上海百联集团股份有限公司

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2022-025

上海百联集团股份有限公司

关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●为满足参股公司上海上影百联影院管理有限公司（以下简称“上影百联”）经营发展及资金需求，公司拟与上海电影股份有限公司按持股比例对上影百联提供财务资助5,600万元，其中公司按49%持股比例提供财务资助2,744万元，借款期限三年，年利率为4.75%。

●本次财务资助构成关联交易，已通过公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、财务资助暨关联交易概述

上海上影百联影院管理有限公司（以下简称“上影百联”）为公司参股公司，上海电影股份有限公司（以下简称“上影股份”）持股51%，公司持股49%。为满足上影百联经营发展的资金需求，双方股东拟对其同比例借款，借款总金额5,600万元，借款期限三年，年利率为4.75%。公司拟按持股比例49%向上影百联提供财务资助2,744万元。本次提供财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司董事董小春先生为上影百联副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，本次对上影百联财务资助事项构成关联交易，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不涉及关联股东回避表决的情形。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含日常关联交易）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次关联交易不构成重大资产重组。

● 二、被资助对象暨关联方情况介绍

（一）基本情况：上海上影百联影院管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1K382N6U

成立时间：2016年2月19日

注册地：中国(上海)自由贸易试验区张杨路501号10楼1001室

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：尹俊明

注册资本：4800万元人民币

主营业务：影院管理，电影放映，物业管理，从事影视技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，影视器材、音响设备、舞台设备及灯光系统设备的销售、安装，自有设备租赁（除金融租赁），企业管理咨询，商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，礼仪服务，计算机软件设计、销售，日用百货、服装、工艺美术品的销售，设计、制作、发布各类广告，食品流通，餐饮服务（饮品店）。

股权结构： 上海电影股份有限公司持股51%，上海百联集团股份有限公司持股49%。

财务情况：截至2021年12月31日，上影百联资产总额6,333.80万元、负债总额11,487.45万元、净资产-5,153.65万元、资产负债率181.37% 、2021年度营业收入6,267.08万元。（以上数据经审计）

截至2022年6月30日，上影百联资产总额4,820.47万元、负债总额10,989.75万元、净资产-6,169.28万元、资产负债率227.98%、2022年1-6月营业收入1,399.34万元、净利润-1,015.63万元。（以上数据未经审计）

（二）关联关系：公司董事董小春先生在上影百联担任副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上影百联与公司构成关联关系。

上影百联其他股东上海电影股份有限公司与公司不存在关联关系。

三、财务资助暨关联交易基本情况

1、交易类别：提供财务资助

2、资金使用主体：参股公司上海上影百联影院管理有限公司

3、财务资助金额：2,744万元

4、财务资助期限：三年，自实际划款日起算

5、借款利率及资助方式：本次财务资助以现金方式提供，年利率为4.75%

6、还款付息方式：借款利息自借款本金实际划款日起计算，按年付息；借款本金至借款到期后一次性偿还。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次为关联参股公司上影百联提供财务资助是基于其发展经营需要，不影响公司正常业务开展和资金使用。本次借款利率参考中国人民银行利率，定价原则合理、公允，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、关联交易审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2022年7月14日召开的第九届董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过了《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本次公司提供财务资助为了保障上影百联资金需求，借款利率符合公平合理的原则，全体委员同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2022年7月14日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司对上影百联按持股比例提供财务资助。关联董事董小春先生回避表决。上述事项将提交公司股东大会审议通过。

（三）独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助暨关联交易事项事前认可并发表独立意见：本次财务资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转，公司对参股公司上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助符合上交所相关规定，交易公平合理，关联董事回避表决，董事会审议程序合法有效。不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司对控股子公司提供财务资助总余额62,825万元；占公司最近一期经审计净资产的3.51%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为4,067万元；占公司最近一期经审计净资产的0.23%；公司无逾期未收回的金额。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2022年7月15日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2022-027

上海百联集团股份有限公司

关于修改《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海百联集团股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》部分条款进行修订，上述制度主要修改条款新旧对照表附后。

上述制度的修订方案分别经公司第九届董事会第十三次会议审议、第九届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。《公司章程》（修订稿）、《股东大会议事规则》（修订稿）、《董事会议事规则》（修订稿）及《监事会议事规则》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2022年7月15日

附：

《公司章程》主要修改条款新旧对照表

■■

《股东大会议事规则》主要条款修改新旧对照表

■

《董事会议事规则》修改新旧对照表

■

《监事会议事规则》修改新旧对照表

■

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2022-020

上海百联集团股份有限公司

2022年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度预计亏损，2022年半年度归属于上市公司净利润预计-13,400万元至-11,000万元。

● 扣除非经常性损益事项后，公司2022年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-15,200万元至-12,400万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022年1月1日至2022年6月30日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-13,400万元至-11,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。

