科达制造股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2022-056
科达制造股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第八届监事会第十次会议通知于2022年7月9日以通讯方式发出，并于2022年7月15日在公司总部大楼601会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
为把握良好的市场机遇，推进福建科达新能源科技有限公司（以下简称“福建科达新能源”，原名“福建科华石墨科技有限公司”）一期4万吨/年石墨化及1万吨/年人造石墨负极材料项目的顺利建设，本次福建科达新能源的股东科达制造、佰斯通（厦门）投资咨询有限公司、贝特瑞新材料集团股份有限公司拟对福建科达新能源分别增资6,415.01万元、2,805.47万元、779.52万元，上述合计10,000万元的增资款中，4,337.64万元计入注册资本，5,662.36万元计入资本公积。福建科达新能源的其他股东四个员工持股平台放弃优先认缴权。本次增资前，福建科达新能源注册资本为24,550万元，本次增资完成后，其注册资本变更为28,887.64万元，公司对其持股比例由52.16%变为53.96%。
福建科达新能源的员工持股平台之一共青城科鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科鑫合伙企业”）由公司部分董事、监事、高级管理人员（董事杨学先、张仲华，监事彭衡湘以及高级管理人员曾飞、周鹏、李跃进）担任有限合伙人，其对科鑫合伙企业合计持股比例超过50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定，科鑫合伙企业为公司关联方，本次对子公司增资扩股暨科鑫合伙企业放弃优先认缴权构成关联交易。
公司监事会认为：本次增资扩股有利于福建科达新能源负极材料业务顺利投产，符合公司锂电材料业务的战略发展规划。本次股东增资价格参照公司最近一次的增资价格，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次关联交易履行了相关的审议和决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定。同意本次增资扩股暨关联交易事项。
本议案表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，关联监事彭衡湘回避表决。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。
特此公告。
科达制造股份有限公司监事会
二〇二二年七月十六日
证券代码：600499 股票简称：科达制造 公告编号：2022-057
科达制造股份有限公司
关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：福建科达新能源科技有限公司（原名：福建科华石墨科技有限公司，以下简称“福建科达新能源”）
● 增资金额：科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）、福建科达新能源的其他股东佰斯通（厦门）投资咨询有限公司（以下简称“佰斯通”）、贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）拟合计对福建科达新能源增资10,000万元，其中公司对其增资6,415.01万元，本次增资事项完成后，公司对福建科达新能源的持股比例由52.16%变更为53.96%。
● 福建科达新能源的股东之一共青城科鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科鑫合伙企业”）由公司部分董监高担任有限合伙人，本次对子公司增资暨科鑫合伙企业放弃优先认缴权构成关联交易。
● 过去12个月公司与关联人科鑫合伙企业发生关联交易金额合计为3,323.14万元。
● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
为把握良好的市场机遇，推进福建科达新能源一期4万吨/年石墨化及1万吨/年人造石墨负极材料项目的顺利建设，本次福建科达新能源的股东科达制造、佰斯通、贝特瑞拟对福建科达新能源分别增资6,415.01万元、2,805.47万元、779.52万元，上述合计10,000万元的增资款中，4,337.64万元计入注册资本，5,662.36万元计入资本公积。福建科达新能源的其他股东四个员工持股平台放弃优先认缴权。本次增资前，福建科达新能源注册资本为24,550万元，本次增资完成后，其注册资本变更为28,887.64万元，公司对其持股比例由52.16%变为53.96%。
福建科达新能源的员工持股平台之一科鑫合伙企业由公司部分董事、监事、高级管理人员（董事杨学先、张仲华，监事彭衡湘以及高级管理人员曾飞、周鹏、李跃进）担任有限合伙人，其对科鑫合伙企业合计持股比例超过50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定，科鑫合伙企业为公司关联方，本次对子公司增资扩股暨科鑫合伙企业放弃优先认缴权构成关联交易。过去12个月公司与关联人科鑫合伙企业进行其他关联交易金额合计为3,323.14万元。本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
（一）关联自然人
■
