山鹰国际控股股份公司

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2022-080

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

2022年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润同比下降50%以上的情形。

● 公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，减少人民币86,427.41万元至88,427.41万元，达到人民币12,000.00万元至14,000.00万元，同比减少86.06%至88.05%。

● 公司预计2022年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计减少人民币65,187.64万元至66,287.64万元，达到人民币5,600.00万元至6,700.00万元，同比减少90.68%至92.21%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022年1月1日至2022年6月30日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，减少人民币86,427.41万元至88,427.41万元，达到人民币12,000.00万元至14,000.00万元，同比减少86.06%至88.05%。

2.2022年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计减少人民币65,187.64万元至66,287.64万元，达到人民币5,600.00万元至6,700.00万元，同比减少90.68%至92.21%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润为人民币100,427.41万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币71,887.64万元。

（二）基本每股收益为人民币0.22元。

三、本期业绩预减的主要原因

2022年上半年，受新冠疫情反复、多点爆发、物流管制等不利因素影响，国内箱板瓦楞纸市场需求下滑，公司造纸板块销售量价弱于预期。报告期内公司主要产品原料、能源及运输成本同比上升，市场需求下滑，产品销售价格涨幅未能覆盖成本上涨，毛利率较去年同期下降，经营业绩出现较大幅度下滑。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二○二二年七月十五日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-081

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2022年7月9日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年7月14日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事3人，实际参加表决董事3人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划（草案）〉的议案》

鉴于公司董监高以及核心骨干人员对公司未来发展前景的信心以及履行《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法（2021-2025 年）》的责任目标承诺，公司拟定了《山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划（草案）》。本持股计划拟筹集资金总额为1,424万元（含），每份份额为1.00元。资金来源为员工自筹及其他合法合规方式获得的资金等。本员工持股计划将通过集中竞价交易方式认购公司股份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。董事长兼总裁吴明武先生、董事兼常务副总裁潘金堂先生、董事连巧灵女士因参与本次持股计划，作为关联董事回避表决。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2022 年7月 15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容刊登于2022年7月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年核心员工持股计划相关事宜的议案》

为合法、有效地实施公司2022年核心员工持股计划具体工作，公司董事会提请股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内全权办理与本持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本持股计划；

2、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理持有人份额的继承事宜，变更管理方式，提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜；

3、授权董事会对本持股计划的存续期延长作出决定；

4、授权董事会办理持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

5、授权董事会办理本持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

6、授权董事会签署与本次持股计划相关的合同及协议文件；

7、授权董事会对公司本持股计划草案作出解释；

8、本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本持股计划作出相应调整；

9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。因董事长兼总裁吴明武先生、董事兼常务副总裁潘金堂先生、董事连巧灵女士属于2022年核心员工持股计划参加对象，上述三位董事作为关联董事回避表决。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于终止实施〈责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）〉的议案》

公司制定《责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》目的在于完善中长期激励与约束机制，充分调动员工的积极性，促进公司可持续发展。受疫情反复等不可抗力因素影响，公司经营面临较大压力，经营业绩与考核办法设定指标存在较大偏差，执行本考核办法难以达到预期的激励目的和效果。经审慎研究，公司董事会拟终止实施《责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》，后续公司将充分考虑市场形势和公司实际情况，继续研究推出其他有效的激励方式。

因董事长兼总裁吴明武先生、董事兼常务副总裁潘金堂先生、董事连巧灵女士属于《责任目标考核激励管理办法》所涉激励对象范围，上述三位董事作为关联董事回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2022 年7月 15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于终止实施〈责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）〉的公告》的具体内容刊登于2022年7月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2022-083）。公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案。

（四）审议通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》

为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟在境外发行规模不超过5亿美元（含5亿美元）或等值货币的境外公司债券。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2022 年7月 15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于拟发行境外公司债券的公告》的具体内容刊登于2022年7月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2022-084）。

（五）审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2022年8月2日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第四次临时股东大会，审议下列议案：

1.《关于〈山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划（草案）〉的议案》

2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年核心员工持股计划相关事宜的议案》

3.《关于终止实施〈责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）〉的议案》

4.《关于拟发行境外公司债券的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2022年7月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：2022-085)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二○二二年七月十五日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-082

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议通知于2022年7月8日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年7月14日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，会议由占正奉先生主持，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划（草案）〉的议案》

公司监事会认为：《山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划（草案）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次审议持股计划相关议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。公司实施本次持股计划有利于建立和完善员工及全体股东的利益共享机制，有利于调动管理者和公司员工的积极性，提高公司凝聚力和竞争力，有利于公司长期、持续、健康发展。

因监事占正奉、张家胜、朱皖苏参与本次持股计划，需对本议案回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2022 年7月 15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容刊登于2022年7月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于终止实施〈责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）〉的议案》

