华丽家族股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2022-030

华丽家族股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2022年7月14日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年7月11日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总裁蔡顺明先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱雍先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与公司第七届董事会一致。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二二年七月十五日

附简历：

华丽家族股份有限公司

高级管理人员简历

朱雍先生简历：

朱雍，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，工程硕士学位，房地产估价师、一级建造师。历任广东TCL房产置业总公司设计师；中国平安信托投资公司投资经理、下属湖南安基房地产公司总工程师；盛高置地下属项目公司副总、常务副总、总经理、区域总经理、集团项目管理中心总经理；中信光华置业（北京）有限公司董事总经理，升龙集团南京公司总经理；绿都地产集团上海事业部总裁；上坤地产集团上海区域总经理、沪苏区域总经理；现任华丽家族股份有限公司副总裁。

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2022-031

华丽家族股份有限公司

关于高级管理人员变动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年7月14日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总裁蔡顺明先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱雍先生担任公司副总裁，任期与公司第七届董事会一致，详见《华丽家族股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2022-030）。公司独立董事就上述聘任事项发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《华丽家族股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

公司董事会于近日收到副总裁王励勋先生的辞职报告，因工作变动原因，王励勋先生申请辞去公司副总裁职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

王励勋先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了各项职责和义务，为公司的经营发展以及规范运作做出了突出的贡献。公司及公司董事会对其任职期间的辛勤工作及贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二二年七月十五日