注：上述关联自然人资信状况良好。
（二）关联法人
■
注：科鑫合伙企业为员工持股平台，其注册资金主要用于投资福建科达新能源，除此外，该合伙企业未开展其他业务。
三、本次其他增资方的基本情况
■
注：佰斯通与贝特瑞信誉状况良好，不属于失信被执行人。
四、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、基本信息
■
2、福建科达新能源股权构成
单位：万元
■
注：2022年4月29日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》，目前相关股权转让事宜尚在办理登记中，以上为完成前次股权转让事宜后的股权结构情况。
3、福建科达新能源最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
■
注：（1）福建科达新能源2021年度财务数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；该会计师事务所具备从事证券、期货业务资格。
（2）以上为福建科达新能源单体主要财务数据，因股权架构调整，其于2022年3月收购安徽科达新材料有限公司51%股权，资产数据有所上升。此外，2022年1季度福建科达新能源确认股份支付费用3,229.93万元。
4、公司持有福建科达新能源的股权权属清晰，不存在质押等权利限制，亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者其他妨碍权属转移的情况。本次交易不会导致公司合并报表范围变更。福建科达新能源不是失信被执行人。
5、福建科达新能源最近12个月内增资及股东变化情况
2021年10月，贝特瑞对福建科达新能源增资3,500万元（其中1,556万元计入注册资本），取得福建科达新能源10%的股权，福建科达新能源注册资本由人民币14,000万元变更为15,556万元。为调整股权架构，子公司安徽科达新材料有限公司于2021年12月将其持有福建科达新能源54%的股权转让给公司。
2022年3月，公司对福建科达新能源增资11,769.16万元；同时，由公司及子公司关键管理人员、骨干员工共同投资设立的4家员工持股平台，对福建科达新能源增资4,140.93万元。增资完成后福建科达新能源的注册资本由15,556万元变更为24,550万元。
2022年6月，公司将持有的子公司福建科达新能源2.85%股权以974.05万元转让给员工持股平台科鑫合伙企业，本次股权转让完成后公司对福建科达新能源的持股比例变更为52.16%，科鑫合伙企业的持股比例变更为11.84%。
6、福建科达新能源12个月内资产评估情况
根据具有从事证券、期货相关评估业务资格的评估机构北京中和谊资产评估有限公司于2022年1月18日出具的《福建科华石墨科技有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》（中和谊评报字[2022]10004号），福建科达新能源在评估基准日（截至2021年10月31日）持续经营状况下股东全部权益账面值16,563.71万元，经收益法评估，评估值为35,863.08万元，增值19,299.37万元，增值率116.52%。除本次评估外，福建科达新能源最近12个月内无其他评估情况。
7、有优先认缴权的其他股东放弃优先认缴权情况
福建科达新能源的其他股东四个员工持股平台（共青城科鑫投资合伙企业（有限合伙）、共青城科翰投资合伙企业（有限合伙）、共青城科宇投资合伙企业（有限合伙）、共青城科泓投资合伙企业（有限合伙））放弃优先认缴权。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
因本次增资距离福建科达新能源前次增资时间较短，本次股东增资价格参照公司最近一次的增资价格，为每注册资本2.3054元。科达制造、佰斯通、贝特瑞本次对福建科达新能源合计增资10,000万元，其中4,337.64万元计入注册资本，5,662.36万元计入资本公积。
五、本次交易的主要内容
1、协议主体
甲方1：科达制造股份有限公司
甲方2：佰斯通（厦门）投资咨询有限公司
甲方3：贝特瑞新材料集团股份有限公司
乙方：福建科达新能源科技有限公司
2、增资方式及增资金额
甲方1、甲方2、甲方3以现金方式对乙方分别增资6,415.01万元、2,805.47万元、779.52万元。
3、增资后各股东占比情况
本次增资后，乙方的注册资本将由24,550万元增加至28,887.64万元。具体情况如下：
单位：万元
■
注：上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。
4、本次增资的相关手续
甲方各方应当于相关增资协议签订之日起二十个工作日内将其全部增资款支付到约定的乙方账户，自甲方向乙方支付全部增资款之日（以下简称“交割日”）起二十个工作日内，乙方应完成本次增资的工商变更登记手续，各方应积极配合和协助办理上述变更登记手续。
5、增资的前提条件
甲方董事会就本次增资事项作出有效决议。
6、股东权利
自交割日起，甲方成为乙方的股东并依法律法规的规定以及交易文件的约定享有股东权利。乙方于交割日的资本公积、滚存未分配利润等由各股东依据届时其于乙方的实缴出资比例享有。自交割日起，乙方的损益由乙方各股东依据届时其于乙方的实缴出资比例享有和分担。
目前，交易各方尚未完成增资协议签署，公司将积极推动相关手续的办理，与参与人员及时完成相关协议的签署。
六、本次增资扩股暨关联交易目的及对上市公司的影响
