哈药集团股份有限公司
关于2021年股票期权与限制性股票激励计划中
部分限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号:临2022-051
哈药集团股份有限公司
关于2021年股票期权与限制性股票激励计划中
部分限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因：根据哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因部分激励对象离职，需回购注销其已获授但尚未解除限售的309,000股限制性股票。
● 本次注销股份的有关情况：
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2022年4月27日，公司召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。本次回购注销事项经公司2021年第三次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临2022-031）。
公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临2022-034），自公告之日起45日内，公司未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一） 本次回购注销限制性股票的依据及原因
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规和《激励计划》等规定，因部分激励对象离职原因，公司决定对相应限制性股票予以回购注销。经公司第九届董事会第二十四次会议审议确定本次回购注销激励对象6人，合计回购注销限制性股份合计399,000股。因其中1名激励对象无法在短期内与公司签订股票回购协议、提供相关回购材料，故本次回购注销激励对象为5人，回购注销限制性股票309,000股。
（二） 本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票共涉及5人，合计回购注销限制性股票309,000股；本次回购注销完成后，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余限制性股票9,068,200股。
（三） 回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用账户，并向其递交了本次回购注销申请，预计本次限制性股票于2022年7月19日完成注销。
本次注销完成后，公司总股本由2,523,597,376股变为2,523,288,376股，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销完成后的股本结构情况
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少309,000股，公司股份总数减少309,000股。公司股本结构变动情况如下：
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四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《激励计划》及限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京安杰（上海）律师事务所出具的法律意见书认为：根据公司2021年第三次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序；本次回购注销的原因、回购涉及的激励对象、回购数量及注销日期均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件、《激励计划》及限制性股票授予协议的相关规定；公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定办理完成工商变更登记手续。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二二年七月十五日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2022-052
哈药集团股份有限公司
2022年半年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,660万元到14,251万元，同比减少58%到66%。
2、扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计为10,588万元到12,941万元，同比减少35%到47%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2022年1月1日至2022年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于母公司净利润11,660万元到14,251万元，与上年同期相比，将减少19,958万元到22,549万元，同比减少58%到66%。
预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,588万元到12,941万元，与上年同期相比，将减少6,967万元到9,320万元，同比减少35%到47%。
（三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司所有者的净利润：34,208.87万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：19,907.73万元。
（二）每股收益：0.14元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，公司医药工业板块：受全国多地疫情反复波动影响，公司整体战略性调整渠道布局、产品结构，改善产品流速、深化向纯销转型，致使发出下降，从而导致收入下降；公司医药商业板块：医保控费是当前医药行业政策主基调，受带量采购、限制辅助用药等系列政策持续影响，国家谈判及低毛利率品种销售占比增加，同时黑龙江地区上半年疫情反复，导致销售收入下降，综合以上因素报告期内医药商业板块毛利率较上年同期略有下降。
（二）非经营性损益的影响
上年同期公司非经常性损益合计发生14,301.14万元。2022年上半年非经常损益较上年同期减少11,800万元到14,000万元。减少的主要原因为上年同期包含了下属分公司处置闲置资产带来收益以及2019年稳岗补贴收益。
除上述原因外，公司不存在其他对公司业绩产生重大影响的原因。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二二年七月十五日
