多氟多新材料股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-077

多氟多新材料股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议通知于2022年7月4日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2022年7月14日上午9：30在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2022年7月15日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年7月15日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-078

多氟多新材料股份有限公司

第六届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十八次会议于2022年7月14日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2022年7月4日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了以下议案：

《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2022年7月15日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2022年7月15日