本次对子公司福建科达新能源增资符合公司锂电材料业务的战略发展规划，有助于支持其负极材料一体化项目的建设，本次福建科达新能源一期项目将于2022年下半年建设完毕，综合安徽当涂工厂生产情况，届时公司将具备4万吨/年石墨化加工、2万吨/年人造石墨产品产能，并将同步启动福建科达新能源二期5万吨负极材料一体化项目的筹建工作。公司对子公司福建科达新能源的增资价格主要是基于前期评估及交易数据，定价公平、公正、公允，不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本次增资完成后，福建科达新能源的注册资本将由24,550万元变更为28,887.64万元，公司对其持股比例变为53.96%。公司合并报表范围保持不变。
七、交易履行的决策程序
2022年7月15日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意上述增资扩股暨关联交易事宜。关联董事杨学先、张仲华回避表决，其他7名董事一致同意通过了该议案。
公司独立董事对上述增资扩股暨关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为：本次增资有利于福建科达新能源负极材料项目的顺利投产，符合公司战略发展规划。本次股东增资价格参照公司最近一次的增资价格，交易定价公允。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意本次增资扩股暨关联交易事项。
八、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十一次会议决议
2、公司第八届监事会第十次会议决议
3、独立董事发表的事先认可书及独立意见
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二二年七月十六日
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2022-058
科达制造股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：加纳建筑陶瓷生产项目五期、肯尼亚基苏木日产4000件陶瓷洁具生产项目。
● 投资金额：项目预计总投资为6,707.62万美元，其中加纳建筑陶瓷生产项目五期为4,254.25万美元、肯尼亚基苏木日产4000件陶瓷洁具生产项目为2,453.37万美元。
● 特别风险提示：本次对外投资的项目，可能面临宏观经济及行业政策变化、资金筹措、审批许可等不确定因素的影响，存在一定的市场及经营等风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
近年来，基于科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）在非洲业务的发展战略考虑，公司定位于非洲大型建材集团，将原建筑陶瓷业务扩充为非洲建材业务，在不断完善非洲陶瓷产业布局的同时，同步规划推进其他品类项目的建设，以实现非洲建材业务的可持续发展。本次基于西非国家建筑陶瓷消费量及本土供应缺口，以及对非洲本土洁具市场起步阶段建立先发优势的考虑，公司同意非洲子公司利用非洲建材业务板块往年利润及自筹资金加大对非洲本土产能的投资，具体情况如下：
1、同意以子公司Keda (Ghana) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda加纳”）为实施主体，投资4,254.25万美元用于建设加纳建筑陶瓷生产项目五期一条生产线，其中拟由子公司Keda加纳出资2,154.25万美元，商业银行提供贷款2,100.00万美元。
2、同意以子公司Keda Ceramics International Company Limited（以下简称“Keda基苏木”）为实施主体，投资2,453.37万美元用于建设肯尼亚基苏木日产4000件陶瓷洁具生产项目一条生产线，其中拟由子公司Keda基苏木出资1,203.37万美元，商业银行提供贷款1,250.00万美元。
（二）对外投资的决策与审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司过去12个月内，相关交易类别下标的相关的对外投资累计金额（含本次）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%，因此本次投资需提交董事会审议。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资事项已经公司于2022年7月15日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资主体的基本情况
（一）Keda加纳
公司名称：Keda (Ghana) Ceramics Company Limited
注册资本：100万美元
注册地址：Plot No.5, Ssnit Road, Dunkonah Accra, Accra Metropolitan, Greater Accra, Ghana
成立日期：2016年1月22日
经营范围：瓷砖及洁具的生产和销售
主要财务数据：
单位：万元人民币
■
（二）Keda基苏木
公司名称：Keda Ceramics International Company Limited
注册资本：1,000万美元
注册地址：KIBOS, KIBOS ROAD, P. O. Box 6780 -00300 -RONALD NGALA ST.
