深圳市德明利技术股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2022-005
深圳市德明利技术股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知已于2022年7月14日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2022年7月15日在公司24楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中董事张汝京和曾献君以通讯方式出席并表决）。会议由董事长李虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成如下表决：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，拟使用额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，进行现金管理的方式购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款等，产品期限最长不超过12个月。上述额度可在投资有限期内循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
公司董事会授权管理层在额度范围内负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《东莞证券股份有限公司关于深圳市德明利技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的8,544.15万元人民币及支付的548.40万元人民币发行费用。
该事项已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具鉴证报告，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《东莞证券股份有限公司关于深圳市德明利技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的和核查意见》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳市德明利技术股份有限公司
董事会
2022年7月15日
证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2022-006
深圳市德明利技术股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议的会议通知已于2022年7月14日以专人和电子邮件的方式送达给全体监事，会议于2022年7月15日在公司24楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，公司拟自董事会通过之日起十二个月内使用额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，现金管理的方式购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款等，产品期限最长不超过12个月，能够有效提高资金使用效率，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大化。符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。
因此，我们同意公司此次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次拟置换先期投入资金以及以自有资金已支付的发行费用，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的8,544.15万元人民币，使用募集资金置换已支付的548.40万元人民币发行费用。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》及相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
深圳市德明利技术股份有限公司
监事会
2022年7月15日
