国家电投集团远达环保股份有限公司
2022年第二次（临时）股东大会决议公告
证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2022-036
国家电投集团远达环保股份有限公司
2022年第二次（临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年7月15日
(二)股东大会召开的地点：公司本部12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2022年第二次（临时）股东大会推选董事彭双群先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，公司董事郭枫先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事王理先生、祝明先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书凌娟女士出席本次股东大会；公司总会计师刘红萍女士、总法律顾问夏渐强先生列席会议。
4、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举陈斌先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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5、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：叶宝林 陈闻音
2、律师见证结论意见：
公司2022年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
6、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
国家电投集团远达环保股份有限公司
2022年7月16日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－037号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第二十五次（临时）会议通知于2022年7月8日以邮件方式发出，会议于2022年7月15日下午3:30通过现场+视频会议方式在公司12楼会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，委托1人（董事郭枫先生因公出差书面委托董事吴连成先生）；监事会成员1人、高管人员3人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司副董事长龙怀能先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于选举陈斌先生为公司董事长的议案》
该事项详见关于选举陈斌先生为公司董事长的公告（公告编号：2022-038号）。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
选举陈斌先生为战略委员会委员，并担任召集人；选举陈斌先生为提名委员会委员；选举彭双群先生为战略委员会委员；选举吴连成先生为薪酬与考核委员会委员。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于审议〈国家电投集团远达环保股份有限公司全级次决策事项清单〉的议案》
赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会第二十五次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二二年七月十六日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－038号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于选举陈斌先生为公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司原董事长郑武生先生工作变动，辞去公司第九届董事会董事长职务，根据国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》有关规定及管理需要，公司召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于选举陈斌先生为公司董事长的议案》，董事长任期同第九届董事会。
附件：陈斌先生简历
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二二年七月十六日
附件：
陈斌先生简历
陈斌：男，1968年5月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任甘肃省电力设计院设计师、甘肃省电力公司计划部副主任、发展策划部副主任；中国电力投资集团公司计划与发展部综合计划处处长、分析评价部预算处处长；新疆能源（集团）有限责任公司总经理助理（援疆）；国家电力投资集团公司分析评价部高级经理；国家电投集团云南国际电力投资有限公司副总经理、党组成员；国家电力投资集团有限公司专职董事（总部部门正职级）。现任公司董事、党委书记。
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－039号
国家电投集团远达环保股份有限公司
2022年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2022年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2022年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少579万元，减少14.4%，主要是特许经营上网电量同比减少，以及环保工程产值同比下滑，使公司业绩较上年同期下降。
三、风险提示
本公告所载2022年半年度主要财务数据为初步核算数据，主要指标可能与公司2022年半年度报告中披露的数据存在差异，预计差异幅度不会超过10%，提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二二年七月十六日