公司监事会认为：公司制定《责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》目的在于完善中长期激励与约束机制，充分调动员工的积极性，促进公司可持续发展。受疫情反复等不可抗力因素影响，公司经营面临较大压力，经营业绩与考核办法设定指标存在较大偏差，执行本考核办法难以达到预期的激励目的和效果。本次事项是基于客观情况做出的合理安排，审核程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因监事占正奉、张家胜、朱皖苏属于本办法所涉激励对象范围，需回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大 会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2022 年7月 15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于终止实施〈责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）〉》的具体内容刊登于2022年7月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2022-083）。公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案。

（三）审议通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》

公司监事会认为：本次拟在境外发行规模不超过5亿美元（含5亿美元）或等值货币的境外公司债券用于公司境内及海外项目投资，偿还公司或下属公司债务和/或补充公司流动资金等。有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，持续稳定运行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2022 年7月 15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于拟发行境外公司债券的公告》具体内容刊登于2022年7月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2022-084）。

三、备查文件

公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二○二二年七月十五日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-083

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司关于终止实施

《责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

公司分别于2021年3月31日、2021年4月30日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于制定〈山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法〉的议案》。《责任目标考核激励管理办法》（以下简称“责任目标考核办法”）设定公司2021-2025年责任利润值分别不低于18.00亿元、20.70亿元、23.81亿元、27.38亿元、31.48亿元。若责任利润值未达成，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及公司董事会认定的核心骨干人员将按照净利润实际完成值与责任利润值的差额履行相关增持承诺。具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制定〈责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）〉的公告》（公告编号：临2021-028）。

二、责任目标考核办法实施情况

公司于2022年4月16日披露了《2021年年度报告》，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为15.16亿元，未达成责任利润考核目标。根据责任目标考核办法的有关规定，在当年年度报告披露后的12个月内，公司控股股东及管理层将积极履行增持承诺，其中控股股东将出资27,011.30万元进行二级市场增持，公司董监高及核心骨干人员将合计出资1,421.65万元认购员工持股计划份额。

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划（草案）〉的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及履行责任目标增持承诺，公司董监高及核心骨干人员拟出资人民币1,424万元认购员工持股计划份额。具体内容刊登于2022年7月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司控股股东福建泰盛实业有限公司将出资27,011.30万元进行二级市场增持，公司将严格按照法律法规规定及时履行信息披露义务。

三、责任目标考核办法终止情况

公司制定《责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》目的在于完善中长期激励与约束机制，充分调动员工的积极性，促进公司可持续发展。自责任目标考核办法实施以来，全球政治经济形势波动加剧，新冠疫情反复、多点爆发等负面冲击影响深远，经济发展面临较大下行压力，公司所属的造纸及纸制品行业与国家经济发展和国民消费增长息息相关，宏观经济波动给公司经营业绩增长带来较大不确定性风险，外部环境基础已与办法设定时出现了较大差异。考核期内公司主要产品原料、能源及运输成本同比上升，市场需求下滑，产品销售价格涨幅未能覆盖成本上涨，毛利率同比下降，2021年度归属于母公司所有者的净利润15.16亿元，2022年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为1.20亿元至1.40亿元，经营业绩与责任目标考核办法设定指标存在较大偏差，执行该办法难以达到预期的激励目的和效果。受疫情反复等不可抗力因素影响，公司拟终止实施责任目标考核办法，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及公司董事会认定的核心骨干人员针对该办法出具的配套承诺事项相应终止，已触发的2021年度责任利润差额增持承诺将继续履行。

责任目标考核办法终止实施后，公司将充分考虑外部市场形势和公司实际情况，秉持创造价值、分享价值理念，推出其他有效的激励方式，进一步激发公司管理层及各层级员工的工作热情，促进公司可持续发展。

四、董事会审议情况

2022年7月14日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止实施〈责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）〉》，关联董事吴明武、潘金堂、连巧灵回避表决，本次事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

五、独立董事意见

公司独立董事基于独立判断的立场，发表意见如下：公司制定《责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》目的在于完善中长期激励与约束机制，充分调动员工的积极性，促进公司可持续发展。受疫情反复等不可抗力因素影响，公司经营面临较大压力，经营业绩与考核办法设定指标存在较大偏差，执行本考核办法难以达到预期的激励目的和效果。本次终止事项是基于客观情况做出的合理安排，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此事项审核程序合法合规，我们一致同意终止实施《责任目标考核激励管理办法》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司制定《责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》目的在于完善中长期激励与约束机制，充分调动员工的积极性，促进公司可持续发展。受疫情反复等不可抗力因素影响，公司经营面临较大压力，经营业绩与考核办法设定指标存在较大偏差，执行本考核办法难以达到预期的激励目的和效果。本次事项是基于客观情况做出的合理安排，审核程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因监事占正奉、张家胜、朱皖苏属于本办法所涉激励对象范围，需回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1. 第八届董事会第十九次会议决议

