神马实业股份有限公司
十一届二次董事会决议公告
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2022-066
神马实业股份有限公司
十一届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2022年7月8日以书面、微信或短信的方式发出通知，于2022年7月14日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，独立董事刘民英先生、武俊安先生、尚贤女士以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案（详见临时公告： 2022-067）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案（详见临时公告：2022-068）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2022年7月14日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2022-067
神马实业股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为160,000万元人民币，累计为其担保数量为196,600万元人民币
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为574,809.45万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为实施神马股份厂区“退城进园”暨产业升级改造项目（简称本项目），本公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司（简称帘子布发展公司）拟向国家开发银行河南省分行申请项目贷款。国家开发银行河南省分行拟对帘子布发展公司前述项目贷款授信160,000万元，由国家开发银行河南省分行牵头组建银团,其中国家开发银行河南省分行本次放款不超过本次授信额度50%，银团贷款利率不高于其他银行同年限贷款利率（以最终测算定价为准），贷款期限10年(含宽限期3年)。本公司拟对前述项目贷款160,000万元授信提供连带责任担保。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为574,809.45万元人民币，超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次担保需经公司股东大会批准。
公司第十一届董事会第二次会议于2022年7月14日召开，会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。本次担保尚需本公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司
注册资本：6.5亿元
住所：叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南
法定代表人：仵晓
主营业务：生产销售帘子布、工业丝
成立日期：2012年4月16日
与本公司的关系：本公司持有平顶山神马帘子布发展有限公司96.92%的股份，故帘子布发展公司是本公司控股子公司。
截止2021年12月31日帘子布发展公司资产总额 181,132.52万元、负债总额 94,703.88 万元、净资产 86,428.64万元、净利润 14,655.84 万元、资产负债率52.28%（经审计）；截止2022年6月30日帘子布发展公司资产总额191,529.73万元、负债总额98358.01万元、净资产93171.72万元、净利润6743.07万元、资产负债率51.35%（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
（一）保证担保。由神马实业股份有限公司为国家开发银行河南省分行贷款提供第三方全额全程连带责任保证担保。
（二）抵押担保。平顶山神马帘子布发展有限公司以其合法拥有本项目所在厂区土地及存量房产(豫〔2021〕叶县不动产权第0005026号)、未来形成的神马股份厂区"退城进园”暨产业升级改造项目建成后房产及设备为国家开发银行河南省分行贷款提供抵押担保。
（三）建设期短期贷款。在本项目银团组建成功之前,国家开发银行河南省分行按照不超过80,000万元的额度给予本项目建设期短期贷款,期限1年。建设期短期贷款的担保方式包括神马实业股份有限公司提供第三方全额全程连带责任保证担保和平顶山神马帘子布发展有限公司以其合法拥有本项目所在厂区土地及存量房产(豫〔2021〕叶县不动产权第0005026号)提供抵押担保。
（四）担保额及期限。本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为160,000万元人民币。
四、董事会意见
为了神马股份厂区“退城进园”暨产业升级改造项目加快推进，公司决定为本次帘子布发展公司在国家开发银行河南省分行银团贷款160,000万元人民币授信提供全额连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 574,809.45万元人民币，占本公司2021年12月31日审计净资产771,241.12万元的74.53%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为565,135.53万元人民币，占本公司2021年12月31日审计净资产771,241.12万元的73.28%；本公司控股子公司累计对外担保金额为0元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2022年7月14日
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2022-068
神马实业股份有限公司
关于召开2022年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月2日 上午10 点00 分
召开地点：公司东配楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月2日
至2022年8月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2022年7月15日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东类别：A股股东
2、登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。
外地股东可通过信函、传真方式登记。
3、登记时间：2022年8月1日
上午8：30一一11：30 下午3：30一一6：00
4、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段63号）
六、其他事项
联系人：陈立伟
联系电话：0375一3921231
传真：0375一3921500
邮编：467000
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2022年7月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
神马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月2日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
