贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
2022-07-15
来源：上海证券报
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-051
贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年7月14日
（二）股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人, 候选董事1人，出席1人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曾云先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州辰泰律师事务所
律师：孔禹璎、齐维娟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2022年7月15日
