恺英网络股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议
决议公告
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恺英网络股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年7月8日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十八次会议的通知，会议于2022年7月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期于2022年6月24日届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共7,938,590股，占公司总股本的0.3688%。
根据《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司2021年业绩考核指标及公司第一期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。公司第一期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售本员工持股计划所持有的股票。
内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2022年7月15日
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恺英网络股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十次会议的通知，会议于2022年7月13日在公司会议室以以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。
本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期于2022年6月24日届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共7,938,590股，占公司总股本的0.3688%。
根据《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司2021年业绩考核指标及公司第一期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。公司第一期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售本员工持股计划所持有的股票。
内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恺英网络股份有限公司监事会
2022年7月15日
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恺英网络股份有限公司
关于第一期员工持股计划
第二个锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日、2020年5月21日分别召开第四届董事会第十四次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于〈恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期于2022年6月24日届满，现将公司第一期员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本期员工持股计划的持股情况和锁定期
公司于2018年8月31日、2018年9月11日召开第三届董事会第三十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购本公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》，2019年3月13日，公司披露于回购期间以集中竞价方式累计回购股份1,930,000 股。
公司于2020年1月21日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，2020年2月17日，公司披露于回购期间以集中竞价方式累计回购股份37,762,950 股。上述两次回购方案共计回购公司股份39,692,950股，根据《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划草案”）及其摘要，回购股份的40%用于本次员工持股计划，即15,877,180 股。
2020年6月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票15,877,180股已于2020年6月24日以非交易过户形式过户至公司开立的“恺英网络股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，占公司总股本的0.74%，过户价格为1元/股。
根据本员工持股计划草案的相关规定，本员工持股计划存续期为不超过36个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果分两期分配至持有人，每期解锁比例各为50%。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满，解锁日期为2022年6月24日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共7,938,590股，占公司总股本的0.3688%。
二、本员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排
根据本员工持股计划草案、《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字[2022]1710063号《审计报告》以及公司绩效考核相关制度，2021年度公司业绩考核指标达标，全部9位持有人个人绩效考核结果均为A级及以上，解锁系数为100%。综上，公司2021年度业绩考核指标及公司第一期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。
公司第一期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售本员工持股计划所持有的股票。
截至本公告披露日，本员工持股计划第二个锁定期届满，但尚在本员工持股计划存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日至依法披露后2个交易日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
（二）本员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3 (含)以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、若员工持股计划所持有的公司股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，且本员工持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划即可终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2022年7月15日
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恺英网络股份有限公司
2022年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2022年1月1日-2022年6月30日。
2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计,但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、业绩变动原因分析
本报告期内，公司运营的《原始传奇》、《天使之战》、《热血合击》、《王者传奇》等多款游戏表现良好，收入和利润显著提升。
2、非经常性损益分析
公司预计2022半年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约在2,000万元至3,200万元之间。主要的影响因素包括本报告期收到政府补助；收到浙江九翎网络科技有限公司原股东周瑜部分调解赔偿款以及处置周瑜受限于公司股票产生的投资收益；公司单独进行减值测试的应收账款减值准备转回等。
四、风险提示
本次半年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2022年半年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2022年7月15日