2、预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-15,200万元至-12,400万元。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：51,098.95万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：48,720.12万元。

（二）每股收益：0.29元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内，为配合上海新冠疫情防控要求，自2022年3月下旬起，公司旗下除参与保供的部分门店外，其他在沪门店均处于闭店状态，至6月初方逐步恢复正常营业。同时，公司积极响应上海市政府及国资委的号召，践行企业社会责任，履行国有企业服务区域经济发展的主体责任，对符合条件的小微企业租户和个体工商户租户实施房屋租金减免方案，切实减轻租户经营压力，与小微企业和个体工商户共克时艰、共渡难关。以上原因导致公司2022年半年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损。

下半年度，公司将积极响应政府出台的各种促消费政策，组织开展各项营销活动，增加线上购物及社群服务体验，多措并举促进消费持续恢复，提升公司经营业绩。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2022年7月15日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2022-026

上海百联集团股份有限公司

关于为济南百联商业管理有限公司

提供授信额度借款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：济南百联商业管理有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币49,500万元。

●本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司济南百联商业管理有限公司（以下简称“济南百联”）持续正常经营，同时其银行贷款到期融资需增加外部融资授信。因此济南百联拟向银行申请不超过人民币55,000万元的银行授信额度。担保条件为：（1）济南百联一期房产抵押；（2）公司按持股比例为其提供保证担保；（3）济南百联应收账款质押。担保期限为10年。

济南百联为公司控股子公司，公司持有其90%股份，济南华昱置业有限公司持有10%股份。本次公司对济南百联55,000万元融资授信额度按持股90%的比例提供担保，本次担保金额为不超过人民币49,500万元。

本次担保事项经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。因济南百联资产负债率超过70%，按相关规定本次提供担保事项尚须提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

济南百联商业管理有限公司

注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区孙村春晖路6777号南楼302室

法定代表人：周全

注册资本：31000万元人民币；

经营范围：餐饮服务；药品零售；出版物零售；烟草制品零售；理发服务；生活美容服务；电影放映；房地产开发经营；足浴服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；动物诊疗等。

股权结构：济南百联为公司控股子公司，公司持有其90%股份，济南华昱置业有限公司持有10%股份。

截至2021年12月31日，济南百联资产总额为86,858.1万元，负债总额为81,883.2万元，资产负债率94.3%，贷款总额为36,000万元，净资产额为4,974.9万元，营业收入为2,077.3万元；净利润为-7,152.7万元。以上数据经审计。

截至2022年6月30日，济南百联资产总额为87,182.9万元，负债总额为85,906.1万元，资产负债率为98.5%，贷款总额为24,000万元，净资产额为1276.8万元，营业收入为920.5万元；净利润为-3,698.1万元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本此担保方式为连带责任保证，公司将对55,000万元授信额度按90%的持股比例进行担保。本次担保总金额为不超过人民币49,500万元，担保期限为10年，起始日以银行放款日为准。

四、担保的必要性和合理性

本次为控股子公司济南百联提供授信额度借款担保是为了保障其持续正常经营，担保风险可控，不存在影响公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2022年7月14日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于为济南百联商业管理有限公司提供授信额度借款担保的议案》，同意公司按持股比例为济南百联提供不超过49,500万元的担保。

公司独立董事发表独立意见：公司本次按持股比例对济南百联商业管理有限公司提供担保是根据其实际经营情况和信用状况作出的，以确保其正常经营的资金需求。公司本次担保事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。本次担保事项按相关规定需提交公司股东大会审议的标准，须依法合规履行相关决策程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2022年6月30日，公司对控股子公司提供担保余额为27425.04万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.53%；公司无逾期担保事项。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2022年7月15日

证券代码：600827 900923

证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2022-028

上海百联集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年8月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月1日 13点30分

召开地点：上海市南京东路830号第一百货商业中心A馆8楼培训中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月1日

至2022年8月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。详细内容详见2022年7月15日《上海证券报》、、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：4、5、6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、现场登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383307)。

3、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825 路可达。

4、登记时间：2022年7月28日（星期四）9:00一16:00

六、其他事项

1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

2、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：

（1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；

（2）接受体温检测；

（3）出示行程码、“随申码”；

（4）出示由上海检测机构出具的48小时内核酸检测阴性证明。

不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

4、联系地址：上海市南京东路800号新一百大厦13楼

上海百联集团股份有限公司董事会秘书室

5、联系电话：021-63223344

6、邮政编码：200001

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2022年7月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海百联集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月1日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2022-021

上海百联集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第十三次会议于2022年7 月14日（周四）下午13:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化（类REITs）事项的议案》

具体内容详见《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化（类REITs）事项的公告》（临2022-023）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、《关于支持疫情防控减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案》

具体内容详见《关于支持疫情防控减免小微企业和个体工商户房屋租金的公告》（临2022-024）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2022-025）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

(下转98版)