2022年

7月15日

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广州广电计量检测股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

2022-07-15 来源:上海证券报

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-030

广州广电计量检测股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1、现场会议:2022年7月14日16:00;

2、网络投票:

(1)通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2022年7月14日9:15-15:00。

(二)会议召开地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。

(三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事长黄跃珍。

(六)会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

(七)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17名,代表股份345,131,531股,占公司有表决权股份总数的59.9993%;其中:

通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共9名,代表股份331,069,708股,占公司有表决权股份总数的57.5547%;

通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共8名,代表股份14,061,823股,占公司有表决权股份总数的2.4446%。

(八)公司董事、监事及高级管理人员列席会议,北京市天元(广州)律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案(其中第一项议案以特别决议通过):

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:

(二)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:

(三)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:

(四)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元(广州)律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见证,并出具法律意见书。

北京市天元(广州)律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、北京市天元(广州)律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2022年7月15日