2. 第八届监事会第十五次会议决议

3. 独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山鹰国际控股股份公司

二〇二二年七月十五日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-084

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于拟发行境外公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在境外发行规模不超过5亿美元（含5亿美元）或等值货币的境外公司债券（以下简称“本次境外债”）。本次境外债的发行方案如下：

一、本次境外债发行方案

（一）发行主体、发行规模及发行方式

本次境外债的发行主体为本公司或境外下属公司，发行规模不超过5亿美元（含5亿美元）或等值货币，采取一次或分次发行的方式。

为高效、有序地完成本次境外债的发行工作，董事会提请股东大会授权董事会负责与本次境外债发行相关的一切事宜，并由董事会根据进展情况授权公司董事长以及董事长所授权之人士（以下简称“获授权人士”）具体实施，由获授权人士根据有关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在授权范围内全权确定相关事宜，推进并实施本项目。

（二）境外债的期限及类型

本次发行的债券期限预计不超过10年期（含10年期），一次或分次发行，具体发行的债券期限提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士根据公司资金需求、发行时市场情况在上述范围内确定。债券类型为Regulation S规则下高级无抵押定息境外（自贸区）债券或高级无抵押信用增强境外（自贸区）债券。

（三）境外债的利率

本次境外债的利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士与承销商根据境外市场情况以及其他本项目实施过程中的相关具体情况确定。

（四）担保及其他安排

公司将根据市场情况选择担保或其他增信方式，包括但不限于由银行提供备用信用证等。具体安排提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士按发行结构以及本项目实施过程中的相关具体情况确定。

（五）募集资金用途

本项目发行境外债的募集资金扣除发行费用后拟用于公司境内及海外项目投资，偿还公司或下属公司债务和/或补充公司流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士根据公司资金需求确定。公司确认并将确保募集资金的用途符合国家相关法律法规的规定以及公司获得的由国家发改委出具的《企业借用外债备案登记证明》中所列明的募集资金用途。

（六）发行对象

本次境外债将根据相关发行规则，向符合监管规定和相关法律法规规定的境内外合格投资者发售。本次发行对象均以现金方式认购本次境外债。

（七）境外债发行及上市

就本次境外债发行及申请上市相关事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士根据项目具体开展情况及公司资金需求确定。

（八）决议有效期

本次发行境外债的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

如果董事会及/或获授权人士已于授权有效期内决定有关本次境外债的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次境外债的发行。

二、发行境外债的授权事项

为有效协调本次发行境外债及发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权获授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理发行本次境外债的全部事项，包括但不限于：

1、依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整本项目发行境外债的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、债券存续期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、债券票面利率的决定方式、币种、定价方式、发行价格、发行安排、银行提供备用信用证、公司提供担保及/或出具支持函及/或维好协议安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、境外债上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等与本次境外债发行有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与本次境外债发行相关的所有协议和文件以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则等政策指引及监管要求而进行相关的信息披露（包括但不限于与本次境外债发行相关的所有文件、公告、通函等）；

3、为本次境外债发行选择并聘请信托人，签署信托契约、代理协议以及制定境外债持有人会议规则（如适用）；

4、办理本次境外债发行所需的一切报送、申请、申报及上市申请事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送发行主体设立、本次境外债发行、债券上市及银行提供备用信用证、公司提供担保及/或出具支持函或维好协议等事项的申报材料，以及签署相关申报文件及其它法律文件；

5、除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会表决授权的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次境外债发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次境外债发行的工作；

6、其他为实施本次境外债券发行所需要的法律文件、相关材料及其它事项等；

7、上述授权自股东大会审议通过之日起至本次境外债的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止（视届时是否已完成本次境外债发行而定）。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年七月十五日

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2022-085

山鹰国际控股股份公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年8月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月2日 14 点 30分

召开地点：：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月2日

至2022年8月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会所审议事项已经公司第八届董事会第十九次会议、第第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容刊登于2022年7月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、（公告编号：临 2022-081、临 2022-082）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案3

应回避表决的关联股东名称：控股股东福建泰盛实业有限公司及其一致行动人、持有公司股票的董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员需对议案1至议案3回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券 账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

现场登记时间：2022 年 8 月 1 日上午 9:00-11:00；下午 1:00-4:00

登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。

六、其他事项

（一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。拟现场参会的股东及代理人务必提前关注并遵守安徽省疫情防控工作的有关规定。

（二） 会议联系方式

联系人：严大林、黄烨

联系电话：021-62376587 传真：021-62376799

（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。

（四）《授权委托书》见附件 1

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2022年7月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山鹰国际控股股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月2日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。