成立日期：2020年8月18日
经营范围：瓷砖及洁具的生产和销售
鉴于Keda基苏木于2022年6月开始运营，该公司暂无相关财务数据。
股权结构：
■
三、投资标的基本情况
（一）加纳建筑陶瓷生产项目五期
1、项目实施主体：Keda加纳
2、项目主要内容：建设一次烧建筑陶瓷生产线1条，规划5台压机和5条釉线，设计日产小地砖5.0万m2，年产1,675万m2。
3、投资规模及资金来源：项目总投资4,254.25万美元，其中拟由子公司Keda加纳出资2,154.25万美元，商业银行提供贷款2,100.00万美元（最终贷款金额以实际审批金额为准）。
4、项目进展及建设期：预计项目建设期8个月，计划于2023年上半年正式投产。
5、项目可行性分析：Keda加纳已于2017年6月至2022年6月期间投产了四期建筑陶瓷项目，共5条生产线，经过技改后目前Keda加纳日产能15.00万m2，覆盖彩釉、耐磨、瓷片、抛釉、仿古、亮光釉等产品，产能一直处于供应紧张状态，工厂库存低于安全库存要求。根据公司市场团队测算，预计2022年至2025年间，加纳及周边14个国家瓷砖日均消费量将持续增长，与本地产能供应存在一定供需缺口。本次公司在原有项目基础上新建建筑陶瓷生产线，将有利于公司缓解当前工厂库存紧张的压力，化解未来产能不足的风险，同时有助于公司加快本土化制造产能建设，积极抢占市场，进一步完善非洲陶瓷产业布局。
（二）肯尼亚基苏木日产4000件陶瓷洁具生产项目
1、项目实施主体：Keda基苏木
2、项目主要内容：建设建筑卫生陶瓷洁具生产线1条，设计日产卫生陶瓷洁具4,022件，包括分体马桶、连体马桶、柱盆和挂盆，年产132万件。
3、投资规模及资金来源：项目总投资2,453.37万美元，其中拟由子公司Keda基苏木出资1,203.37万美元，商业银行提供贷款1,250.00万美元（最终贷款金额以实际审批金额为准）。
4、项目进展及建设期：计划于近期启动中试和现场基建工作，2023年下半年正式投产。
5、项目可行性分析：随着非洲城镇化发展和人口红利，非洲洁具市场需求已形成一定规模，但其本土洁具产能仍处于起步阶段，进口洁具供给也因疫情封航等因素影响受到极大打击，本次公司进入洁具生产行业将有利于建立先发优势，抢占空白市场。此外，陶瓷洁具生产项目与建筑陶瓷生产项目存在一定的协同性，生产流程和工艺部分类似，可共用部分生产环节，市场销售网络协同度高，生产洁具产品是拓展瓷砖以外建材业务的有益选择，有助于增强产品的协同销售能力，丰富非洲建材业务内涵，从而提升建材板块市场综合竞争力。
本次项目选址在肯尼亚基苏木，产品辐射范围广，可辐射至周边乌干达、坦桑尼亚等国家；建设项目紧靠建筑陶瓷生产项目，可共用部分原料破碎、煤气站、蓄水池、污水处理系统、供电系统、宿舍、饭堂、管理及基建团队等，能够最大化实现资源共享、管理提效，降低生产成本。同时，本地区政治、社会治安相对稳定，生产及相关要素供给稳定性高；团队专业性强，团队核心人员均拥有多年的生产和销售经验，对项目工艺、设计等有充分的了解，亦有助于项目整体推进及管控。
四、前十二个月对外投资情况
截至本公告披露日，除前期已披露的投资及本次对外投资外，公司过去12个月内，相关交易类别下标的相关的对外投资情况如下：
单位：万美元
■
注：上述项目部分资金来源为商业银行贷款，最终贷款金额以实际审批金额为准。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资符合非洲建筑陶瓷及卫浴等市场需求，以及公司打造非洲建材集团的战略方向，是公司完善非洲陶瓷产业布局、丰富非洲建材业务内涵的重要举措。拓展卫浴产品有助于公司培育新的业绩增长点，借助前期积累的经验及渠道，提升公司非洲建材业务板块盈利能力，为伴随非洲城镇化的发展奠定坚实基础。
本次投资资金来源为非洲建材业务的盈余资金及商业银行提供的贷款，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。基于非洲建材业务的经营模式与业务需求，子公司将充分利用合作伙伴森大集团有限公司及其关联方培育形成的渠道积累和深厚壁垒优势，推动项目的前期建设和业务开展，有利于减少相关费用、降低成本。待本次新项目建设或投产后，预计公司子公司与森大集团有限公司及其相关方的关联交易将有所增加。
六、对外投资的风险分析
（一）审批许可风险
本次对外投资尚需通过项目所在地的审批或许可，存在海外项目审批未达预期的风险，最终以有关部门审批意见为准。此外，本次对外投资部分资金来源于商业银行贷款，若未来无法满足贷款条件，子公司存在实际投入金额低于预期的情况，从而影响项目进度。
（二）生产经营风险
