深圳市景旺电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2022-047债券代码：113602 债券简称：景20转债
深圳市景旺电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年7月15日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘绍柏先生主持，采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事黄小芬女士、董事卓军女士、董事邓利先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王雪兰女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书黄恬先生出席本次会议；
4、公司在任高级管理人员7人，出席4人，副总裁邓利先生、副总裁王宏强先生、财务总监王长权先生因工作原因未能出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案
审议结果：通过
2.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.16议案名称：债券持有人会议有关条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.17议案名称：本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.18议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.19议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.20议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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2.21议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于制定《深圳市景旺电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《前次募集资金使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均以非累积投票方式审议通过。其中议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案16均以非累积投票方式，经出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：黄亚平、罗增进
2、律师见证结论意见：
律师认为，景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、深圳市景旺电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书（观意字【2022】第004175号）。
深圳市景旺电子股份有限公司
2022年7月16日
