成本上升，客户产品结构调整，导致主要业务板块毛利率下降，净利润同比出现下滑。
2.公司进一步加大对研发项目的投入，研发费用较上年同期增加。
3.订单增长，应收账款增加，计提的信用减值损失较上年同期增加。
四、风险提示
基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况，公司认为不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体业绩数据将在公司 2022
年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2022年7月15日
