2022年

7月15日

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中节能太阳能股份有限公司

2022-07-15 来源:上海证券报

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2022-56

债券代码:112876 债券简称:19太阳G1

债券代码:149812 债券简称:22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十三次会议于2022年7月14日以通讯方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料于2022年6月30日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数:会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

1.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《对外担保管理制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议,股东大会召开事宜将另行召开董事会审议并公告股东大会通知。

2.《关于制定〈负债管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《负债管理制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

3.《关于制定〈对外捐赠管理规定〉的议案》

具体内容详见同日披露的《对外捐赠管理规定》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2022年7月15日