中钢国际工程技术股份有限公司
2022年第五次临时股东大会
决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-59
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2022年第五次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东大会于2022年7月14日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东39人，代表股份702,576,705股，占上市公司总股份的54.8443％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份698,001,905股，占上市公司总股份的54.4872％。通过网络投票的股东36人，代表股份4,574,800股，占上市公司总股份的0.3571％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份4,574,800股，占上市公司总股份的0.3571％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东36人，代表股份4,574,800股，占上市公司总股份的0.3571％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
提案1.00 关于延长中钢设备向邯郸银行申请综合授信的期限及担保期限的议案
总表决情况：同意701,958,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9120％；反对583,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0830％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意3,956,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.4803％；反对583,200股，占出席会议的中小股东所持股份的12.7481％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7716％。
提案2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意698,825,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.4661％；反对3,715,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5289％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意823,700股，占出席会议的中小股东所持股份的18.0052％；反对3,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2232％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7716％。
提案3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意702,121,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9352％；反对420,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意4,119,200股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0411％；反对420,300股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1873％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7716％。
提案4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意702,121,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9352％；反对420,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意4,119,200股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0411％；反对420,300股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1873％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7716％。
提案5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：同意702,121,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9352％；反对420,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意4,119,200股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0411％；反对420,300股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1873％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7716％。
提案6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意702,113,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9340％；反对428,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0609％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意4,111,400股，占出席会议的中小股东所持股份的89.8706％；反对428,100股，占出席会议的中小股东所持股份的9.3578％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7716％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、边志星到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
2022年7月14日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-60
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2022年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2022年1月1日至2022年6月30日
2. 预计的业绩：同向下降
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二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上半年公司境内外项目执行平顺，并持续推进项目成本精细化管控，项目毛利率较上年同期有所提升。
本报告期内非经常性损益主要为持有的重庆钢铁股份有限公司股票公允价值变动损益-144万元，与上年同期17,998.79万元相比有较大减少。综合影响下归属于上市公司股东净利润同比下降，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比大幅增长。
四、其他相关说明
以上财务数据为预测数据，具体数据将在本公司2022年半年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022年7月14日