随着国际政局动荡、能源供应趋紧，或将对未来项目天然气、煤炭、重油等能源的使用成本及供应稳定性产生影响。本次对外投资涉及非洲多国，政治、经济、法律等环境存在差异，因此项目在未来经营过程中可能会面临宏观经济、行业政策变动等其他不可抗力因素，存在无法实现预期投资收益的风险，同时项目新增的固定资产折旧将提高生产成本，从而对公司的盈利能力产生不利影响。经公司调研分析，目前非洲瓷砖、洁具本土产能存在缺口，项目具有良好的市场前景，若后续竞争对手进入相关产能空白市场，将加剧市场竞争，项目达产后或存在一定的产能消化风险。
本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数，并不构成对投资金额的承诺，以及对股东的业绩承诺。公司在确定本次对外投资项目之前已充分研判当地市场情况，对项目的必要性和可行性进行了充分论证。本次对外投资是基于非洲建材业务战略发展考虑，符合国家“一带一路”倡议及非洲城镇化发展趋势。对于非洲子公司的生产运营，公司已安排熟悉各国国情且具有丰富经验的经营团队，合理防范和规避风险，持续深化内部管理变革，提升海外业务的运营能力及效率。公司将密切关注本次投资项目的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二二年七月十六日
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2022-055
科达制造股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第八届董事会第十一次会议通知于2022年7月9日以通讯方式发出，并于2022年7月15日在公司总部大楼601会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
为把握良好的市场机遇，推进福建科达新能源科技有限公司（以下简称“福建科达新能源”，原名“福建科华石墨科技有限公司”）一期4万吨/年石墨化及1万吨/年人造石墨负极材料项目的顺利建设，本次福建科达新能源的股东科达制造、佰斯通（厦门）投资咨询有限公司、贝特瑞新材料集团股份有限公司拟对福建科达新能源分别增资6,415.01万元、2,805.47万元、779.52万元，上述合计10,000万元的增资款中，4,337.64万元计入注册资本，5,662.36万元计入资本公积。福建科达新能源的其他股东四个员工持股平台放弃优先认缴权。本次增资前，福建科达新能源注册资本为24,550万元，本次增资完成后，其注册资本变更为28,887.64万元，公司对其持股比例由52.16%变为53.96%。
福建科达新能源的员工持股平台之一共青城科鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科鑫合伙企业”）由公司部分董事、监事、高级管理人员（董事杨学先、张仲华，监事彭衡湘以及高级管理人员曾飞、周鹏、李跃进）担任有限合伙人，其对科鑫合伙企业合计持股比例超过50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定，科鑫合伙企业为公司关联方，本次对子公司增资扩股暨科鑫合伙企业放弃优先认缴权构成关联交易。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，其中关联董事杨学先、张仲华回避表决。独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于对外投资的议案》
近年来，基于公司在非洲业务的发展战略考虑，公司定位于非洲大型建材集团，将原建筑陶瓷业务扩充为非洲建材业务，在不断完善非洲陶瓷产业布局的同时，同步规划推进其他品类项目的建设，以实现非洲建材业务的可持续发展。本次基于西非国家建筑陶瓷消费量及本土供应缺口，以及对非洲本土洁具市场起步阶段建立先发优势的考虑，公司同意非洲子公司利用非洲建材业务板块往年利润及自筹资金加大对非洲本土产能的投资，具体情况如下：
1、同意以子公司Keda (Ghana) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda加纳”）为实施主体，投资4,254.25万美元用于建设加纳建筑陶瓷生产项目五期一条生产线，其中拟由子公司Keda加纳出资2,154.25万美元，商业银行提供贷款2,100.00万美元。
2、同意以子公司Keda Ceramics International Company Limited（以下简称“Keda基苏木”）为实施主体，投资2,453.37万美元用于建设肯尼亚基苏木日产4000件陶瓷洁具生产项目一条生产线，其中拟由子公司Keda基苏木出资1,203.37万美元，商业银行提供贷款1,250.00万美元。
本议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二二年七月十六日
