恒天凯马股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2022-028

恒天凯马股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司收到独立董事周慈铭先生关于辞去公司独立董事和董事会专业委员会相关职务的函，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，周慈铭先生鉴于担任本公司独立董事时间将达到六年，特申请辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的相关职务。

由于周慈铭先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程等相关规定，在新的独立董事当选之前，周慈铭先生仍将继续履行独立董事及各专业委员会有关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后将提交公司股东大会选举。

周慈铭先生在担任公司独立董事期间，勤勉履责，独立公正，在公司规范运作和保护投资者合法权益方面做了大量工作，发挥了积极作用，董事会对周慈铭先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2022年7月15日

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2022-027

恒天凯马股份有限公司

2022年半年度业绩预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、经财务部门初步测算，预计2022年1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润在-0.93亿元至-0.78亿元之间，与上年同期相比，减少0.45亿元到0.60亿元。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在-1.15亿元至-0.98亿元之间，与上年同期相比，减少0.33亿元到0.50亿元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022年1月1日至2022年6月30日

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2022年1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润在-0.93亿元至-0.78亿元之间，与上年同期相比，减少0.45亿元到0.60亿元。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在-1.15亿元至-0.98亿元之间，与上年同期相比，减少0.33亿元到0.50亿元。

（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润-0.33亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.65亿元。

（二）每股收益：-0.05元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）主营业务影响

报告期内，受疫情多点散发、经济增速放缓、原材料及能源价格高企、芯片短缺等因素叠加影响，商用车市场表现低迷，需求下降，由于产销量下滑及成本上涨压力，公司主业盈利能力减弱，经营业绩较上年同期下降。

（二）非经常性损益影响

2022年1-6月份预计归属于上市公司股东的非经常性损益较上年同期减少0.1亿元，主要是收到的政府补助收入减少。

（三）会计处理的影响

会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。

（四）其他影响

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

四、风险提示

以上业绩预告数据基于公司财务部门自身的专业判断，未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

2022年7月15日