永艺家具股份有限公司
关于签署征收补偿协议的公告
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2022-048
永艺家具股份有限公司
关于签署征收补偿协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司浙江永艺椅业有限公司（以下简称“永艺椅业”或“子公司”）近日与安吉县人民政府灵峰街道办事处签署了《国有土地上房屋（企业 个体户）征收补偿安置协议（货币补偿）》（以下简称“协议”），预计将获得征迁补偿款共计203,476,134元，最终以结算单记载补偿款为准。
● 本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，提请股东大会批准公司及子公司与安吉县人民政府灵峰街道办事处签署上述协议，并授权董事长处理本次征迁的相关事宜。
● 本事项系政府征收行为，不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
一、本次征迁事项概述
因安吉县范潭区块城市有机更新、优化功能布局需要，安吉县人民政府拟就公司及永艺椅业位于安吉县范潭工业区的土地、房屋及附属设施进行征收，公司及永艺椅业预计将获得征迁补偿款共计203,476,134元，最终以结算单记载补偿款为准。
2022年7月14日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司签署征收补偿协议的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。提请股东大会批准公司及子公司与安吉县人民政府灵峰街道办事处签署上述协议，并授权董事长处理本次征迁的相关事宜。
本事项系政府征收行为，不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
二、协议主要内容：
（一）协议双方
甲方（征收具体实施单位）：安吉县人民政府灵峰街道办事处
乙方（被征收人）：永艺家具股份有限公司、浙江永艺椅业有限公司
（二）主要内容
1、征收标的情况
乙方房屋坐落于安吉县范潭工业园区，建筑面积69,908.96平方米，用途为工业；土地面积64,965平方米，土地性质为国有出让。
2、补偿金额
乙方预计将获得征迁补偿款共计203,476,134元，主要包括土地房屋补偿、附属物、构筑物及装修装饰补偿、苗木补偿、设备设施搬迁补偿、节地奖、停产停业补助等合计188,330,034元（以上合称“总补偿金额”），以及提前交地奖、腾空奖等合计15,146,100元。另有提前交地安置补助，按实际腾空交付时间按实结算。
3、结算方式
本协议生效后10个工作日内,甲方向乙方支付总补偿金额的30%；腾空交付验收合格且配合完成土地（房屋）产权注销手续、水电表等销户手续后，甲方一次性结清剩余补偿款以及相关奖励和补助。
三、对公司的影响
（一）对公司生产经营的影响
本次被征收的土地厂房涉及公司部分生产设备的就地搬迁，不会对公司整体生产经营活动产生不利影响。
（二）对公司财务指标的影响
公司将按照《企业会计准则》等有关规定，对上述征迁补偿款进行相应的会计处理，预计将对公司业绩产生正面影响，具体会计处理及相关财务数据均须以经会计师事务所审计的结果为准。
四、风险提示
公司将密切关注本事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，关注投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2022年7月15日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-049
永艺家具股份有限公司关于
召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月1日 14点00分
召开地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月1日
至2022年8月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司2022年7月14日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，相关决议及公告详见2022年7月15日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2022年7月28日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者于2022年8月1日14:00前到达会议召开地点报到。
3、联系方式
联系人：顾钦杭、李伟
联系地址：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室
邮编：313300
电话：0572-5137669
传真：0572-5136689
邮箱：ue-ir@uechairs.com
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2022年7月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
永艺家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月1日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2022-046
永艺家具股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议，于2022年7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年7月9日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司及子公司签署征收补偿协议的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公告编号：2022-048。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公告编号：2022-049。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2022年7月15日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2022-047
永艺家具股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议，于2022年7月14日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2022年7月9日以电话和书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由笪玲玲女士主持，董事会秘书顾钦杭先生列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司及子公司签署征收补偿协议的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2022年7月15日
